激励计划调整 - 2024年5月28日，未行权股票期权数量由1,113,293份调至1,558,610份[10] - 2024年5月28日，股票期权行权价格由45.445元/份调至31.746元/份[10] - 2023年10月24日，限制性股票回购价格由23.35元/股调为22.105元/股[8] 回购注销情况 - 2023年10月24日，按调整后价格回购注销6,000股限制性股票[8] - 2024年1月9日，完成6,000股限制性股票回购注销手续[9] 业绩与解除限售 - 2022 - 2023年扣非累计净利润5.16亿元，较2021年增长率138.06%[15] - 公司层面业绩考核得分80分，解除限售比例系数80%[15] - 25名激励对象可解除限售203,280股，占总股本0.12%[16] 激励对象变动 - 授予时1名激励对象放弃，人数由32人变为31人[17] - 第一个限售期2名离职，人数由31人变为29人[17] - 股票期权激励对象由29人变更为27人[18] 额度调整 - 激励计划限制性股票总额度由666,000股调至852,480股[18] - 第二个解除限售期解除限售总额度由199,800股调至279,720股[18]

激励计划时间线 - 2022年7月4日召开第二届董事会第一次会议等审议激励计划议案[5] - 2022年7月5 - 15日公示激励计划激励对象[6] - 2022年7月20日召开2022年第二次临时股东大会审议激励计划议案[7] - 2022年9月7日完成2022年股票期权与限制性股票激励计划授予登记[8] - 2023年9月4日召开第二届董事会第八次会议等审议激励计划议案[9] - 2023年10月24日同意调整限制性股票回购价格并回购注销6000股[9] - 2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会审议回购注销及调整价格议案[10] - 2024年1月9日办理完成回购注销6000股限制性股票手续[11] - 2024年5月28日调整尚未行权的股票期权数量和行权价格[11] - 2024年9月6日激励计划股票期权第二个等待期届满，9日进入行权期[13] - 2024年9月8日激励计划授予限制性股票第二个限售期结束，9日起进入解除限售期[17] 业绩数据 - 2022 - 2023年归属于上市公司股东扣非累计净利润5.16亿元，较2021年增长率138.06%[15][19] - 公司层面业绩考核得分80分，行权比例系数80%，解除限售比例系数80%[15][19][20] 激励对象情况 - 2名因离职、辞退，2名年度绩效考核不及格，个人层面行权和解除限售比例系数0%[15][20] - 26名年度绩效考核优秀，个人层面行权比例系数100%[15] - 25名绩效优秀，个人层面解除限售比例系数100%[20] 可行权与可解除限售情况 - 本次可行权激励对象26人，可行权股票期权438,480份，占总股本0.26%[16] - 本次可解除限售激励对象25人，可解除限售限制性股票203,280股，占总股本0.12%[20] 注销与回购情况 - 第二个等待期内2名激励对象62,720份股票期权将被注销[23] - 2名激励对象52,500份股票期权第二个行权期份额将被注销[23] - 26名激励对象109,620份股票期权将被注销[23] - 第二个限售期内2名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票将被回购注销[26] - 2名激励对象限制性股票第二个解除限售期份额将被回购注销[26] - 25名激励对象剩余不得解除限售的限制性股票将被回购注销[26] - 激励计划中限制性股票回购价格由22.105元/股调整至15.075元/股[28] - 公司回购1名离职、1名被辞退激励对象限制性股票数量调至15,680股[28] - 公司回购2名绩效考核不达标激励对象限制性股票数量调至18,900股[28] - 公司回购因公司层面业绩考核要求不得解除限售的限制性股票数量调至50,820股[28] - 公司合计回购注销限制性股票数量为85,400股[28] 其他 - 2023年度利润分配以总股本121,046,707股为基数，每10股派现金股利10元，每10股转增4股[27] - 本次行权和解除限售等相关事项已取得现阶段必要批准和授权[30] - 激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就[30] - 激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就[30] - 本次注销部分股票期权的原因及数量符合相关规定[31]

股票回购 - 2023年10月24日，限制性股票回购价格由23.35元/股调整为22.105元/股[8] - 2023年10月24日，按调整后价格回购注销6,000股限制性股票[8] - 2024年1月9日，完成6,000股限制性股票回购注销手续[9] 股票期权调整 - 2024年5月28日，尚未行权股票期权数量由1,113,293份调整至1,558,610份[10] - 2024年5月28日，股票期权行权价格由45.445元/份调整为31.746元/份[10] 股票期权注销 - 因激励对象辞职、辞退、考核不合格等，注销224,840份股票期权[13][16] - 注销股票期权会计处理调整资本公积和当期成本费用[14] - 注销部分股票期权对财务和经营业绩无重大影响[15]

会议相关 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年8月23日召开，7名董事全出席[2] - 会议审议通过《公司2024年半年度报告》等多项议案，表决全票通过[3][4][8][9] - 同意于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会[9] 激励计划 - 2022年激励计划股票期权第二个行权期，26人可行权438,480份，占总股本0.26%[4] - 2022年激励计划限制性股票第二个解除限售期，25人可解除限售203,280股，占总股本0.12%[5] - 同意注销2022年激励计划部分不可行权股票期权224,840份[6] - 同意调整2022年激励计划限制性股票回购价格，回购注销85,400股[6] 公司变更 - 同意公司注册资本由120,666,000元变更为169,383,317元，修订章程并办工商变更[8]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 报告期初注册登记日期为2023年05月18日，报告期末为2024年01月31日[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入为541,764,281.37元，同比增长5.18%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为96,928,324.65元，同比下降13.53%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为167,589,945.61元，同比增长18.02%[12] - 2024年上半年基本每股收益为0.57元/股，同比下降38.71%[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为4.28%，同比下降0.98%[12] - 2024年6月末总资产为2,936,606,284.43元，较上年度末下降8.15%[12] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为2,215,854,824.38元，较上年度末下降0.82%[12] - 本报告期营业收入541,764,281.37元，同比增长5.18%；营业成本351,814,345.61元，同比增长10.25%[29] - 销售费用20,312,668.37元，同比减少31.51%，主要系销售人员减少；管理费用53,871,720.04元，同比增长25.46%，主要系职工薪酬增加[29] - 财务费用 -12,662,903.68元，同比增长22.03%，主要系汇兑收益减少；所得税费用15,918,463.59元，同比减少24.98%，主要系利润总额减少[29] - 经营活动产生的现金流量净额167,589,945.61元，同比增长18.02%，主要系经营活动现金流入[29] - 投资活动产生的现金流量净额 -388,546,577.24元，同比减少2,887.48%，主要系购买理财产品增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额 -115,217,380.42元，同比增长28.93%，主要系支付现金分红总额较上年减少，以及租金增加[29] - 现金及现金等价物净增加额 -333,980,772.91元，同比减少1,030.38%，主要系购买理财产品增加[29] - 投资收益2,639,993.49元，占利润总额比例2.43%，主要系银行存款类产品取得的收益[30] - 货币资金本报告期末金额580,943,747.71元，占总资产比例19.78%，较上年末减少8.88%，主要系购买理财产品导致货币资金减少[31] - 交易性金融资产本报告期末金额1,003,652,190.46元，占总资产比例34.18%，较上年末增加18.52%，主要系购买结构性存款增加[31] - 2024年上半年营业总收入为541,764,281.37元，2023年上半年为515,068,332.93元，同比增长5.18%[99] - 2024年流动资产合计1,994,235,000.99元，2023年为1,856,577,563.80元，同比增长7.41%[97] - 2024年非流动资产合计534,865,380.09元，2023年为705,885,733.35元，同比下降24.23%[97] - 2024年流动负债合计441,528,440.02元，2023年为448,397,527.59元，同比下降1.53%[98] - 2024年非流动负债合计26,769,618.51元，2023年为35,362,052.34元，同比下降24.29%[98] - 2024年负债合计468,298,058.53元，2023年为483,759,579.93元，同比下降3.19%[98] - 2024年所有者权益合计2,060,802,322.55元，2023年为2,078,703,717.22元，同比下降0.86%[98] - 2024年应收账款为491,025,788.00元，2023年为650,706,894.31元，同比下降24.54%[97] - 2024年预付款项为6,639,923.74元，2023年为1,644,198.09元，同比增长303.84%[97] - 2024年股本为169,465,389.00元，2023年为121,040,485.00元，同比增长39.99%[95][98] - 公司2024年上半年营业收入为5.42亿元，2023年同期为5.15亿元，同比增长5.18%[100] - 2024年上半年营业总成本为4.64亿元，2023年同期为4.19亿元，同比增长10.60%[100] - 2024年上半年净利润为1591.85万元，2023年同期为2121.99万元，同比下降25.93%[100] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为9692.83万元，2023年同期为1.12亿元，同比下降13.53%[100] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为191.04万元，2023年同期为12.25万元，同比增长1460.92%[100][101] - 综合收益总额2024年上半年为9467.49万元，2023年同期为1.06亿元，同比下降10.70%[101] - 基本每股收益2024年上半年为0.57元，2023年同期为0.93元，同比下降38.71%[101] - 母公司2024年上半年营业收入为4.74亿元，2023年同期为4.52亿元，同比增长4.99%[102] - 母公司2024年上半年营业利润为1.13亿元，2023年同期为1.52亿元，同比下降25.61%[102] - 母公司2024年上半年研发费用为2569.45万元，2023年同期为1727.06万元，同比增长48.77%[102] - 2024年上半年利润总额112,698,161.97元，2023年同期为151,769,622.79元[103] - 2024年上半年净利润99,174,918.96元，2023年同期为130,585,226.92元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计820,369,061.29元，2023年同期为757,235,851.91元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计652,779,115.68元，2023年同期为615,238,991.51元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额167,589,945.61元，2023年同期为141,996,860.40元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计529,262,533.22元，2023年同期为354,773,210.50元[106] - 2024年上半年投资活动现金流出小计917,809,110.46元，2023年同期为367,779,061.95元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -388,546,577.24元，2023年同期为 -13,005,851.45元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计21,307,450.13元，2023年同期为0元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计136,524,830.55元，2023年同期为162,114,690.06元[106] - 经营活动产生的现金流量净额为313,886,062.92元，上年同期为122,564,576.90元[108] - 投资活动现金流入小计为529,106,410.41元，上年同期为364,822,869.49元[108] - 投资活动现金流出小计为703,215,412.25元，上年同期为374,362,204.45元[108] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 174,109,001.84元，上年同期为 - 9,539,334.96元[108] - 筹资活动现金流入小计为17,307,450.13元，上年同期无此数据[108] - 筹资活动现金流出小计为128,799,525.41元，上年同期为157,620,091.97元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 111,492,075.28元，上年同期为 - 157,620,091.97元[108] - 现金及现金等价物净增加额为30,493,955.60元，上年同期为 - 41,138,618.26元[108] - 本期股本较期初增加48,424,904.00元[110] - 本期未分配利润较期初增加24,118,382.35元[110] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为48,418,682元[111] - 2023年末股本为120,672,000元，2024年上半年末股本不变[112][114] - 2023年末资本公积为1,462,828,660.18元，2024年上半年末为1,469,948,152.27元，增加7,119,492.09元[112][113][114] - 2023年末未分配利润为469,699,430.74元，2024年上半年末为431,563,954.21元，减少38,135,476.53元[112][113][114] - 2023年末所有者权益合计为2,125,774,385.40元，2024年上半年末为2,088,929,666.87元，减少36,844,718.53元[112][113][114] - 2024年上半年综合收益总额为106,022,515元[113] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为347,369,406.13元[113] - 2024年上半年利润分配金额为 - 150,236,640元[113][114] - 2023年末母公司所有者权益合计为2,078,703,717.22元[115] - 2023年末母公司股本为121,040,485元[115] - 2024年期初所有者权益合计为20.7870371722亿元[116] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 1790.139467万元[116] - 2024年综合收益总额为9917.491896万元[116] - 2024年所有者投入和减少资本为397.039337万元[116] - 2024年利润分配为 - 1210.467万元[116] - 2024年所有者权益内部结转金额为0元[116] - 2024年期末所有者权益合计为20.6080232255亿元[117] - 2023年末所有者权益合计为19.5080981504亿元[118] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为 - 1228.200695万元[118] - 2023年综合收益总额为13058.522692万元[118] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8087451.26元，其中非流动性资产处置损益3087501.76元，计入当期损益的政府补助984537.03元，金融资产和负债相关损益6193330.67元，其他营业外收支-245535.57元，所得税影响额1506008.35元，少数股东权益影响额426374.28元[17] 专利及著作权情况 - 截至报告期末，公司累计获得专利授权340件，其中发明型专利146件，软件著作权23件[23] 行业市场预测数据 - 2024年上半年我国国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业同比增长13.3%[19] - IDC预测2024年新一代AI智能手机出货量同比增长263%，达2.342亿部，2023

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-040 深圳市博硕科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。现将具体情况公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 公司当前在深圳市市场监督管理局登记的注册资本为 120,666,000 元，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施情 况及 2023 年年度权益分派情况，拟对公司注册资本进行变更。具体情况如下： 1、2023 年 9 月 14 日，本次激励计划授予的股票期权第一个行权期开始自 主行权，截至 2024 年 7 月 31 日，股票期权第一个行权期累计行权 384,035 份， 公司总股本相应增加 384,035 股。 2、2024 年 5 月 23 日，公司 2 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-042 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 监事会认真审议了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 认为该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认真审议了《公司 20 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-043 深圳市博硕科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象人员名单的核实意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的情形的； 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司 章程》等有关规定，对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第二个行权期/解除限售期可行权/可解除限售的激励对象人员 名单进行了核实，发表核实意见如下： 1、公司符合《管理办法》和本次激励计划规定的实施股权激励计划的条件， 具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定的不得行权/不得解除限售的情 形。 2、本次激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，第二个行权期/解 除限售期可行权/可解除限售的 ...

公司基本信息 - 公司于2021年2月26日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为169,383,317元[5] - 公司发起人3名，2019年6月18日足额缴纳出资[11] - 公司股份总数为169,383,317股，均为普通股[11] - 公司发行的股票每股面值1元[10] 股权结构 - 深圳市摩锐科技有限公司持股3060万股，比例51%[11] - 深圳市鸿德诚科技合伙企业持股1800万股，比例30%[11] - 徐思通持股1140万股，比例19%[11] 股份相关规定 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%[16] - 部分情形收购股份需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[26] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[26] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[26] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[26] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东大会审议[26] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[26] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需股东大会审议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 6种情形下需在2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[30][34][35] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[33] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 召集人收到临时提案后2日内发股东大会补充通知[38] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[38] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[35] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[40] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[40] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前2个交易日公告并说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[68] - 交易涉及资产等多项指标达一定比例须报董事会批准[70][71] - 公司与关联法人、关联人交易达一定金额由董事会审议或报董事会并提交股东大会批准[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[75] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] - 监事任期每届为3年，连选可连任[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[96] - 无重大事项时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[98] - 调整利润分配政策议案，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[98] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[105] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[117] - 修改章程以存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[118]

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-035 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本 ...