第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-016 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十三次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方 式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的各 项工作。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 公司 2023 年度财务报表已经中审众 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （以下简称"《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，从切实 维护公司利益和广大中小股东权益出发，依规召开监事会、积极列席董事会和 股东大会，并对公司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，认真履行 监督职责，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规 范化运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定要求，共召开 7 次监事会会议，召集召开程序均符合相关法律法规的要 求，具体情况如下： 2023 年恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | | --- | --- ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-021 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司制定了2024年 度监事薪酬方案，并经于2024年4月24日召开的公司第二届监事会第十三次会议 审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于在公司领取薪酬的监事，有效期自2024年1月1日至2024年12月 31日。 二、薪酬标准 在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定领取基本薪酬和绩效薪酬。 未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。 三、发放办法 在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同领取基本薪 酬，按月发放；绩效薪酬根据董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定考 核发放。 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的公告 四、其他规定 1.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放； ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0800012 号 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 四、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （一）收入确认 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 如财务报表附注四、22，附注 | （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键 | | 六、33 所述，恒宇信通 2023 年度营业 | 内部控制的设计和运行有效性； | | 万元，主要为航 收入金额为-8,176.94 | （2）选取样本检查销售合同，识别控制权转移相 | | 空产品的销售及相关技术服务收入。 | ...

薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 经理助理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事 ...

内部控制鉴证报告 （本页无正文，系报告号 "众环专字（2024）0800026 号"《恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司内部控制鉴证报告》签章页） 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通 公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。恒宇信通 公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对恒宇 信通公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，以保障全体股东权益为 目标，切实依法履行董事会职责，依规召开董事会、认真执行股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 在 2023 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等规定要求，共召开 7 次董事会会议，具体情况如下： 1、第二届董事会第五次会议 会议时间：2023 年 4 月 20 日 审议通过了以下议案： | 序号 | 审议事项 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务 的议案》 | ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移 资源或义务的事项。包括但不限于： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （十六）与关联方共同投资； （十七）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。 第三条 本制度所称的关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 有下列情形之一的，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或其他组织； （ ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-020 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的公告 三、发放办法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司制定了2024年 度董事薪酬方案，并经于2024年4月24日召开的公司第二届董事会第十三次会议 审议通过，独立董事对董事薪酬方案发表了明确同意意见。现将相关情况公告 如下： 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于公司非独立董事、独立董事，有效期自2024年1月1日至2024年 12月31日。 非独立董事、独立董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 二、薪酬标准 （一）公司独立董事的薪酬 公司独立董事的人均津贴标准为6.00万元/年（含税）。 （二）公司非独立董事的薪酬 在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公 司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬， 不领取津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取津贴。 5.本方案经2023 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和恒宇信通航空装备（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉市中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。截至 2023 年末拥有合伙人 216 人。截至 2023 年末，中 审众环拥有执业注册会计师近 1244 人， ...