声明人胡锡云 ，作为 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易 所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培 训的，本人 ...

中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定， 公司独立董事就公司第三届董事会第二十九次会议相关事 项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 四、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的独立意见 经认真审核，独立董事一致认为：公司第三届董事会任 期届满，本次换届选举符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，非独立董事候选 人的提名及审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。非独立董事候选人郑强国先生、朱然先生、梅 治福先生、张冬波先生、陈强先生、盛小莉女士符合上市公 司董事的任职资格，具备《公司法》等法律法规以及《公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相 ...

声明人郁红祥 ，作为 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易 所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培 训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证 明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部 辞去公职或者退 ...

声明人靳云飞 ，作为 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易 所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培 训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证 明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担 ...

提名人中金辐照股份有限公司董事会现就提名胡锡云为中金辐 照股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参 加 ...

中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中金辐照 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伍春雷 | 联系电话：0755-23953851 | | 保荐代表人姓名：李波 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4 ...

中金辐照股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已 届满，为保证公司健康稳定发展、监事会规范运作，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相 关程序进行监事会换届选举。 公司于2023年8月25日召开了第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，公司监事会认为金渊锚先生、崔扬先生、张经 恒先生符合担任上市公司监事的任职资格，同意提名金渊锚先生、 崔扬先生、张经恒先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （简历请见附件）。 上述选举非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会 审议，并采用累积投票制进行表决，3名非职工代表监事候选人经公 司股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的2名职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事人数不低于监事会 成员总数的三分之一。第四届监事会监事任期自公司 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-052 中金辐照股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会 主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司＜2023 年半年度报告全文及摘要＞的 议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》及《2023 ...

中金辐照股份有限公司 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-068 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期 五）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 ...

提名人中金辐照股份有限公司董事会现就提名靳云飞为中金辐 照股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的相关规定。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...