证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-048 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议于2023年8月28日以现场会议方式在公司会议室举行，现场会议地 点为云南省昆明市高新区科医路 53 号公司会议室。本次会议通知已于2023年8 月18日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，公司副总经理、财务总监、董事会秘书王龙先生列席会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席余仕汝先生 主持，全体监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公司《2023年半年度报告》及 其摘要。 表决结果：同意 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | | | | | | 2023 年半年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 | 度占用累计 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形 | | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 2023 | 发生金额 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | 年末占用资 | | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利 | 利息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 现大股东及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | | ...

国信证券股份有限公司 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用 部分超募资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 2023 年 3 月 28 日和 2023 年 5 月 17 日，公司先后召开第二届董事会第六次 会议、第二届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该 议案发表了独立意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常 经营的前提下，使用不 ...

国信证券股份有限公司 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贝泰妮 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：楼瑜 | 联系电话：0571-85316108 | | 保荐代表人姓名：王东晖 | 联系电话：0571-85316108 | | | | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | --- | --- | | 2.报告期内中国证监会和本 | | | 所对保荐人或者其保荐的公 | 无 | | 司采取监管措施的事项及整 | | | 改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | --- | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | | 是 | | 度、内控制度、内部 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第九次会议于2023年8月28日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点 为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2023年8 月18日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8 人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事4名，通讯出席的董事为周逵先生、 高绍阳先生、周薇女士、李志伟先生，委托出席董事1名，李宁先生委托汪鳌先 生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报 告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546号）同意注册，云南贝泰妮生 物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通 股（A股）6,360万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币47.33元，募集资金总 额为人民币301,018.80万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 288,389.68万元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户，上述募集资金到 位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天 衡验字（2021）第00024号）。 公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币290,533.14万元，剩 余应付发行费用合计人民2,143.46万元，募集资金净额人民币288,389.68万元。截至 2023年6月30日（以下简称 "报告期末"），公司累计已使用募集资金人民币 ...

| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 （万元） | 预计使用募集资金投资金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 营销渠道及品牌建设项目 | 69,121.74 | 69,121.74 | | 3 | 信息系统升级项目 | 10,506.35 | 10,506.35 | | 4 | 补充营运资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 153,469.01 | 153,469.01 | 公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币288,389.68万元，扣 除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为134,920.67万元（ 以下简称"超募资金"）。 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 我们作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的相关规定，对公司第二届董事会第九次会议相关事项及公司2023年半年 度相关事项进行了认真审查，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如 下独立意见： 1、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告期内， 公司不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 2、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，公司本次使用32,000万元的超募资金 ...

证券代码: 300957 证券简称:贝泰妮 公告编号:2023-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、为了进一步提升公司综合竞争力和盈利能力、把握战略合作机会，云南贝泰 妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"）拟投资于全资子公 司厦门重楼私募基金管理有限公司（以下简称"重楼私募"、"管理人"、"普通合 伙人"）作为管理人、普通合伙人发起设立的厦门云重股权投资合伙企业（有限合伙 ）（以下简称"云重基金"或"基金"或"合伙企业"），并签署《厦门云重股权投 资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）。其中，公司作 为云重基金的有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资30,000万元（以下简称"本次 投资"）。 2、根据公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于董事会授权公司对外投 资额度的议案》，本次投资属于授权额度范围内的单个投资项目，无需提交公司董事 会、股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经有关部门批准。 | 股东姓名 | ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-042 持股5%以上的股东厦门臻丽咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023年4月17日披露了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于持股5%以 上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-020），披露了公司持股5% 以上股东厦门臻丽咨询有限公司（以下简称"臻丽咨询"）的相关股份减持计 划（以下简称"本次减持计划"）： 持有公司股份32,195,834股（占本公司总股本比例7.60%）的股东臻丽咨询 计划在本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式， 或者在本次减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方式合 计减持本公司股份不超过12,708,000股（即不超过公司总股本的3%）。 公司于2023年6月26日披露了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关 于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展 ...