作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 重大资产重组管理办法》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司《关于终止发行股份及支付现 金购买资产事项的议案》进行了认真的审议，发表以下独立意见： 经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，交易双方共同决定终止本次交 易事项。公司终止本次交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 因此，我们一致同意该事项。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 日期：2023 年 12 月 20 日 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-068 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发 行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-049）。停牌期间， 公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2023年9月22日在中国证监会指定 创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌 进展公告》（公告编号：2023-053）。 2、公司于2023年10月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 <恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年10月10日在中国证监会 指定创业板信息披露网站披露的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产预案》等相关公告。公司同时披露了《恒宇信通航空装 备（北京） ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-067 鉴于上述现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，为规范账户 管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司已于近期将其注销，具体注销的账户信息如下： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于注销现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资 金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自有资 金进行现金管理，使用期限自 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-066 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发 行股份及支付现金购买资产事项（以下简称"本次交易"），已于公司2023年10月 10日披露的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产预案》（以下简称"本次交易预案"）的"重大风险提示"中，详细披露了本 次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风 险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案已披露的重大风险提示外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或 对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在有序进行中。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》的有关规定，公司将根据 本次交易进展情况及时 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-065 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集 资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自有 资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管 理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同 意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 （h ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入58,380,930.14元，同比增长82.84%；年初至报告期末营业收入141,815,235.43元，同比增长45.30%[5] - 2023年第三季度营业收入141,815,235.43元，较上年同期97,604,597.44元增长45.30%[9] - 2023年初到报告期末营业总收入1.42亿元，较上期的9760.46万元增长45.30%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,286,011.46元，同比增长1,823.53%；年初至报告期末为3,117,394.73元，同比增长292.58%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润3,230,178.06元，同比增长1,139.56%；年初至报告期末为 - 2,592,468.64元，同比增长12.47%[5] - 2023年第三季度净利润为311.74万元，上年同期为亏损161.88万元[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,055,833.40元，年初至报告期末为5,709,863.37元[6] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 74,322,343.94元，同比减少150.72%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 74,322,343.94元，较2022年1 - 9月的 - 29,643,225.37元减少150.72%[9] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7432.23万元，上年同期为 -2964.32万元[19] 资产相关 - 本报告期末总资产1,633,652,522.61元，较上年度末增长3.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1,379,314,536.55元，较上年度末减少0.06%[5] - 本报告期末货币资金200,004,771.18元，较上年末减少58.63%，主要系购买银行结构性存款和支付经营性费用所致[8] - 本报告期末交易性金融资产258,762,801.67元，较上年末增加415.44%，主要系购买银行结构性存款增加所致[8] - 本报告期末合同负债2,904,551.03元，较上年末增加186.07%，主要系预收销售货款或研制合同款项增加所致[8] - 本报告期末预计负债1,863,541.87元，较上年末增加574.79%，主要系待执行的亏损合同增加所致[8] - 2023年9月30日资产总计16.34亿元，较1月1日的15.77亿元增长3.59%[14] - 2023年9月30日货币资金2.00亿元，较1月1日的4.83亿元减少58.63%[14] - 2023年9月30日交易性金融资产2.59亿元，较1月1日的5020.26万元增长415.44%[14] 营业成本相关 - 2023年第三季度营业成本66,205,676.35元，较上年同期42,643,953.39元增长55.25%[9] 研发费用相关 - 2023年第三季度研发费用17,820,707.24元，较上年同期10,154,765.89元增长75.49%[9] 投资收益相关 - 2023年第三季度投资收益15,333,425.17元，较上年同期1,244,946.17元增长1131.65%[9] - 2023年初到报告期末投资收益1533.34万元，较上期的124.49万元增长1132.94%[16] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 204,603,509.14元，较2022年1 - 9月的 - 51,509,598.77元减少297.21%[9] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -2.0460亿元，上年同期为 -5150.96万元[19] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为12,897，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 饶丹妮持股比例54.91%，持股数量32,944,500股[11] 重大事项相关 - 2023年9月18日公司开始停牌筹划购买西安雷航电子信息技术有限公司控股权，10月10日开市起复牌[13] - 2023年10月9日公司召开董事会审议通过购买资产预案相关议案，因审计、评估未完成暂不召集股东大会[13] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计2.54亿元，较1月1日的1.97亿元增长28.99%[15] - 2023年9月30日应付账款2.19亿元，较1月1日的1.42亿元增长54.67%[15] 营业总成本相关 - 2023年初到报告期末营业总成本1.05亿元，较上期的6894.98万元增长52.86%[16] 信用减值损失相关 - 2023年初到报告期末信用减值损失4710.08万元，较上期的2955.44万元增长59.37%[16] 营业利润相关 - 2023年初到报告期末营业利润200.88万元，较上期亏损的197.81万元实现扭亏为盈[16] 利润总额相关 - 2023年第三季度利润总额为209.56万元，上年同期为亏损253.78万元[17] 基本每股收益相关 - 2023年第三季度基本每股收益为0.052元，上年同期为 -0.027元[17] 经营活动现金流入流出相关 - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计为3530.89万元，上年同期为5240.99万元[19] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计为1.0963亿元，上年同期为8205.32万元[19] 投资活动现金流入流出相关 - 2023年年初到报告期末投资活动现金流入小计为163.73亿元，上年同期为5066.56万元[19] - 2023年年初到报告期末投资活动现金流出小计为164.19亿元，上年同期为1.0218亿元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -2.8349亿元，上年同期为 -9351.56万元[20]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况： 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-062 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 10 月 16 日通过书面的方式 送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主 持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失 的议案》 经审议，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提信用减值损失和资产减值损失 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-064 关于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则， 本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2023 年 09 月 30 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行 了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能 发生减值的迹象，公司对可能发生 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-061 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的 议案》 经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司 资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失和资产减值损失后，能够 更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实 可靠，具有合理性。 一、 董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第九次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 10 月 16 日通过书面的方式 送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 5 名， 通讯方式出席董事 2 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事 及高级管理人员列席。 本次会议 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据有关规定，公司独立董事对公司本次计提信用减值损失和资产减值损失 事项进行了认真核查，并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查， 本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关内部控 制制度的规定，也履行了相应的批准程序。 公司计提信用减值损失和资产减值损失后，财务报表能够更加公允地反映目 前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准 确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小 股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 2023 年 10 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为恒宇信通航 空装备(北京)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、客观 的原则，基于独立判断的立场，对公司 ...