董事会变动 - 2024年12月12日召开第四届董事会第十四次会议[2] - 选举方中华为公司第四届董事会董事长[2] - 增补方中华为战略委员会委员并担任主任委员[2] 董事长信息 - 方中华1981年出生，研究生学历，高级经济师[5] - 截至公告披露日未持有公司股份[6] - 在控股股东控制的其他企业担任董事[6]

股东会信息 - 2024年12月12日14:00现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人130人，代表180,780,043股，占比68.4768%[6] - 出席中小股东及代理人128人，代表12,326,532股，占比4.6691%[7] 议案表决 - 多议案同意股数占出席股东有效表决权股份超99%[9][10][12][13] - 中小股东对多议案同意股数占出席中小股东有效表决权超97%[9][11] 决议情况 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序合法，决议有效[15]

注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公司 深圳市金鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）的通知，因 经营发展需要，深圳金鹏源的注册地址由"深圳市罗湖区东晓街道绿景 社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层 B 区"变更为"深圳市光明区光 明街道白花社区白花园路 951 号金鹏源工业园 1 栋一层"。 深圳金鹏源已办理完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监 督管理局换发的营业执照，除上述注册地址外，深圳金鹏源营业执照其 他登记事项未发生变化。 特此公告。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-092 中金辐照股份有限公司关于控股子公司 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

公司业务与市场情况 - 公司通过辐照技术为多类产品提供灭菌服务及高分子材料改性服务，并提供灭菌技术解决方案，A股市场主营业务重叠度高的企业仅个别，发展策略有差异且各有优势 [1] - 公司辐照技术服务属民用非动力核技术应用领域，进入者有项目设计、施工资质要求，生产运营前需获辐射安全许可证，日常运营管理严格，需接受评审和监督检查 [2] 公司定位与支持 - 控股股东中国黄金集团将公司作为旗下七大业务板块之一，支持其成为世界知名的健康服务连锁企业，在体制机制等方面给予大力支持 [1] 服务模式与布局 - 因辐照装置未小型便携化，公司辐照装置建在固定厂区，客户需将产品运至厂区，现有布局按战略以市场需求为导向，选物流便捷、紧邻港口或客户的经济发达城市，未来将内生外延并重优化投资布局 [1][2] 外延拓展计划 - 公司发展战略为“以辐照技术服务为主，多种技术手段并举，相关多元化产业延伸”，“外延拓展”属产业链延伸战略范畴，将按既定原则加大市场调研，通过内生外延发展优化投资布局 [2] 市值管理规划 - 公司已将市值管理纳入经理层考核指标体系，未来将内生外延并重发展，加大科技研发和灭菌工艺研究、市场调研和辐照技术新手段应用、市场拓展力度以回馈投资者 [2]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年11月21日举行，6名董事全部参加表决[2] - 会议审议通过《关于增补董事的议案》，提名方中华为非独立董事候选人[3] - 会议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》，定于12月12日召开[7] 候选人信息 - 方中华1981年出生，有在中国黄金等公司任职经历[13] - 截至公告披露日，方中华未持股，在控股股东关联企业任董事[14]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-091 中金辐照股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 24 日 召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四） 下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00 2.网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9 ...

人事变动 - 公司董事、副总经理陈强因到法定退休年龄申请辞职[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，生效后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司将按规定尽快完成董事补选工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年11月22日[2]

业绩表现 - 2023年公司经营业绩再创新高，收入利润在前两年高速增长基础上继续平稳增长[17][55] - 节约成本完成全年预算指标134.6%[58] 用户数据 - 累积客户群包括30余家世界500强企业[24] - 2023年全年累计开发新客户537家[58] 未来展望 - 以“一利五率”实现“一增一稳四提升”为目标[55] - 制定对标世界一流价值创造行动方案并推进[53] 新产品和新技术研发 - 2023年新增辐照技术新领域应用13项[58] - 武汉公司与华中农业大学共同设立“核技术 - 食品科学交叉研究院”[199] 市场扩张和并购 - 2023年7月天津金鹏源辐照技术有限公司二期项目建成投产[38] - 合肥项目建成后年生产能力可辐照15万立方米产品，可满足1.5万张床位手术器械消毒灭菌服务供应[61] 其他新策略 - 围绕三条路径开展“大调研、优布局、快发展、建新功”专项行动[54] - 对规划实施实行一周一跟进，一月一调度，一季一考核[54] - 调配货物在各权属公司之间互助加工，释放各区域产能[56] - 在十个方面进行全过程成本管控[56] 公司资质荣誉 - 公司及权属企业有国家高新技术企业7户、专精特新企业7户、科技小巨人1户及科技小巨人培育企业1户[24] - 上海公司连续3年荣获“年度上海市和谐劳动关系达标企业”称号[33] - 中金辐照2022年、2023年连续两年荣获深交所信息披露考核“A”评级[34] 环保相关 - 2021 - 2023年全年能源消耗总量分别为57.15吨标煤、57.23吨标煤、60.23吨标煤[114] - 2021 - 2023年生产电耗分别为464.99万千瓦·时、465.66万千瓦·时、570.38万千瓦·时[114] - 2021 - 2023年单位产值能耗均为0.04吨标煤/万元产值[114] - 2021 - 2023年COD排放量分别为1.32456吨、1.129吨、0.81348吨[114] - 2021 - 2023年COD减排量分别为 - 0.511吨、0吨、0吨[114] - 2021 - 2023年度新水用量分别为0.13万立方米、0.16万立方米、0.14万立方米[114] - 2021 - 2023年水资源再利用率分别为80%、81%、82%[114] - 2023年公司投入生产的辐照装置增加1台[114] 员工相关 - 2023年员工劳动合同签订率为100%[133] - 2021 - 2023年人均带薪休假天数分别为10.58天、9.29天、10.27天[133] - 2023年吸纳就业人数78人，截至年底在岗员工数603人，残疾人在职人数2人[137] - 2021 - 2023年男员工人数分别为413人、421人、437人[138] - 2021 - 2023年女员工人数分别为154人、161人、166人[140] - 2021 - 2023年培训投入分别为81.82万元、100.32万元、118.39万元[145] - 2021 - 2023年培训次数分别为1434次、1432次、1440次[145] - 2021 - 2023年培训人次分别为1987人次、27人次、11807人次[145] - 2023年员工体检及健康档案覆盖率为100%[148] - 截至2023年，公司无疑似或患有职业病病例[149] - 2023年10人享受育儿假，合计96天[151] 安全相关 - 安全生产投入2021年为808.29万元、2022年为608.19万元、2023年为746.32万元[165] - 武汉公司荣获“2023年度安全生产先进单位”称号[167] - 2023年公司组织开展重大事故隐患专项排查整治行动，隐患整改率达100%[174][175] - 2021 - 2023年安全培训覆盖率均为100%，2023年安全培训次数为263次，参与人次为6130人次[183][184] 供应商相关 - 2023年供应商通过ISO14000体系认证的比率为25%[191] - 2023年供应商通过OHSAS18000体系认证的比率为25%[191] - 2023年供应商通过ISO9000体系认证的比率为100%[191] - 2023年供应商受到经济、社会或环境方面处罚的个数为0[191]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-084 中金辐照股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》。 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》。 公司《2024 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议 应参加表决 ...

审计机构续聘 - 公司2024年10月25日会议审议通过续聘中兴华2024年度审计机构，待股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权经营管理层协商确定中兴华2024年度审计费用[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，中兴华合伙人189人、注册会计师968人，超489人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度中兴华经审计业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2023年度中兴华上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元[2] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年中兴华在亨达公司案中承担部分连带赔偿责任[3] - 近三年中兴华受多种处罚和措施多次，42名从业人员也受相应处理[5] 人员情况 - 项目合伙人张震近三年签署4家上市公司审计报告，签字注册会计师李旭近三年签署2家[6]