股东大会信息 - 2025年5月7日14:00召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 现场会议地点在陕西省西安市长安区相关地址[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[2][15][16] - 深交所交易系统投票分时段进行[15] - 网络投票平台及代码、简称[3][10][14] 议案信息 - 审议14项议案，议案11为特别决议[5][6][7][20] - 议案1 - 11非累积，12 - 14累积投票[20] - 议案12 - 14选董监人员[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月30日特定时段[9] - 登记地点在公司证券部[9] - 已填参会登记表2025年4月30日16:30前送达[22]

会议信息 - 第二届董事会第十八次会议通知4月18日送达，4月28日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告及一季度计提减值损失议案[3][4][5] 信息披露 - 相关报告和公告4月28日披露在巨潮资讯网[3][5] 备查文件 - 包含第二届董事会第十八次会议决议等[6] 发布时间 - 公告于2025年4月29日发布[7]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入42,127,247.38元，较上年同期增长21.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,126,308.75元，较上年同期减少23.98%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-30,673,453.80元，较上年同期减少1.69%[5] - 本报告期末总资产1,460,518,628.98元，较上年度末减少0.09%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,241,372,481.08元，较上年度末增长0.52%[5] - 本报告期非经常性损益合计3,037,715.40元[6] - 营业总收入本期为42,127,247.38元，上期为34,650,054.16元[22] - 营业总成本本期为38,157,696.98元，上期为29,766,730.83元[22] - 净利润本期为5,126,308.75元，上期为6,743,198.02元[23] - 基本每股收益本期为0.0854，上期为0.1124；稀释每股收益本期为0.0854，上期为0.1124[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 30,673,453.80元，上期为 - 30,162,780.04元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为131,053,084.43元，上期为 - 87,698,753.20元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,397.30元，上期为 - 31,397.30元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为100,348,233.33元，上期为 - 117,892,930.54元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为183,741,021.22元，上期为259,191,679.28元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为284,089,254.55元，上期为141,298,748.74元[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额284,089,254.55元，较期初增长54.61%，系购买银行理财产品减少所致[10] - 交易性金融资产期末余额354,847,091.78元，较期初减少26.72%，系购买银行结构性存款减少所致[10] - 期末货币资金284,089,254.55元，期初183,741,021.22元[19] - 期末交易性金融资产354,847,091.78元，期初484,210,699.17元[19] - 期末应收账款303,901,003.06元，期初279,890,806.92元[19] - 期末流动资产合计1,309,346,064.44元，期初1,309,251,838.51元[19] 负债与所有者权益项目关键指标变化 - 期末流动负债合计217,926,179.66元，期初225,530,196.83元[20] - 期末负债合计219,146,147.90元，期初226,894,814.56元[20] - 期末股本60,000,000.00元，期初60,000,000.00元[20] - 期末所有者权益合计1,241,372,481.08元，期初1,234,984,333.83元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5,081，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 饶丹妮持股比例54.91%，持股数量32,944,500股[15] - 王舒公持股比例3.60%，持股数量2,160,000.00股[16] - 梁国林持股比例0.88%，持股数量529,740.00股[16]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-043 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2025 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2025 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2025 年 03 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断 存在可能 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-042 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十七次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面的方 式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年第一季度报告，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指 ...

业绩总结 - 2024年度公司扭亏为盈，营业收入增长26179.38万元，净利润增长19415.51万元[8] - 新兴装备2024年度净利润增长24.09%[9] - 晨曦航空、安达维尔及景嘉微净利润较上一年分别下滑478.85%、88.10%及372.28%[9] 募投项目 - 2024年度新一代航电等项目实际使用募集资金与预计金额差异超30%[5] - 新一代航电系统设备产业化建设项目投资进度38.62%，航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目投资进度21.02%，未达计划进度[8] - 2022年6月27日公司将两募投项目达到预定可使用状态时间延至2023年12月31日[7] - 2023年12月26日公司将两募投项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月31日[8] - 募投项目因外部环境、市场需求等因素未达计划进度[6] 合规情况 - 现场检查对应期间为2024年度，检查时间为2025年3月17日 - 2025年4月3日、2025年4月7日 - 2025年4月11日[2] - 公司在公司治理、内部控制、信息披露、关联交易和对外担保、募集资金使用等方面表现良好合规[2][3] - 公司业绩波动有合理解释，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有合理背景[4] 其他 - 内审部于2024年2月向审计委员会提交报告并获批复[7] - 公司2024年受价格调整等因素影响较小，业绩增长合理[4][8][9] - 保荐机构督促公司重新论证募投项目可行性等并及时公告[6]

募集资金与保荐 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次，现场检查1次，发表独立意见6次，向深交所报告0次，培训2次[3][4] - 2024年度两项目年度实际使用募集资金与当年预计使用金额差异超30%[3] - 募集资金使用进度不及预期，保荐机构提醒关注并督促披露情况及原因[4][5] 股东股份锁定与减持 - 控股股东、实控人等承诺自上市起36个月内不转让股份，锁定期满后减持有限制[7][8][9] - 公司上市后6个月内股价触发条件，股份锁定期自动延长6个月[7] - 上市后三年内股价低于每股净资产，公司应启动稳定股价措施[10] 股价稳定措施 - 公司回购股票单次资金不低于500万元，不超募资净额，不超总股本2%[11] - 实控人增持单次金额不少于500万元，不超总股本2%，增持后6个月内不出售[11] - 董高人员增持资金有比例限制，增持后6个月内不出售[12] 违规赔偿与承诺履行 - 招股书虚假记载致投资者损失，相关主体依法赔偿[12] - 招股书对发行条件构成重大影响，公司30日内开会审议回购新股方案[12][13] - 公司及相关主体未履行承诺，有相应处理措施和赔偿责任[13][14] 公司发展战略 - 公司持续推进发展战略，加大研发投入，提升竞争力和市场占有率[14] - 募投项目用于新一代航电系统和研发中心建设，将扩大产能和提升研发能力[14] - 公司加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[14] 股东不减持承诺 - 董事长吴琉滨、实控人饶丹妮等、股东淄博恒宇承诺延长不减持期限[16][17] 保荐机构监管 - 2024年中航证券收到警示函和责令改正决定，已完成整改并提升投行业务质量[19]

上市与募资 - 公司2021年4月2日在深交所创业板上市[6] - 公开发行1500.00万股，每股发行价61.72元，共募集92580.00万元[7] - 扣除费用后净募集85773.198703万元[7] 募投项目 - 2022年6月27日将两个募投项目达预定可使用状态时间延至2023年12月31日[16] - 2023年12月26日延至2025年12月31日[16] 资金使用与管理 - 2021年8月26日同意用募集资金置换自筹资金9270.605202万元[12] - 公司制定募集资金管理制度并签订监管协议[22] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[22]

ST股现状 - ST股面临分化，部分公司因业绩不佳被"披星戴帽"，如中交地产和张家界，而部分公司如*ST新宁、*ST农尚等申请"摘星脱帽" [1] - 中交地产因2024年净资产为负值被实施退市风险警示，2023年营收183 02亿元同比下降44 59%，净利润亏损51 79亿元同比下降221 44%，净资产-35 79亿元 [2] - 张家界因连续三年净利润为负被ST，2020-2024年累计亏损超13亿元，2024年亏损5 82亿元，流动负债高于流动资产5 98亿元 [4] 公司案例分析 中交地产 - 2024年计提减值准备减少归母净利润约29亿元，主因房地产开发业务交付减少及毛利率下降 [3] - 2021-2024年扣非净利润连续四年亏损，累计超76亿元，已剥离房地产开发业务转向物业服务等轻资产业务 [3] 张家界 - 法院裁定启动预重整，47家意向投资人提交材料，45家提交重整方案，预重整期延至2024年7月16日 [4] - 2024年年报被出具"与持续经营相关的重大不确定性"审计意见，部分银行借款逾期且账户被冻结 [4] *ST银江 - 因财报虚假记载被罚，2018-2024年上半年多份财报违规，2021-2022年虚增营收累计7373 12万元，虚增利润3113 54万元 [5] - 公司及责任人合计被罚2590万元，4月16日起被叠加实施其他风险警示 [5] ST股逆转案例 - 天沃科技通过剥离亏损子公司中机电力80%股权，2023年扭亏为盈，营收37 71亿元同比增长5 01%，净利润11 98亿元同比增长146 43%，成功摘帽 [6] - *ST新宁2024年净利润亏损0 73亿元同比减亏超50%，但现金流紧张，经营活动现金流净额-0 84亿元同比下降201 65% [7]

报告与说明会安排 - 《2024 年年度报告》及摘要于 2025 年 4 月 11 日刊登于指定网站[1] - 2025 年 4 月 30 日 15:00 - 17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与业绩说明会[1] - 可在 2025 年 4 月 30 日 12:00 前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集页面提问题[2] 出席人员与答疑 - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理等[1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]