证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-058 深圳市博硕科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性 股票涉及激励对象人数为 29 人，回购注销数量为 85,400 股，占本次回购注销前 公司总股本的 0.0504%，注销完成后公司总股本相应减少 85,400 股； 2、本次限制性股票回购价格为 15.075 元/股，回购资金总额（含利息）为 1,327,501.54 元，资金来源为自有资金； 3、公司已于 2024 年 11 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成回购注销手续。 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-057 深圳市博硕科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行A股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至公司指 定账户。2021 年 2 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕 8-2 号)。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专 户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、 募集资金存放及管理情况 为规范募集资金 ...

财务指标 - 营业收入为4.07亿元，同比下降1.24%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为6,466.98万元，同比下降33.57%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,071.66万元，同比下降29.16%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比增长320.05%[1] - 基本每股收益为0.38元，同比下降53.09%[1] - 总资产为29.96亿元，较上年度末下降6.30%[1] - 交易性金融资产和应收款项融资合计7.55亿元，同比增长41.95%[1] - 存货为1.44亿元，同比增长70.91%[1] - 在建工程为2.30亿元，同比增长53.00%[1] - 短期借款为2,001.56万元，同比下降75.00%[1] - 公司2022年1-9月营业总收入为948,857,154.85元，同比增长2.32%[16] - 公司2022年1-9月净利润为159,121,855.30元，同比下降21.67%[16,17] - 公司2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额为441,938,266.11元，同比增长48.41%[18] - 公司2022年1-9月研发费用为74,798,939.50元，占营业总收入的7.88%，同比增长20.78%[16] - 公司2022年1-9月销售费用为37,081,611.23元，同比下降24.11%[16] - 公司2022年1-9月管理费用为82,369,398.57元，同比增长20.18%[16] - 公司2022年1-9月财务费用为-7,081,688.81元，同比减少64.63%[16] - 公司2022年1-9月其他收益为7,811,722.03元，同比下降59.16%[16] - 公司2022年1-9月投资收益为3,857,075.40元，同比下降49.58%[16] - 公司2022年1-9月公允价值变动收益为9,372,735.78元，同比增长31.18%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为202,480,793.98元，较上年同期增加9.6%[19] - 支付的各项税费为25,872,957.64元，较上年同期减少61.5%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为154,401,080.19元，较上年同期增加320.1%[19] - 收回投资收到的现金为1,480,000,000.00元，较上年同期增加14.2%[19] - 取得投资收益收到的现金为30,141,639.57元，较上年同期增加143.2%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为156,655,441.75元，较上年同期增加28.4%[19] - 投资支付的现金为1,455,770,700.00元，较上年同期增加82.0%[19] - 吸收投资收到的现金为21,413,100.82元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为122,827,116.83元，较上年同期减少18.3%[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为22,347,889.74元，较上年同期减少20.3%[19] 股东情况 - 公司普通股股东总数为15,819户，表决权恢复的优先股股东数量为0户[8] - 前10名股东中，江苏摩锐投资有限公司持股比例为37.92%，淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）持股比例为19.31%，徐思通持股比例为14.13%[8] - 前10名无限售条件股东中，江苏摩锐投资有限公司持有64,260,000股，淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）持有32,716,390股，徐思通持有5,985,000股[8] - 公司股东徐思通为江苏摩锐投资有限公司的控股股东[9] 股权激励 - 公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，26名激励对象可行权438,480份股票期权，25名激励对象可解除限售203,280股限制性股票[11] - 公司注销了224,840份已获授不可行权的股票期权，并以调整后的回购价格回购注销85,400股已获授不可解除限售的限制性股票[11] - 公司注销了91,162份第一个行权期届满未行权的股票期权[11] - 公司实施的股权激励计划中，部分限售股份已解除限售[10] 其他 - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[9] - 公司期末货币资金为7.85亿元[13] - 公司期末交易性金融资产为6.71亿元[13] - 公司期末应收账款为6.65亿元[13] - 公司期末存货为1.44亿元[13] - 公司期末资产总计为29.96亿元[13,14] - 公司期末流动负债合计为6.14亿元[14] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为22.84亿元[14,15] - 公司期末少数股东权益为2.84亿元[15] - 公司期末所有者权益合计为23.12亿元[15] - 公司期末负债和所有者权益总计为29.96亿元[15]

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-056 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认真审议了本议案，认为董事会编制和审议《公司 2024 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年10月21日召开[2] - 会议通知于2024年10月18日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《公司2024年第三季度报告》同日于巨潮资讯网披露[3] - 该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

股票期权注销 - 公司注销91,162份股票期权[1] - 2024年9月11日审议通过注销议案[2] - 2024年9月19日完成注销手续[1] 行权期情况 - 第一个行权期为2023年9月14日至2024年9月6日[3] - 截至2024年9月6日有91,162份未行权[3] 影响说明 - 本次注销不影响公司股本结构[4]

激励计划时间线 - 2022年7月4日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2022年7月5 - 15日公示激励对象名单[3] - 2022年7月20日股东大会审议通过并授权董事会[4] - 2022年9月7日完成激励计划授予登记[5] - 2023年9月4日审议通过股票期权行权价格调整议案[6] - 2023年10月24日同意调整限制性股票回购价格并回购注销6,000股[7] - 2024年1月9日办理完成6,000股限制性股票回购注销手续[8] - 2024年5月28日调整尚未行权股票期权数量和行权价格[9] - 2024年8月23日召开会议审议多项激励计划议案[10] - 2024年9月11日审议通过注销第一个行权期未行权股票期权议案[11] 关键数据 - 第一个行权期届满未行权股票期权91,162份[11][13][16] - 2024年5月28日未行权股票期权调至1,558,610份，行权价调为31.746元/份[9] - 2023年10月24日限制性股票回购价由23.35元/股调为22.105元/股[7] 其他要点 - 注销未行权股票期权按规定会计处理，不影响财务和业绩[14][15] - 监事会和律所认为注销符合规定[16][17][18]

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年9月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过注销2022年激励计划第一个行权期届满未行权股票期权议案[3] - 未行权股票期权数量合计91,162份[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划时间节点 - 2022年7月4日审议通过激励计划相关议案[5][4] - 2022年7月5 - 15日对激励对象公示[6] - 2022年7月20日股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2022年9月7日完成激励计划授予登记[8] - 2023年9月4日审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年10月24日同意调整回购价格并回购注销[9] - 2023年11月14日股东大会审议通过回购注销及调价议案[9] - 2024年1月9日办理完成回购注销手续[10] - 2024年5月28日调整未行权股票期权数量和行权价格[11] - 2024年8月23日审议通过股票期权第二个行权期行权条件成就议案[11] - 2024年9月11日审议通过注销第一个行权期届满未行权股票期权议案[12] 数据相关 - 限制性股票数量共计6,000股[11] - 截至2024年9月6日第一个行权期届满[13] - 91,162份股票期权到期未行权将被注销[13] - 限制性股票回购价格由23.35元/股调整为22.105元/股[9] - 未行权股票期权数量由1,113,293份调整至1,558,610份[11] - 行权价格由45.445元/份调整为31.746元/份[11]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-048 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过议案的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一) 会议召开的时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（星 期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 (二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市 博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...