证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-042 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十七次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面的方 式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年第一季度报告，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指 ...

业绩总结 - 2024年度公司扭亏为盈，营业收入增长26179.38万元，净利润增长19415.51万元[8] - 新兴装备2024年度净利润增长24.09%[9] - 晨曦航空、安达维尔及景嘉微净利润较上一年分别下滑478.85%、88.10%及372.28%[9] 募投项目 - 2024年度新一代航电等项目实际使用募集资金与预计金额差异超30%[5] - 新一代航电系统设备产业化建设项目投资进度38.62%，航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目投资进度21.02%，未达计划进度[8] - 2022年6月27日公司将两募投项目达到预定可使用状态时间延至2023年12月31日[7] - 2023年12月26日公司将两募投项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月31日[8] - 募投项目因外部环境、市场需求等因素未达计划进度[6] 合规情况 - 现场检查对应期间为2024年度，检查时间为2025年3月17日 - 2025年4月3日、2025年4月7日 - 2025年4月11日[2] - 公司在公司治理、内部控制、信息披露、关联交易和对外担保、募集资金使用等方面表现良好合规[2][3] - 公司业绩波动有合理解释，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有合理背景[4] 其他 - 内审部于2024年2月向审计委员会提交报告并获批复[7] - 公司2024年受价格调整等因素影响较小，业绩增长合理[4][8][9] - 保荐机构督促公司重新论证募投项目可行性等并及时公告[6]

募集资金与保荐 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次，现场检查1次，发表独立意见6次，向深交所报告0次，培训2次[3][4] - 2024年度两项目年度实际使用募集资金与当年预计使用金额差异超30%[3] - 募集资金使用进度不及预期，保荐机构提醒关注并督促披露情况及原因[4][5] 股东股份锁定与减持 - 控股股东、实控人等承诺自上市起36个月内不转让股份，锁定期满后减持有限制[7][8][9] - 公司上市后6个月内股价触发条件，股份锁定期自动延长6个月[7] - 上市后三年内股价低于每股净资产，公司应启动稳定股价措施[10] 股价稳定措施 - 公司回购股票单次资金不低于500万元，不超募资净额，不超总股本2%[11] - 实控人增持单次金额不少于500万元，不超总股本2%，增持后6个月内不出售[11] - 董高人员增持资金有比例限制，增持后6个月内不出售[12] 违规赔偿与承诺履行 - 招股书虚假记载致投资者损失，相关主体依法赔偿[12] - 招股书对发行条件构成重大影响，公司30日内开会审议回购新股方案[12][13] - 公司及相关主体未履行承诺，有相应处理措施和赔偿责任[13][14] 公司发展战略 - 公司持续推进发展战略，加大研发投入，提升竞争力和市场占有率[14] - 募投项目用于新一代航电系统和研发中心建设，将扩大产能和提升研发能力[14] - 公司加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[14] 股东不减持承诺 - 董事长吴琉滨、实控人饶丹妮等、股东淄博恒宇承诺延长不减持期限[16][17] 保荐机构监管 - 2024年中航证券收到警示函和责令改正决定，已完成整改并提升投行业务质量[19]

上市与募资 - 公司2021年4月2日在深交所创业板上市[6] - 公开发行1500.00万股，每股发行价61.72元，共募集92580.00万元[7] - 扣除费用后净募集85773.198703万元[7] 募投项目 - 2022年6月27日将两个募投项目达预定可使用状态时间延至2023年12月31日[16] - 2023年12月26日延至2025年12月31日[16] 资金使用与管理 - 2021年8月26日同意用募集资金置换自筹资金9270.605202万元[12] - 公司制定募集资金管理制度并签订监管协议[22] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[22]

ST股现状 - ST股面临分化，部分公司因业绩不佳被"披星戴帽"，如中交地产和张家界，而部分公司如*ST新宁、*ST农尚等申请"摘星脱帽" [1] - 中交地产因2024年净资产为负值被实施退市风险警示，2023年营收183 02亿元同比下降44 59%，净利润亏损51 79亿元同比下降221 44%，净资产-35 79亿元 [2] - 张家界因连续三年净利润为负被ST，2020-2024年累计亏损超13亿元，2024年亏损5 82亿元，流动负债高于流动资产5 98亿元 [4] 公司案例分析 中交地产 - 2024年计提减值准备减少归母净利润约29亿元，主因房地产开发业务交付减少及毛利率下降 [3] - 2021-2024年扣非净利润连续四年亏损，累计超76亿元，已剥离房地产开发业务转向物业服务等轻资产业务 [3] 张家界 - 法院裁定启动预重整，47家意向投资人提交材料，45家提交重整方案，预重整期延至2024年7月16日 [4] - 2024年年报被出具"与持续经营相关的重大不确定性"审计意见，部分银行借款逾期且账户被冻结 [4] *ST银江 - 因财报虚假记载被罚，2018-2024年上半年多份财报违规，2021-2022年虚增营收累计7373 12万元，虚增利润3113 54万元 [5] - 公司及责任人合计被罚2590万元，4月16日起被叠加实施其他风险警示 [5] ST股逆转案例 - 天沃科技通过剥离亏损子公司中机电力80%股权，2023年扭亏为盈，营收37 71亿元同比增长5 01%，净利润11 98亿元同比增长146 43%，成功摘帽 [6] - *ST新宁2024年净利润亏损0 73亿元同比减亏超50%，但现金流紧张，经营活动现金流净额-0 84亿元同比下降201 65% [7]

报告与说明会安排 - 《2024 年年度报告》及摘要于 2025 年 4 月 11 日刊登于指定网站[1] - 2025 年 4 月 30 日 15:00 - 17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与业绩说明会[1] - 可在 2025 年 4 月 30 日 12:00 前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集页面提问题[2] 出席人员与答疑 - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理等[1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司 独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-010）。 近日，公司因购买理财产品需要，开立 ...

文章核心观点 公司主营直升机综合显示控制设备研发、生产、销售及相关技术服务，是国内军用直升机机载显控设备主供应商，报告期经营情况未变，通过利润分配预案[3][4][10] 公司基本情况 公司简介 - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备研发、生产、销售及提供相关专业技术服务，是我国主要的军用直升机综合显示控制设备领域一体化系统集成及技术解决方案综合提供商[4] 主要业务或产品简介 主要业务 - 公司深耕军用直升机综合显示控制设备领域多年，主要产品包括机载多功能显示控制设备及嵌入式计算机模块等航空电子产品，直升机机载多功能显示控制设备是最主要产品[4] 主要产品及其用途 - 机载多功能显控设备承担航电系统集中显示和任务管理功能，是人机交互最直接方式，公司该设备主要为运输直升机显控设备和通用及其他直升机显控设备[5] - 运输直升机综合显控设备针对运输直升机特点研制，具有重量轻、显示界面简洁明了、支持数字地图显示等特点，已发展为系列产品并列装部队[6] - 通用直升机综合显控设备针对通用型直升机特点研制，具有较高分辨率、综合化、模块化设计等特点，已衍生出多种型号产品且各型号均已系列化，新型机载多功能显控设备已列装新一代直升机[7] - 公司其他业务包括高可靠性电子模块、特种车辆、可视化导航产品、地面保障设备及北斗通信设备的研发、生产及销售，技术服务及维修服务等[7] 所处行业地位 - 公司取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额，成为国内军用直升机机载显控设备主供应商，产品质量稳定、可靠性高、故障率低、技术服务及时到位，多次受嘉奖，参与研制多个系列产品，是部分直升机独家或“双流水”供应商，“恒宇信通”成优势品牌[8] 主要会计数据和财务指标 近三年主要会计数据和财务指标 - 公司需追溯调整以前年度会计数据，原因是会计政策变更，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，集团提前执行，将计提不属于单项履约义务的保证类质量保证从“销售费用”计入“营业成本”项目并追溯调整[8][9] 分季度主要会计数据 - 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标无重大差异[9] 股本及股东情况 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期变化，公司无表决权差异安排[9] 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 - 公司报告期无优先股股东持股情况[9] 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 - 有相关方框图披露[10] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 - 公司无相关债券情况[10] 重要事项 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化[10] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以60000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 审计意见 - 中审众环会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为标准的无保留意见，本年度会计师事务所为中审众环会计师事务所[2]

业绩数据 - 2023年扣除后营收 -8292.18万元，扣非净利润 -17589.70万元[3] - 2024年营收18002.44万元，扣除后17882.80万元[5] - 2024年归母净利润2674.17万元，扣非1484.13万元[5] - 2024年归母所有者权益123498.43万元[5] 公司动态 - 2025年4月10日审议通过撤销退市风险警示议案并申请[2] - 2024年4月26日起股票被实施退市风险警示[3] - 申请撤销退市风险警示尚需深交所审核，结果不确定[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价61.72元，募资总额9.258亿元，净额8.5773198703亿元[1] - 募投项目总投资4.002677亿元，拟用募资4.002677亿元[3] 项目进度 - 2022年6月27日决定将两募投项目达预定可使用状态时间延至2023年12月31日[3] - 2023年12月26日再次将两募投项目达预定可使用状态时间延至2025年12月31日[3] 资金管理 - 拟用不超8亿闲置募资及不超2亿自有资金现金管理，期限12个月[5] - 闲置募资买保本型金融产品，自有资金投短期低风险理财产品[5] 监督机制 - 财务建投资明细账，跟踪产品净值变动[6] - 独立董事、监事会监督资金使用，必要时聘专业机构审计[6] - 内部审计机构全面检查产品，向董事会审计委员会定期报告[6] 机构意见 - 保荐机构对公司资金现金管理事项无异议[10]