会议决策 - 2025年5月19日召开第二届董事会第二十次会议[1] - 审议通过修订部分治理制度议案，16项中7项交股东会，9项无需[1][2] - 审议通过制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》，无需交股东会[3] 信息披露 - 修订和制定制度详情见2025年5月20日巨潮资讯网公告[1][2][3] - 备查文件为第二届董事会第二十次会议[4]

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会现就提名黄华先生为深圳市 博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易 所业务规 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为徐思通先生、史新文先生、 王琳先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的 情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。同意提名徐思通先生、史新文先生、 王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 二、关于公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为左志刚先生、赖晓凡先生、 黄华先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名左志刚为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[25][30] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[33][34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[36] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[36]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 持股计划内容合规，决策程序合法有效[2] - 监事会核实持有人主体资格合法有效[2] - 说明于2025年5月20日发布相关说明[3]

人事变动 - 公司于2025年5月19日召开职工代表大会，同意选举杨传奇为职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满[2] - 杨传奇出生于1982年6月，研究生学历，持有公司股份78,960股[6] 新策略 - 公司审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[3]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-037 深圳市博硕科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东 会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司当前在深圳市市场监督管理局登记的注册资本为 169,383,317 元，公司 拟根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况对公司注册资本进行 变更，具体情况如下： 二、修订《公司章程》部分条款情况 因公司注册资本由 169,383,317 元变更为 169,110,272 元，同时根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下： | 序号 | ...

独立董事提名 - 左志刚被提名为博硕科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属不属特定股东及不在特定股东单位任职[22][23] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[28][33] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[36][37] 履职承诺 - 清楚职责，保证声明材料真实准确完整[38] - 遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[39]

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄华作为深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会提名为 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已通过该公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

一、本人已通过该公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赖晓凡作为深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会提名 为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...