市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[3] - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市[4] 交易进展 - 2025年4月10日公司股票开市起停牌，预计不超10个交易日[5] - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过交易预案相关议案[6] - 2025年4月24日公司股票开市起复牌[6] 后续安排 - 尽职调查等工作正在推进，交易方案在磋商[7] - 交易尚需董事会再次审议、股东大会及监管机构批准[9] - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9]

公司增资 - 英力股份与上海摩勤智能技术有限公司对南昌英力精密制造有限公司进行增资，注册资本由2000万元人民币增至1亿元人民币 [1] - 南昌英力精密制造有限公司已完成工商变更，取得南昌高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，注册资本为1亿元 [1]

市场扩张和并购 - 2024年12月13日公司审议通过对南昌英力精密制造有限公司增资议案[1] - 南昌英力精密制造有限公司注册资本从2000万元增至10000万元[1] - 南昌英力精密制造有限公司近日完成工商变更登记并取得《营业执照》[1] 其他信息 - 南昌英力精密制造有限公司成立于2021年08月13日[2]

担保情况 - 2025年度为控股子（孙）公司担保总额不超20亿元[1] - 为昆山真准提供最高5000万元连带责任保证担保[2] - 截至披露日，担保额度200000万元，余额18317.17万元，占比13.20%[7] 昆山真准情况 - 注册资本3834.378998万元，公司持股100%[4] - 2024年营收23111.87万元，净利润610.09万元[5] - 2025年一季度营收3985.20万元，净利润 -110.52万元[5]

资金募集 - 公司发行340万张可转债，募集资金3.4亿元[1] - 扣除费用后，募集资金净额3.3196059434亿元[1] 账户情况 - 飞米（武汉）、安徽飞米新能源部分账户存续用于项目建设或现金管理[5] - 安徽英力电子、英力电子科技（重庆）部分项目账户已注销或本次注销[5]

可转债发行 - 2022年7月21日发行340万张可转换公司债券，总额3.4亿元，净额3.3196059434亿元[9][59] - 债券期限2022年7月21日至2028年7月20日，票面利率逐年递增，到期赎回价115元[15][16] - 公司主体和可转债等级均为A+，评级展望稳定[24] - 原股东优先配售2807166张，占发行总量82.56%[25][26] 业绩数据 - 2024年营业收入184297.27万元，较2023年增长24.18%[43] - 2024年净利润1026.77万元，较2023年增长129.33%[43] - 2024年扣非净利润1300.53万元，较2023年增长144.48%[43] - 2024年经营现金流净额15114.95万元，较2023年增长224.19%[43] - 2024年基本每股收益0.06元/股，较2023年增长122.22%[43] - 2024年稀释每股收益0.06元/股，较2023年增长150.00%[43] - 2024年加权平均净资产收益率0.83%，较2023年增长3.91%[43] 财务状况 - 2024年末货币资金19856.29万元，较年初增长[45] - 2024年末应收账款72204.28万元，较年初增长[45] - 2024年末资产总计296388.33万元，较年初增长19.1%[1] - 2024年末流动资产149635.33万元，较年初增长14.6%[1] - 2024年末非流动资产146753.00万元，较年初增长24.1%[1] - 2024年末负债合计157635.02万元，较年初增长15.5%[3] - 2024年末所有者权益138753.31万元，较年初增长23.4%[3] - 2024年末存货42139.41万元，较年初下降8.8%[1] - 2024年末固定资产124230.00万元，较年初增长41.2%[1] - 2024年末在建工程9068.73万元，较年初下降50.1%[1] 可转债相关事件 - 2024年5 - 6月公司股票触发“英力转债”赎回条款[56] - 2024年7月公司赎回“英力转债”，7月29日摘牌[57] 募投项目 - 截至2024年8月22日，原募投项目使用9047.93万元，2.438282亿元用于新项目[60] - 截至2024年末，可转债募资净额3.319606亿元，投入1.63287亿元，专户余额1.1921973472亿元[61][66] - 2024年变更募投项目，涉及3个新项目，拟投入2.438282亿元[61] 协议与监管 - 2022年7月签署《募集资金三方监管协议》，2024年变更项目后重新签署[62][63] 其他 - 本次可转债未提供担保或增信措施[67] - 2024年公司偿债保障执行良好，未发生重大变化[68] - 2024年未召开债券持有人会议[69] - 2024年未发生重大事项[72] - 2024年发行人正常履行其他义务[73]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市优特利能源股份有限公司77 9385%股份[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] - 经初步测算本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市[1] 历史披露情况 - 公司股票自2025年4月10日起停牌预计不超过10个交易日[2] - 2025年4月23日董事会审议通过交易相关议案[2] - 公司股票于2025年4月24日复牌[2] 交易进展 - 尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中[3] - 交易方案正在进一步磋商[3] - 公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[3] - 本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市[4] 交易进展 - 公司股票2025年4月10日开市起停牌，预计不超10个交易日[5] - 2025年4月23日会议审议通过交易相关议案[6] - 公司股票2025年4月24日开市时起复牌[6] 后续安排 - 尽职调查等工作推进，交易方案在磋商[7] - 交易尚需董事会再次审议、股东大会及监管机构批准[8] - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9]

业绩报告 - 公司2025年4月28日会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 《2025年第一季度报告》全文于4月29日在巨潮资讯网披露[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 02元 同比下滑66 67% 2024年同期为0 06元 [1] - 每股净资产7 73元 同比增长0 52% 2024年同期为7 69元 [1] - 每股公积金5 06元 同比增长13 96% 2024年同期为4 44元 [1] - 每股未分配利润1 58元 同比下滑26 51% 2024年同期为2 15元 [1] - 营业收入4 46亿元 同比增长22 87% 2024年同期为3 63亿元 [1] - 净利润0 03亿元 同比下滑25% 2024年同期为0 04亿元 [1] - 净资产收益率0 23% 同比下滑28 13个百分点 2024年同期为0 32% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股9670 81万股 占流通股55 14% 较上期增加8604 26万股 [1] - 上海英准投资控股有限公司持股8331 96万股 占总股本47 51% 较上期增持8246 77万股 [2] - 新进股东包括马淑霞(263 51万股) 李禹华(218 46万股) 梅春林(136 54万股) 侯纯凯(121 77万股) 张纯(66 90万股) [2] - 退出股东包括虞岚(132 81万股) MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC(129 25万股) 大成中证360互联网+指数A(72 02万股) 中国国际金融股份有限公司(61 42万股) 舒城誉铭股权管理中心(54 00万股) [2] 分红送配方案 - 本次不进行利润分配或资本公积转增股本 [3]