广东格林精密部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 天健审〔2024〕3-190 号 广东格林精密部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东格林精密部件股份有限公司（以下简称格林精密 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的格林精密公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件 …………………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………………第 | | 4 | 页 | | （二）本所 ...

2 证券代码：300968 证券简称:格林精密 公告编号：2024-012 广东格林精密部件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕3-188 号审 计报告，公司 2023 年度合并利润表实现归属于母公司股东的净利润为 12,978,649.88 元，加上年初未分配利润 531,001,556.42 元，扣除已支付 2023 年度现金分红后的金额为 457,275,534.74 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合 并报表中可供分配利润为 457,275,534.74 元；母公司可供分配利润为 463,284,053.38 元。 遵循回报股东、与股东分 ...

广东格林精密部件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东格 林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券部为协调部门，内 审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年审 机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提 供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所需 生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作 ...

广东格林精密部件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东格林精密部件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者 其 ...

广东格林精密部件股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

广东格林精密部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书及其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 本人董新义，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，博士 研究生学历。曾任中国人民大学博士后研究人员；现任中央财经大学法学院副教 授；同时兼任友利银行（中国）有限公司独立董事；兼任中皓翔宇投资管理有限 公司董事；兼职北京市京都律师事务所律师；兼任中国宏桥集团有限公司独立非 执行董事；2016 年 9 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真参与各项议案 的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对 2023 年度公司董事 会各项议案及公司其他事 ...

2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格遵守《董事会议事规则》、《公司章程》的规定， 对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开7次会议，审议24 项议案，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第五 次会议 | 2023.3.27 | 议案：《关于部分募投项目延期的议案》 | | | 2 | 第三届董事会第六 | 2023.4.19 | 议案一：《关于<2022 | 年度总经理工作报告>的议案》 | 广东格林精密部件股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 广东格林精密部件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、董 事、监事、总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他相关人员具有 法律约束力的规范性文件。 第一条 为进一步明确广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）股 东大会的职责权限，保证股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平 等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的 ...

广东格林精密部件股份有限公司关于董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼，具有近 13 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所从业人 员总数 2510 人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中，超 过 836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所出 ...