恒辉安防（300952） 独立董事工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相 关者的权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏恒辉安 防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当具 ...

第一条 为维护中小投资者合法权益，保障中小投资者依法行使权利，江苏 恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）根据国务院《关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》等法律法规及《江苏恒辉 安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员； （二）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 恒辉安防（300952） 中小投资者单独计票管理办法 江苏恒辉安防股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第三条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以 下简称"单独计票事项"）： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈海泉先生担任 公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事陈海泉先生 申请辞去公司独立董事及第二届董事会审计委员会、第二届董事会提名委员会 的相应职务。截至本公告披露日，陈海泉先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。陈海泉先生原定任期至 2024 年 5 月 11 日，辞职之后不 再担任公司任何职务。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-105 鉴于陈海泉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》的有关规定，陈海泉先生的辞职报告将在公司股东大会 选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，陈海泉先生仍 将按照《深 ...

公司业务与市场展望 - 公司安防手套业务订单充足，预计2024年将受益于全球制造业复苏和创新产业布局，特别是恒越安防的“年产7200万打功能性安全防护手套项目”产能释放，将加速国内外市场拓展 [3] - 超高分子量聚乙烯纤维市场需求预计从2021年的10万吨增长至2025年的16万吨，公司将通过加大研发投入和优化生产工艺，维持市场占有率和价格稳定 [4] 项目进展与规划 - 恒越一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”预计2024年一季度投入运营，二期“年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”采取分步实施策略，降低风险 [3] - 恒辉越南“年产1600万打功能性安全防护手套项目”和恒诺新材料“年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目”正在积极推进，力争2025年下半年产能输出 [3][4] 研发与创新 - 公司设立“恒辉安防产业技术研究院”，包括四个研究所，专注于高性能纤维、应用、涂层及防护手套的研发，已获得CNAS实验室认证，并与多所高校建立产学研合作关系 [4][5] - 公司通过“功能性安全防护手套+超纤维新材料”的双轮驱动发展战略，利用产业协同优势，加大高性能防切割纤维的产能投放，并持续研发高端防弹纤维产品 [4] 市场策略与销售 - 公司计划通过“批量化生产、定制化包装”的新型商业模式，缩短客户采购周期，优化国内市场营销网络，与多家知名企业建立战略合作关系 [5] - 生物可降解聚酯橡胶项目具有环境友好、应用广泛及政策支持等优势，符合国家双碳战略，具有重要社会效益 [6]

江苏恒辉安防股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月 非经常性损益明细表及鉴证报告 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 恒辉安防管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2008）》的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准 确、完整及合理。 二、注册会计师的责任 目 录 页 次 | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | 1-2 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZA15485 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉 安防"）2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月的非经常 性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | 关于江苏恒辉安防股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[ 2023 ]第ZA15484号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称 "恒辉安防"） 截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 恒辉安防管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 目 录 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前 ...

江苏恒辉安防股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的立场，现就公司第二届董事会第 二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 次向不特定对象发行可转换公司债券情况进行全面了解。募集资金项目符合国家 产业政策、符合公司战略目标，项目实施符合公司和全体股东利益，不存在损害 公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 四、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意 见 经审核，我们认为： 该预案的修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《可转换公司债券管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定。符合公司和全体股东的利益， ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-100 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十一次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、 地点、内容和方式。会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开，由监事会主 席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》 《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》根据调整内容进行了相应修订，同时对相应数据进行更新。公司监事会同 意该议案内容。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-102 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 16 日 （修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议 案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析 报告（修订稿）的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 公司非经常性损益明细表的议案》相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏恒辉安防股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《江苏恒辉安防股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报 ...

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 （如东经济开发区工业新区黄山路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定 对象发行可转换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，经江苏恒辉安防 股份有限公司董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法 律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备 向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈 ...