证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全 部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2023年8月30日披露 在巨潮资讯网的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-052）、 《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-053）及《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-051）等公告。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售流通 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股本比例（%） | | 1 | 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | ...

证券代码: 300957 证券简称:贝泰妮 公告编号:2023-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。 1、回购股份的价格区间：不超过人民币130元/股（含）； 2、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 10,000万元，回购价格上限人民币130元/股进行测算，回购数量约为76.9231万股，回 购股份比例约占公司总股本的0.1816%；按照本次回购金额上限人民币20,000万元， 回购价格上限人民币130元/股进行测算，回购数量约为153.8461万股，回购股份比例 约占公司总股本的0.3632%。具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购 的股份数量为准。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000 万元（含）； 4、回购资金来源：自有资金； 5、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 6、相关风险提示： ...

的独立意见 我们作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的相关规定，对公司第二届董事会第十次会议审议的关于回购 公司股份方案相关事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决 程序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于 进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有 利于增强投资者的信心，促进公司长期稳定健康发展。 3、本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格合理公允。本次回购 股份的实施不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展等产生重大影响， 不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-052 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议于2023年8月30日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点 为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议已经全体董事一 致同意豁免会议提前通知期限，会议通知以邮件方式向全体董事送达。本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事6 名，通讯出席董事为周逵先生、高绍阳先生、周薇女士、李志伟先生、李宁先 生、汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议于2023年8月30日以现场会议方式在公司会议室举行，现场会议地 点为云南省昆明市高新区科医路 53 号公司会议室。本次会议已经全体监事一致 同意豁免会议提前通知期限，会议通知以邮件方式向全体监事送达。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，公司副总经理、财务总监、董事会秘书王 龙先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席余仕汝先生主持，全体监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-053 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股 份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会 2023年8月30日 经核查，公司监事会认为本次回购股份方案不会对公司经营、财务和未来 发展产生 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为贝泰妮，股票代码为300957[9] - 公司的法定代表人为郭振宇[9] - 公司联系人为王龙和许玲，联系电话为0871-68281899[9] 公司财务表现 - 2023年上半年，云南贝泰妮生物科技集团营业收入达到23.68亿元，同比增长15.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为45亿元，同比增长13.91%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为28.5亿元，同比增长35.02%[12] - 公司总资产为663.79亿元，较上年末下降1.20%[12] 公司产品与品牌 - 公司主要业务为专注于应用纯天然植物活性成分提供皮肤护理产品，通过线下医药渠道和线上全网覆盖的渠道策略销售[18] - 公司主要品牌包括薇诺娜、薇诺娜宝贝、瑷科缦和贝芙汀，分别专注于不同领域的皮肤护理和美容产品[19][20][21][23] 销售渠道与合作伙伴 - 公司销售模式以线下渠道为基础，以线上渠道为主导，通过大型B2C平台开设自营店铺和线上经销商进行产品销售[24] - 公司与大型B2C平台签订商品购销协议，包括唯品会、京东超市、天猫超市等[25][26][27] 产品生产与研发能力 - 公司护肤品、医疗器械以及彩妆产品均已实现工业化生产，具体产能情况包括护肤品约1,500万标准支/盒，医疗器械约600万标准支/盒[33] - 公司持有发明专利50项、外观设计专利61项、实用新型专利77项、商标权756项、作品著作权14项、软件著作权48项[36] 公司社会责任与环保措施 - 公司积极推进绿色供应链管理，制定管理目标与指标，降低环境风险、提高能源资源利用效率，扩大绿色产品市场份额，实施包装回收计划，减少废弃物污染，节约资源[160] - 公司制定了化学品控制程序，规范化学品的运输、装卸、贮存、标识、使用、废弃及处理，避免对环境和人员造成影响和伤害[161] - 公司在产品生命周期绿色供应链管理中避免了2.99万升有机推进剂的使用，采取措施减少产品原料、配方、包装、运输和使用的碳足迹，建立碳盘查管理机制，开展全面的碳核查工作[162] 公司治理与合规 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[185] - 公司报告期无违规对外担保情况[186] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[188]

公司基本信息 - 公司股票简称为贝泰妮，股票代码为300957[9] - 公司的法定代表人为郭振宇[9] - 公司联系人为王龙和许玲，联系地址为云南省昆明市高新区科医路53号，电话为0871-68281899，传真为0871-68281899，电子信箱为ir@winona.cn[9] 公司财务数据 - 2023年上半年，云南贝泰妮生物科技集团营业收入达到236.77亿元，同比增长15.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为45.00亿元，同比增长13.91%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为28.50亿元，同比增长35.02%[12] - 公司总资产为663.79亿元，较上年末下降1.20%[12] 公司产品和销售 - 公司主要业务为专注于应用纯天然植物活性成分提供皮肤护理产品，通过线下医药渠道和线上全网覆盖的渠道策略销售[18] - 公司主要品牌包括薇诺娜、薇诺娜宝贝、瑷科缦和贝芙汀[19-23] - 公司销售模式为以线下渠道为基础，以线上渠道为主导的全渠道销售模式，遵守各平台的退换货政策[24] - 公司与大型B2C平台签订商品购销协议，包括唯品会、京东超市、天猫超市等[25][26][27] 公司生产和研发 - 公司护肤品、医疗器械以及彩妆产品均已实现工业化生产，具体产能情况包括护肤品约1,500万标准支/盒，医疗器械约600万标准支/盒[33][36] - 公司拥有强大的研发团队和完整的研发体系，先后在云南省昆明市、上海市建立了研发中心，投资设立贝泰妮研究院[51] 公司市场表现和活动 - 公司在“6·18”大促期间取得销售佳绩，位列天猫美妆行业TOP 9[41] - 公司再次携手云南省丽江市红十字会等举办“薇笑阳光计划公益活动”[41] - 公司推出多项获奖产品，包括面霜、面膜、防晒乳等[40] - 公司与迪士尼品牌跨界联名推出限定礼盒，大受欢迎[40] - 公司在全国发起“5·25 全国护肤日”暨青春校园行公益活动[40] 公司财务状况 - 自有品牌商品销售中，护肤品占主营业务收入比例最高，为86.93%[44] - 公司报告期内实现营业收入236,774.26万元，同比增长约15.52%[42] - 公司2023年半年度主营业务收入为236,774.26万元，同比增长15.52%[43] - 营业收入同比增长15.52%，营业成本同比增长23.11%[58] - 销售费用同比增长17.80%，管理费用同比增长16.31%[60] 公司资产状况 - 公司本报告期末货币资金为1,632,696,264.05元，占总资产比例为24.60%，较上年末减少了12.82%[79] - 公司交易性金融资产为1,922,415,555.28元，占总资产比例为28.96%，较上年末增加了7.62%[80] - 公司应收账款为443,090,916.66元，占总资产比例为6.68%，较上年末增加了2.66%[81] - 公司预付款项为87,857,660.26元，占总资产比例为1.32%，较上年末增加了0.70%[83] - 公司存货为658,552,135.49元，占总资产比例为9.92%，较上年末减少了0.06%[85] 公司社会责任和环保 - 公司举办“薇笑阳光计划公益计划”活动，落地云南省楚雄州永仁县[40] - 公司设立“贝泰妮公益基金”，长期支持公益事业发展，关心帮扶青少年及环保事业，持续开展公益行动贯彻企业社会责任[166] - 公司在2023年上半年度报告中提到，投入超过658万元用于公益事业，支持了10个社会对外公益项目，受益人数超过1.26万人[167] - 公司积极推进绿色供应链管理，制定管理目标与指标，降低环境风险、提高能源资源利用效率，扩大绿色产品市场份额[160]

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-048 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议于2023年8月28日以现场会议方式在公司会议室举行，现场会议地 点为云南省昆明市高新区科医路 53 号公司会议室。本次会议通知已于2023年8 月18日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，公司副总经理、财务总监、董事会秘书王龙先生列席会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席余仕汝先生 主持，全体监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公司《2023年半年度报告》及 其摘要。 表决结果：同意 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | | | | | | 2023 年半年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 | 度占用累计 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形 | | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 2023 | 发生金额 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | 年末占用资 | | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利 | 利息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 现大股东及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | | ...

国信证券股份有限公司 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用 部分超募资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 2023 年 3 月 28 日和 2023 年 5 月 17 日，公司先后召开第二届董事会第六次 会议、第二届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该 议案发表了独立意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常 经营的前提下，使用不 ...