2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 宁波恒帅股份有限公司 | | | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告 | 实际亲 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席 | | 事姓名 | 期应出 | 自出席 | 方式参 | 席董事 | 事会次 | 两次未亲 | 股东 | | | 席董事 | 董事会 | 加董事 | 会次数 | 数 | ...

宁波恒帅股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表业经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天 职业字[2024]18168 号）。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果及现金流量情况 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,418,451,291.38 元，主要资 产构成及变动情况如下： 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 923,372,027.85 738,754,534.13 24.99% 584,449,548.46 归属于上市公司股东 的净利润（元） 202,097,827.70 145,530,708.49 38.87% 115,596,634.10 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 191, ...

公司基本信息 - 公司为汽车零部件制造业[2] - 公司股票代码为300969[7] - 公司注册地址为浙江省宁波市江北区通宁路399号[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到923,372,027.85元，同比增长24.99%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为202,097,827.70元，同比增长38.87%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为255,907,049.38元，同比增长61.56%[9] - 公司2023年基本每股收益为2.53元，同比增长39.01%[9] - 公司2023年末资产总额达到1,418,451,291.38元，同比增长20.70%[9] 主营业务 - 公司主营业务收入为91,121.85万元，同比增长24.38%[18] - 公司净利润为20,209.78万元，同比增长38.87%[18] 产品销售 - 公司汽车零部件产量为73,489,869，同比增长20.02%[23] - 公司汽车零部件销售量为71,681,539件，同比增长19.40%[31] - 公司销售收入为259,595,335.48元[25] 客户资源 - 公司客户资源优势包括宝马、本田、现代、比亚迪、吉利、长城、博世、大陆等知名汽车厂商[25] 研发能力 - 公司自主研发能力是核心竞争力之一[26] - 公司通过多学科、多技术领域知识形成全面的研发设计和生产技术体系[26] 财务管理 - 公司2023年度报告中承诺启动稳定股价措施，增持公司股份[124] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.00元，合计派发现金股利3200万元[100] 公司治理 - 公司董事会设立了提名委员会、审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会[78] - 公司内部审计制度完善，由审计委员会全面审查和监督财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性[79] 环境保护 - 公司已建立符合ISO14001：2015标准的环境管理体系，并通过了SGS认证机构认证[114] - 公司积极推行清洁生产工作，已建成屋顶光伏发电项目，继续推进绿色低碳发展[117]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-017 二、薪酬标准 1、公司高级管理人员 2024 年的薪酬，在 2023 年的薪酬标准上，根据公司 2024 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬； 2、公司高级管理人员基本薪酬按月发放； 3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际 任期计算并予以发放； 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议 案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度高级管理 人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 2024 年 4 月 25 日 三、本方案由公司董事会审议通过后生效， ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-019 宁波恒帅股份有限公司 关于2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 20.68元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日对公司募集资金到位情况进 行了 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-028 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事 会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 2、审议 ...

宁波恒帅股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29654 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29654 号 宁波恒帅股份有限公司董事会: 我们审计了宁波恒帅股份有限公司(以下简称"恒帅股份")财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[202 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份 2023 年度内部控制的自我评价报告事 项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-016 宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年度董事薪酬的公告 6、独立董事 2024 年度津贴为税前 6 万元人民币。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》。根据 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度董事薪酬方案。 二、薪酬标准 1、公司董事（不含独立董事）2024 年的薪酬，在 2023 年的薪酬标准上，根 据公司 2024 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬； 2、非独立董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬； 3、董事（含独立董事）基本薪酬按月发放； 4、公司董事（含独立董事）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 其实际任期计算并予以发放； 5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 一、 ...

宁波恒帅股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的 开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，维护了投资者的合法权益， 保障公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，汽车行业虽存在一定阶段性不利因素，但整体稳中向好，市场活力 和消费势能继续向上。公司管理层围绕清洗业务和电机业务的双主线核心，紧紧 围绕主业，采取多举措推进业务发展，不断提升服务客户的能力，与主要客户保 持稳定的合作关系，同时积极开拓新市场、新客户；持续加强研发力度，提升产 品品类丰富度，巩固公司技术优势及核心竞争力；继续深化实施自动化、信息化 改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更 ...