董事会提名 - 恒宇信通董事会提名刘锋建为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无禁入、受罚等限制情况[27][28][29][32] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[35][36]

公司治理 - 2025年4月10日召开董事会审议修订《公司章程》议案，需提交2024年年度股东大会审议[1] 财务资助规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[2] 股东权益 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，轻微瑕疵除外[2] 控股股东规定 - 控股股东质押股票应维持控制权和经营稳定[5] - 控股股东转让股份应遵守规定及承诺[5]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-037 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姬淑艳作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

人员情况 - 公司现有职工170人，本科以上学历139人[7] - 从事技术研发及业务售后运营人员105人[7] 内控范围与缺陷 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入内部控制评价范围包括所有合并报表单位及相关业务事项[4] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][29] 制度建设 - 公司设有股东大会、董事会和监事会治理机构[10] - 建立执行特定职能的授权机制和预算控制制度[11] - 制定人力资源相关管理制度，合理配置人力[12] - 构建涵盖多方面的企业文化体系[13] 业务流程控制 - 明确货币资金支付程序，库存现金每日清点，每月末盘点[17] - 采购业务通过用友ERP系统管制，建立请购审批制度[18] - 财务部付款严格审核采购发票等凭证，预付款审批按金额分级[19] - 完善销售与收款业务制度流程[20] - 存货每季度末实地盘点，固定资产有控制程序及定期盘点清查制度[22] 错报认定标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报有不同等级标准[23] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报有不同等级标准[23] - 非财务报告内部控制资产总额潜在错报认定标准与财务报告相同[27] - 非财务报告内部控制利润总额潜在错报认定标准与财务报告相同[27]

审计机构情况 - 2024年末中审众环有合伙人216人，执业注册会计师近1304人，签过证券服务审计报告的723人[1] - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元等[1] - 中审众环2023年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[1] 公司审计相关 - 公司续聘中审众环为2024年审计机构[3] - 中审众环对公司2024年度财报等出具标准无保留意见报告[4] - 2025年3月31日审计委员会通过2024年年度报告等议案[6]

业绩数据 - 2024年营业收入180,024,433.24元，较2023年增长320.16%[2] - 2024年营业利润26,815,752.43元，较2023年增长117.16%[2] - 2024年归母净利润26,741,734.74元，较2023年增长115.97%[2] 资产负债 - 2024年货币资金183,741,021.22元，较2023年减少29.11%[4] - 2024年交易性金融资产484,210,699.17元，较2023年增长110.20%[4] - 2024年应收账款279,890,806.92元，较2023年增长61.43%[4] 成本费用 - 2024年营业成本较上年同期增加41.10%[15] - 2024年税金及附加较上年同期增加225.51%[15] - 2024年销售费用较上年同期减少7.75%[16] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计118,575,816.97元，较2023年增加14.67%[18] - 2024年投资活动现金流入小计3,826,951,300.69元，较2023年增加54.05%[18] - 2024年筹资活动现金流出小计1,862,794.60元，较2023年减少59.17%[18]

独立董事评估 - 公司对现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳独立性进行评估[1] - 独立董事未担任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 信息发布 - 董事会意见发布于2025年4月11日[2]

监事会构成 - 公司第三届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] - 监事任期自2024年年度股东大会审议通过起三年[3] 提名情况 - 2025年4月10日第二届监事会第十六次会议提名顾建斌、周卫斌为非职工代表监事[3] 合规情况 - 近二年曾担任董高的监事人数未超总数二分之一[4] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[4] 持股情况 - 顾建斌持有淄博恒宇同德1.62%份额[8] - 周卫斌持有淄博恒宇同德1.02%份额[9]

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月7日14:00开始[2] - 网络投票时间为2025年5月7日多个时段[2][21][22] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月28日[3] 会议审议 - 审议14项议案，议案11为特别决议[4][7][16][18][26] - 议案1 - 11为非累积投票，12 - 14为累积投票[18][26] 选举情况 - 第三届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[6][16][19] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人[6][18][19] - 选举姬淑艳为独立董事，顾建斌、周卫斌为非职工代表监事[26] 登记信息 - 登记时间为2025年4月30日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为陕西省西安市长安区相关地址[9] - 异地股东传真或信函登记需2025年4月30日16:30前送达[9]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利3.50元含税，合计派2100万元[6] 资金运用 - 用不超8亿闲置募集及不超2亿自有资金现金管理[10] - 拟向民生银行北京分行申请3000万综合授信[15] 会议情况 - 第二届监事会十六次会议3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票同意0反对0弃权[3][4][6][7][9][11][13][14][16][18] 人事提名 - 第三届监事会非职工代表监事提名顾建斌、周卫斌[18] 其他事项 - 2024年度财报审计为标准无保留意见[4] - 内控评价基准日无重大缺陷[8][9] - 计提减值损失和监事薪酬方案合规[14] - 监事会通过专项说明议案并同意意见[20]