| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及相关格式指引等的规定，湖北共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或 "公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度创业板首发募集资金 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可 [2021]252 号"文《关于同意湖北共 同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用公开募集资 金方式发行人民币普通股（A 股）29,000,000.00 股， ...

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 截止2023年12月31日评价内部控制运行有效性[2] - 报告期内业务与事项均有效执行内控[2] - 公司内部控制达目标，无重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日无影响评价结论因素[2]

会议时间 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[9] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年5月10日[4] 投票信息 - 网络投票代码为350966，简称共同投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[19] 提案审议 - 会议审议包括《公司2023年年度报告及其摘要》等8项提案[5] - 第7项提案涉及关联交易，关联股东回避表决[7] 其他要点 - 对中小投资者表决单独计票[8] - 现场会议会期预计半天，与会人员费用自理[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[22]

业绩总结 - 2023年营业总收入566,399,208.58元，较上年降6.31%[2] - 2023年营业利润19,529,955.53元，较上年降49.8%[2] - 2023年归母净利润23,005,014.76元，较上年降42.78%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议[3] - 2023年召开1次年度和2次临时股东大会[5] 未来展望 - 2024年做好信息披露和投资者关系管理[16] - 2024年提升规范化治理水平，加强内控建设[16] - 2024年以高质量发展为目标，重点发展生物医药制造产业[17]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] 公司制度 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 独立董事占全体董事的比例不低于三分之一[7] - 公司制定统一财务管理制度规范分公司、子公司会计核算和财务管理[8] - 公司实行全员劳动合同制并制定薪酬、绩效等管理制度[13] - 公司建立工时管理制度等全面提升人力资源管理效能[14] - 公司将内部控制文化融入企业文化建设全过程[15] - 公司建立系统的安全生产管理等体系履行社会责任[16] - 公司建立进销存和ERP资源管理系统且运行正常[17] - 公司建立比质比价采购机制并按月按计划付款[21] - 公司制定销售政策规范销售业务并落实收款责任[23] - 公司制定制度规范固定资产管理并每年至少清查盘点一次[23] - 公司制定财务管理制度保证会计报表及时准确反映财务状况[24] - 公司制定内部会计控制等制度确保会计凭证记录准确可靠[25] - 公司指定专人定期盘点现金，每月至少核对一次银行账户[26] - 公司对固定资产实行归口分级管理，建立相关制度确保账账、账实、账卡相符[27] - 公司对长期投资编制建议书，实行集体决策，指定部门跟踪管理[28] - 公司实行会计电算化核算，建立电算化会计系统控制制度[29] - 公司依据法规制定会计管理办法和内部控制管理制度[30] - 公司以经批准的预算作为财务控制和绩效考核的标准和依据[31] - 公司制定子公司管理办法，从多方面实施有效内部控制[33] - 公司制定关联交易管理制度，严格控制关联交易[34] - 公司制定对外担保管理制度，未对企业或个人提供过担保[35] - 公司制定对外投资管理制度，实行重大投资决策责任制度[36] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制税前净利润重大缺陷为大于税前利润5%[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷错报金额为人民币1000万元以上[39] - 非财务报告内部控制重要缺陷错报金额为人民币500 - 1000万元[39] - 非财务报告内部控制一般缺陷错报金额为人民币500万元以下[39] 现状与改进 - 截止2023年12月31日公司财务及非财务报告无重大和重要内控缺陷[42] - 公司需提高员工对规范运作的认识及强化理念[42] - 公司需强化内部审计力度并监督检查内控实施[42] - 公司需加强风险评估体系建设并控制风险[42] - 公司已对发现的一般内控缺陷采取整改措施[42] - 公司建立并完善了适应实际情况的内控制度体系[42] - 公司无其他内部控制相关重大事项[43]

会议与决策 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年2月17日审议通过2023年限制性股票激励计划草案等议案[7][16] - 2023年4月20日审议通过日常关联交易预计等议案[12][15] - 2023年10月9日审议通过新增日常关联交易预计议案[12] - 2023年3月14日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[16] 信息披露与审计 - 2023年严格按规定及时披露定期报告等，财务信息真实[14] - 2023年拟聘任大信会计师事务所为2023年度审计机构[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事公正履职，维护公司和股东利益[18] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[18]

中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖 北共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司 2023 年度募集资金使用进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]252 号"文《关于同意湖 北共同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用公 开募集资金方式发行人民币普通股（A 股）29,000,000.00 股，发行价格为 8.24 元/股，募集资金总额人民币 238,960,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发 ...

湖北共同药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨健） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 一、独立董事的基本情况 本人杨健，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 1 月至 2001 年 3 月，任北京市大成律师事务所律师；2001 年 4 月至 2003 年 4 月， 任北京市同维律师事务所合伙人律师；2003 年 5 月至今，任北京市康达律师事务所 高级合伙人律师；2012 年 4 月至今，任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事；2018 年 10 月至今，任共同药业独立董事。同时杨健现担 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告 摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届监事 会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知及材料 ...

一、2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保情况概述 湖北共同药业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请 证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2024-025 转债代码：123171 转债简称：共同转债 综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议 通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》， 本次授信和担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 根据公司生产经营发展规划，为保障公司及子公司各项业务的顺利开展，公司 及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信人民币不超过 250,000 万元（上述金 额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。在 各金融机构授信额度内，公司及控股子公司根据资金需求计划向金融机构借款，由 公司及控股子公司以提供保证 ...