募集资金情况 - 2021年4月9日公开发行66,000,500股，每股3.40元，募资224,401,700元，净额199,498,991.54元[1] - 截至2023年12月31日募集资金余额7,773.21万元[3] - 2024年半年度专户利息收入53.29万元[3] - 2024年半年度募投项目支出285.00万元[3] - 截至2024年6月30日募集资金余额7,541.50万元[3] - 募集资金总额19,949.90万元，本年度投入285.00万元，累计投入13,198.11万元[21] 募投项目情况 - 钴源采购项目承诺投资35,400万元，调整后7,949.9万元，累计投入8,113.59万元，进度102.06%[21] - 电子加速器灭菌中心建设项目承诺投资2,600万元，调整后2,000万元，累计投入2,013.95万元，进度100.70%，本年度效益281.42万元[21] - 补充流动资金项目承诺投资10,000万元，调整后10,000万元，本年度投入285.00万元，累计投入3,070.57万元，进度30.71%[21] 资金置换情况 - 公司募集资金到位前先期投入5,477.77万元，已置换[9] - 2021年9月24日以募集资金置换预先投入募投项目资金5477.77万元[22] - 钴源采购项目置换金额4175.91万元[22] - 电子加速器灭菌中心建设项目置换金额1301.86万元[22] 其他情况 - 钴源及电子加速器项目投入进度超100%部分为募集资金账户银行利息收益[23] - 公司募集资金使用及披露无问题[23] - 公司项目可行性未重大变化[22] - 公司超募资金情况不适用[22] - 公司募集资金投资项目实施地点变更不适用[22] - 公司募集资金投资项目实施方式调整不适用[22] - 公司未使用募集资金存于专户，按承诺项目进展投入使用[22]

财务表现 - 2024年上半年，中金辐照股份有限公司营业总收入为178,794,328.16元，同比增长5.44%[4] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为64,682,464.32元，同比增长1.08%[4] 公司资产状况 - 公司总资产为1,106,512,288.12元，较年初增长0.39%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为904,278,529.07元，较年初下降1.30%[6]

业绩与增长趋势 - 2023年和2024年一季度经营业绩稳中有进，公司正按计划推进生产经营以确保完成年度目标 [1] - 辐照技术服务属于国家鼓励类发展产业，医疗、药品、食品等民生产业发展空间广阔 [1] - 公司在核心技术、经营管理、规模、客户服务等方面具有显著优势，未来将通过市场调研和优化布局提升绩效 [1] 控股股东与战略支持 - 公司经营独立，但凭借中国黄金集团的央企背景获得良好市场信誉 [1] - 中国黄金集团在体制机制、法人治理、创新发展等方面提供支持，目标将公司打造为世界知名健康服务企业 [1] 未来战略规划 - 坚持"辐照技术服务为主，多种技术手段并举，相关多元化产业延伸"的战略思想 [2] - 通过内生外延并重方式优化布局，包括新建网点、并购、新增装置或拓展技术服务手段 [2] - 重点推进"大调研、优布局、快发展、建新功"专项行动 [2] 收入构成与客户开拓 - 2023年辐照业务收入主要来自医疗保健品、食品（含宠物食品），占比相对较高 [2] - 下游客户覆盖医疗保健、食品、药品、日用品、包装材料等行业 [2] - 客户开拓方式包括网络营销、展会、电话营销、技术推广及行业协会活动 [2] 外延发展与收购计划 - 未来将加强对国内区域市场的调研和可研论证 [2] - 优先与区域位置好、设备先进、市场份额高或前景好的合作对象洽谈 [2]

利润分配 - 2023年度以总股本264,001,897股为基数，每10股派现金红利2.90元，共派76,560,550.13元[1] - QFII等每10股派2.61元[3] 红利税 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为6月19日[3] - 委托代派A股股东红利6月19日划入账户[5] 分派对象 - 截止6月18日收市后登记在册全体股东[4] 派发方式 - 中国黄金集团等4家A股股东红利公司自行派发[6]

股东减持计划 - 鑫卫持股7,802,000股占2.96%，拟减持不超1,460,000股占0.55%[2] - 鑫刚持股6,252,676股占2.37%，拟减持不超1,180,000股占0.45%[2] - 鑫卫和鑫刚减持时间为2024年6月28日至9月26日[2] - 鑫卫减持股份数占其持股比例为18.71%[4] - 鑫刚减持股份数占其持股比例为18.87%[4] - 张冬波间接持股1,106,667股占0.42%，拟减持206,600股占0.08%[4] - 汤清松间接持股830,000股占0.31%，拟减持155,000股占0.06%[4] - 郑强国间接持股1,106,667股占0.42%，拟减持206,600股占0.08%[4] - 陈强间接持股415,001股占0.16%，拟减持77,500股占0.03%[4] - 杨先刚间接持股415,001股占0.16%，拟减持77,500股占0.03%[4] 股东减持限制 - 鑫刚上市12个月内不转让，满足条件锁定期延长6个月[13] - 限售期满2年内，鑫刚减持不超上市时所持30%，减持价不低于发行价[15] - 鑫刚连续90日集中竞价减持不超1%[16] - 鑫刚连续90日大宗交易减持不超2%[17] - 鑫刚协议转让单个受让方受让比例不低于5%[17] 董监高减持限制 - 董监高上市12个月内不转让，满足条件锁定期延长6个月[17] - 股份锁定期满2年内减持，减持价不低于发行价[19] - 董监高任职期间每年转让不超本人所持25%[19] - 上市6个月内申报离职，18个月内不转让[19] - 上市12个月后申报离职，6个月内不转让[19]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表有表决权股份182,568,987股，占比69.1544%[6] - 出席股东大会中小股东及代理人9人，代表有表决权股份14,115,476股，占比5.3467%[7] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案，出席股东及中小股东同意比例超99.99%[9][10][11][12][15][16] - 2024年度财务预算方案议案，出席股东同意比例99.9997%，中小股东99.9965%[14] - 2024年度日常关联交易预计议案，出席股东同意比例99.9405%[17] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案，出席股东同意比例99.9871%，中小股东99.8335%[19] - 2024年度投资计划议案，出席股东同意比例99.9997%，中小股东99.9965%[21] - 续签《金融服务协议》暨关联交易议案，出席股东同意比例99.9405%，中小股东99.8335%[22] 其他情况 - 关联股东中国黄金集团有限公司对部分议案回避表决[19][23] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 公告日期为2024年5月28日[27]

关于 中金辐照股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二四年五月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二三年年度股东大会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、吴荷静律师（下称"卓建 律师"）出席公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实施 细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证工 作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和 召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的 ...

业绩相关 - 拆迁补偿预计扣除资产账面净值后收益约4.07亿元[4] 项目进展 - 合肥和长沙项目前期工作完成后建设工期约1.5年[2] - 正就深圳金鹏源光明土地整备沟通，确定后审议搬迁补偿协议[3][4] 技术研发 - 拥有核辐射监测仪器，推进技术检测中心增项扩项开展核污染食品检测[2] - 可为预制菜企业提供辐照技术服务并已合作[2] 未来规划 - 将市值管理纳入管理层考核指标体系[2][3] - 围绕内生式和外延式并重发展，做好研发、调研和拓展[3] 会议安排 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月9日15:00 - 17:00举行[2] - 5月28日召开2023年年度股东大会[3] 其他说明 - 若有回购计划将及时公告[3]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月28日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月22日[4] - 登记时间为2024年5月24日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市罗湖区中设大厦B栋19层1915室[7] - 登记地点为深圳市罗湖区中设大厦B栋19层公司董事会事务部[12] 会议议案 - 会议审议11项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9] - 提案8.00、11.00关联股东中国黄金集团有限公司需回避表决[11] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[11] - 网络投票代码为350962，简称“中辐投票”[22] 委托及登记 - 授权委托书有效期至会议结束，剪报等均有效，单位委托须盖章[26][29] - 已填参会股东登记表应于2024年5月24日17:00前邮寄或传真到公司[30]

会议安排 - 公司第四届董事会第八次会议通知于2024年5月5日发出，5月8日举行[2] - 公司拟于2024年5月28日召开2023年年度股东大会[3] 表决情况 - 本次董事会会议应参加表决董事9名，实际参加9名[2] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决9票同意，0反对，0弃权[4]