活动基本信息 - 活动类别为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与人员为通过“全景路演”网站远程参与的广大投资者 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日下午 15:30—17:00 [1] - 活动地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员有党委书记、董事长郑强国，独立董事靳云飞，总会计师张嫚草，副总经理于梅，董事会秘书杨先刚 [1] 业务相关 - 辐照灭菌服务费用根据辐照产品所需消耗资源，结合经济形势、行业趋势、竞争状况、生产能力状况，分析成本构成，参考历史价格和竞品价格综合报价，同一家客户相同产品辐照价格会动态调整 [1] - 钴源按要求办理审批手续后可在同行间转售 [2] - 公司生产车间实行三班倒工作制、昼夜运营 [2] 投资与发展 - 拟投资 8 亿元的长沙和合肥两个项目，董事会已审议通过，尚需股东大会审议，投资资金来源包括自有资金、负债融资、发行股票或可转债等，具体方式依公司情况确定 [2] - 未来公司围绕辐照技术、消毒供应、技术检测、多元化产业延伸和核技术应用拓展等领域，推动“大调研、优布局、快发展、建新功”行动，优化投资布局实现高质量发展 [3] 股价相关 - 公司股票二级市场价格及走势受宏观经济形势、市场环境、公司生产经营状况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多重因素影响 [2]

活动参与信息 - 公司将参加“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] 活动沟通人员 - 参与沟通人员有公司董事长、党委书记郑强国，独立董事靳云飞，总会计师张嫚草，副总经理于梅，董事会秘书杨先刚 [1] 活动方式及时间 - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [1] 活动沟通内容 - 沟通内容为公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为89,155,558.64元，同比增长0.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,515,708.78元，同比下降5.11%[4] - 公司净利润为100,887,505.65元，较上期增长3.8%[15] - 公司营业总收入为258,728,525.64元，较上期增长2.5%[15] - 公司营业总成本为144,396,940.81元，较上期增长4.3%[15] - 公司营业利润为115,743,219.49元，较上期增长0.7%[15] - 公司净利润归属于母公司股东的净利润为96,507,053.17元，较上期增长2.8%[15] - 中金辐照股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为100,887,505.65元，较上期增长3.85%[16] 资产及股东情况 - 公司总资产为1,099,790,013.16元，同比增长2.84%[4] - 公司前十名股东中，中国黄金集团有限公司持股比例最高，为54.20%[10] - 公司前十名股东中，浙江世元贵金属有限公司持有25,353,573股质押股份[10] - 公司前十名股东中，任为重持有8,878,700股股份[10] - 公司前十名股东中，共青城鑫卫投资管理合伙企业持有8,460,000股股份[10] - 公司前十名股东中，杭州英琦汇洋股权投资合伙企业持有7,030,000股股份[10] - 公司前十名股东中，共青城鑫刚投资管理合伙企业持有6,780,000股股份[10] - 公司非流动资产合计673,273,918.50元，较年初下降4.0%[13] 资金流动情况 - 经营活动产生的现金流量净额为--元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为154,023,978.77元，较上期增长1.04%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,930,278.51元，较上期减少50.13%[17]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-084 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《中金辐照股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 特此公告。 中金辐照股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司＜2023 年第三季度报告＞的议案》。 经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年第三季度报告》编 制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-083 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表 决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 审议通过了《关于公司＜2023 年第三季度报告＞的议案》。 经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

中金辐照股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-077 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管 理委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议通知于 2023 年 10 月 6 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在合肥市合肥丰大国际大酒店会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会 议由监事会主席金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发 区投资促进局签订投资合作协议书的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司与合肥高新技术产业开发区投 资促进局签订投资合作协议书，符合公司的发展战略，有利于公司 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-080 中金辐照股份有限公司 关于拟对外投资并与宁乡经济技术开发区 管理委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管理委 员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的议案》，同意公司与宁乡经济 技术开发区管理委员会及楚天科技股份有限公司签订《中金辐照长沙灭 菌技术中心项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》，拟在宁乡经济 技术开发区投资建设中金辐照长沙灭菌技术中心项目。项目建设期投资 1.42 亿元，其中固定资产投资 1.28 亿元（包含初始钴源投资)；项目运 营期持续投入约 2.58 亿元（含研发、安全、加速器设备及辅助设备和新 增钴源等投入），项目总投入（含建设期）约 4 亿元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-079 中金辐照股份有限公司 关于拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局 签订投资合作协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本 项目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、施工及竣工手续等）。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、本次对外投资概述 二、投资协议对方基本情况 4.关系说明：合肥高新技术产业开发区投资促进局与公司不存在关 联关系。 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投 资促进局签订投资合作协议书的议案》，同意公司与合肥高新技术产业 开发区投资促进局签订《中金辐照合肥市综合灭菌技术中心项目投资合 作协议书》，拟在合肥高新技术产业开发区投资建设中金辐照合肥市综 合灭菌技术中心项目 ...

二、关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管理 委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的独立意见 中金辐照股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 第二次会议于 2023 年 10 月 9 日召开。根据《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关文件的规定，公司独立董事就公司第四届董事会第二 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区 投资促进局签订投资合作协议书的独立意见 经审核，独立董事认为：公司与合肥高新技术产业开发 区投资促进局签订投资合作协议书，符合公司发展战略，决 策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规要求，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项。 （以下无正文） （本页无正文，为中金辐照股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-076 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （含研发、安全环保、辅助设备及生产物资、软件开发和职工教育培训 等投入），项目总投入（含建设期）约 4 亿元。该项目符合公司的发展 规划，建成后将进一步增强公司的发展后劲，提升市场竞争力，提高公 司效益，符合公司全体股东利益。同时，董事会提请股东大会授权经理 层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项 目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、施工及竣工手续等）。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2023 年 10 月 6 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在合肥市合肥丰大国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生召集并主持。 ...