非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 编制单位：深圳市博硕科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 占用资金余 | 年期初 | 2024 用累计发生金额 | 年半年度占 | 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 | 2024 度偿还累计 | 年半年 | 2024 | 年 6 月 占用资金余额 | 30 日 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | | （不含利息） | | 有） | 发生金额 | | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月11日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 普通股投票代码为“350951”，投票简称为“博硕投票”[14] 议案信息 - 会议审议调整2022年激励计划相关议案等，均为特别决议议案[5][6] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] 授权与登记 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[21] - 参会股东需填写登记表并承诺内容真实准确[22]

激励计划调整 - 2023年10月24日，限制性股票回购价格由23.35元/股调整为22.105元/股[8] - 2024年5月28日，未行权股票期权数量由1,113,293份调整至1,558,610份，行权价格由45.445元/份调整为31.746元/份[10] - 2023年5月22日权益分派后，期权行权价格由46.69元/份调整为45.445元/份[16] - 2023年年度权益分派后，行权价格由45.445元/份调整为31.746元/份，未行权股票期权数量调整[16] 回购注销情况 - 2024年1月9日，完成回购注销6,000股限制性股票[9] 行权相关信息 - 2024年9月6日股票期权第二个等待期届满，9月9日进入第二个行权期[12] - 本期可行权激励对象26人，可行权股票期权438,480份，占总股本0.26%[15] - 本期股票期权行权价格为31.746元/份[18] 业绩考核情况 - 2022 - 2023年扣非累计净利润5.16亿元，累计净利润增长率138.06%[14] - 公司层面业绩考核得分80分，行权比例系数80%[14] 人员情况 - 2名激励对象因个人原因离职、辞退，2名绩效考核不及格，行权比例系数0%[14][15] 资金用途 - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[27] 各方意见 - 董事会、监事会、律师事务所认为第二个行权期行权条件已成就[29][30][32]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-029 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 关联董事杨传奇回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事李佳霖、施君、汤胜以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年股票 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-031 之股票期权行权数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的议案》， 具体情况如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司 独立董事就本次激励计划发表了明确同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票 ...

激励计划进展 - 2022年7月4日审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年7月5 - 15日公示激励对象[6] - 2022年7月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年9月7日完成激励计划授予登记工作[8] 股票调整事项 - 2023年9月4日审议通过股票期权行权价格等议案[8] - 2023年10月24日同意调整限制性股票回购价格并回购注销6000股[9] - 2023年11月14日股东大会审议通过回购注销及调整价格议案[9] - 2024年1月9日办理完成回购注销手续[10] 分红转增 - 2024年5月14日股东大会同意每10股派现10元、转增4股[12] 股票期权情况 - 截至法律意见书出具日已行权股票期权380,707份[13] - 调整前未行权股票期权1,113,293份，调整后1,558,610份[11][13] - 调整前行权价格45.445元/份，调整后31.746元/份[11][13] - 2024年5月28日审议通过调整股票期权行权数量及价格议案[11]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年5月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案调整 - 调整2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格[3] - 尚未行权的股票期权数量调至1,558,610份[3] - 股票期权行权价格调为31.746元/份[3]

分红信息 - 2023年度以121,046,707股为基数，每10股派10元（含税）转增4股[1] - 分红前总股本121,046,707股，后增至169,465,389股[3] - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日5月23日[4] 股份数据 - 实施转增股后，2023年度每股净收益1.5094元[8] - 有限售条件股份变动前13,297,200股（10.99%），后18,616,080股（10.99%）[9] - 无限售条件股份变动前107,749,507股（89.01%），后150,849,309股（89.01%）[9] 后续调整 - 权益分派完成后，最低减持价格限制相应调整[10] - 对激励对象未行权股票期权行权价格等调整并公告[10]

股份持有 - 董事杨传奇、高管周丹各持股60,000股，占比0.0496%[2] 减持计划 - 杨传奇、周丹拟各减持不超15,000股，占比0.0124%[2] - 减持因个人资金需求，来源2022年激励计划解禁股[3] - 减持期为公告15个交易日后3个月内，方式为集中竞价[3][4] - 减持价格依市场定，计划实施有不确定性[4][5]

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博硕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 | 联系电话：020-38380180 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐机构在履行保荐职责期间根据商 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 业银行的对账单监督和检查公司募集 ...