公司公告 - 恒帅股份已完成相关募集资金专户的注销手续 [2] - 公司已及时通知保荐机构及保荐代表人 [2] - 对应的《募集资金三方监管协议》相应终止 [2]

融资情况 - 首次公开发行2000.00万股A股，募资41360.00万元，净额37494.62万元[3] - 2025年5月29日发行32759.00万元可转债，净额32229.95万元[3] 资金管理 - 制定募集资金管理制度[6] - 开设专户并签三方监管协议[6] 募投项目 - 注销两个专户，对应项目已完工[8] - 结项节余资金永久补充流动资金[9]

停复牌 - 中化国际拟以发行股份方式向蓝星集团收购南通星辰100%股权并复牌 [1] 并购重组 - 雪峰科技拟以1.54亿元收购盛世普天51%股权 [2] 投资合作与经营状况 - 恒帅股份在人形机器人领域采用谐波磁场电机技术提供定制化方案 [3] - 富春染织新业务聚焦PEEK下游应用包括半导体、医疗器械及人形机器人轻量化解决方案 [3] - 井松智能首代轮式人形机器人研发按计划推进 [3] - 安诺其烟台年产30000吨染料中间体项目预计2025年12月31日完工 [3] - 复星医药与纽科签订许可协议获AR1001药物在华开发权利 [4] - 三祥新材控股子公司辽宁华祥拟投资不超过3亿元建设锆铪分离项目 [5] - 山东黄金子公司山金国际拟发行H股并在香港联交所主板上市 [6] - 恒鑫生活拟投资5.05亿元建设绿色可降解制品生产基地 [7] - 中联重科在雅下水电先试招标项目中中标并运行 [8] - 壶化股份拟定增募资不超过5.86亿元用于民爆生产线改造、矿山设备购置及年产2000吨起爆具生产线等项目 [8] 业绩变动 - 药明康德2025年上半年净利润85.61亿元同比增长101.92%聚焦CRDMO核心业务 [9] - 聚辰股份2025年上半年净利润2.05亿元同比增长43.5%创历史新高受益于DDR5内存模组渗透率提升及下游需求扩张 [9] - 中科环保2025年上半年净利润1.96亿元同比增长19.83%因固废处理量及供热量增长叠加新项目投产 [9] - 中科三环2025年上半年净利润4399.31万元同比增长160.82% [10]

技术研发与应用 - 公司开发的谐波磁场电机利用谐波磁场，比传统电机功率密度更高，可实现轻量化并节约材料成本，已提交多项发明专利申请，形成专利族，在微特和大型电机领域及工业和汽车领域有广阔应用场景 [2] - 谐波磁场电机技术已成功应用于物流系统滚筒电机和车用部分电机品种并逐步量产，在人形机器人领域为客户提供定制化方案，有望成为公司未来第三大增长曲线 [3] - 公司在电机领域技术积累深厚，在 EPB 领域取得批量项目定点，为底盘领域电机品种拓展奠定基础 [6] 清洗业务 市场区域 - 清洗系统业务国内部分车企配套份额小，海外有良好业务基础和客户积累，全球化生产布局下海外和国内均有较大市场增量空间 [4] 产品分类 - 传统清洗业务清洗汽车挡风玻璃，公司占据较高市场份额，但行业竞争充分，短期内业务增速有压力 [4] - ADAS 主动感知清洗系统适用于 L3 + 级自动驾驶车型，价值量提升大，有较大市场价值增量空间 [4] 业务进展 - 公司取得 Waymo、美团、北美新能源客户等主动感知清洗系统或核心部件批量定点项目，将配置气液混合式清洗系统 25 万套/年产能，部分投放泰国，产能布局根据客户需求调整 [5] 未来规划 - 公司未来尝试多种资本化方式加强产业上下游协同，通过收并购、合资、战略合作等多元化与供应商、客户协同，发挥资源禀赋优势 [6]

公司基本信息 - 投资者关系活动类型为特定对象调研、现场参观、其他（电话会议） [2] - 参与单位包括长江养老、西部证券等多家机构 [2] - 活动时间为2025年7月16日、18日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长许宁宁、董事会秘书廖维明 [2] 业务与经营情况 - 公司从事车用电机与流体技术相关产品研产销，业务规划为四大单元，电机技术领域分电机业务、电动模块业务，流体技术领域分驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务 [2] - 主生产基地在宁波，在清远、沈阳、武汉、美国、泰国设子公司为外部生产基地 [3] - 2024年主营业务收入95,051.02万元，清洗业务收入占比46.3%，电机业务收入占比45.6%，其他业务收入占比8.1% [3] 谐波磁场电机技术 - 与传统电机相比，输出功率相同可减小体积、实现轻量化、节约材料成本，公司已提交多项发明专利申请 [4] - 在微特电机和大型电机领域均可应用，在工业和汽车领域有广阔应用场景 [4] - 在汽车领域目前量产规模少，未大规模应用，未来前景可期 [5] - 初始阶段生产批量小，均摊共耗成本多影响整体成本结构，后续规模扩大规模效应将显现，公司具备自主制造磁材能力助力降低成本 [6][7] 公司竞争力与挑战 - 坚持创新驱动发展理念，通过持续创新和技术积累提高竞争力，适应市场变化 [7] - 机器人业务领域电机开发起步晚，面临产品商业化落地指标短板，需平衡性能与效率等，但存在市场开拓机会 [7]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东72名，代表有表决权股份86,782,780股，占总数77.4846%[5] - 现场出席股东3名，代表有表决权股份83,040,019股，占总数74.1429%[5] - 网络投票股东69名，代表有表决权股份3,742,761股，占总数3.3418%[5] 选举情况 - 选举许宁宁为非独立董事，同意股份86,694,516股，占出席有效表决权股份99.8983%[7] - 选举陈章明为独立董事，同意股份86,682,737股，占出席有效表决权股份99.8847%[10] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等多项议案同意比例超99.9%[12][13][14][15][16][17][18][20] - 中小股东对多项议案同意比例超98.5%[12][15][16][17][18][20] 决议效力及备查文件 - 上海国瓴律师事务所认为公司本次股东大会决议合法有效[21] - 备查文件为2025年第三次临时股东大会决议及律所见证法律意见[22]

会议基本信息 - 2025年7月2日公司董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案并公告通知[11] - 现场会议2025年7月17日16:00在浙江省宁波市江北区通宁路399号公司会议室召开[14] - 网络投票时间为2025年7月17日9:15 - 15:00 [14] 参会股东情况 - 出席股东大会股东和股东代理人共72名，代表有表决权股份总数86,782,780股，占比77.4846% [16] - 出席现场会议股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数83,040,019股，占比74.1429% [16] - 参加网络投票股东和股东代理人共69名，代表有表决权股份数3,742,761股，占比3.3418% [19] - 参加会议中小投资者股东共69名，代表有表决权股份数3,742,761股，占比3.3418% [20] 议案及选举情况 - 议案1.00、2.00采用累积投票方式选举非独立董事3名，独立董事3名[24] - 提案3.00项下子议案3.01、3.02、3.03为特别决议事项[25] - 选举许宁宁等6人为非独立董事和独立董事，同意股份数占比均超99.8%[27][30][33][36][39][43] - 多项制度修订议案获高比例同意通过，部分议案中小股东同意股份数占比超98%[46][50][53][57][64][67][78][81][84] 会议结果 - 三个议案均获得审议通过[80][83][86] - 律师认为股东大会表决程序、召集和召开程序等均符合规定，决议合法有效[86][89][90]

公司治理 - 2025年7月17日召开第三次临时股东会和第三届董事会第一次会议[3] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[3] - 独立董事人数未低于董事会成员三分之一[4] 人员任期 - 第三届董事会各专门委员会委员任期三年[5] - 高级管理人员任期自第三届董事会一次会议通过起三年[6] - 证券事务代表蒋瑜任期自第三届董事会一次会议通过起三年[7] 离任信息 - 独立董事王溪红和章定表任期届满离任[8] - 截至公告披露日，离任独立董事未持有公司股份[8] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0574 - 87050870[8] - 电子邮箱为hszqb@motorpump.com[8]

资金管理 - 2025年4月2日同意用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年6月23日增加不超2亿，总额调至不超3.2亿，期限至2026年4月1日[3][9] - 截至公告披露日，未到期募集资金现金管理金额2.57亿元[11] 产品认购 - 2025年7月18日认购杭州银行“添利宝”700万，预期年化收益率0.75%-2.3%[4] - 2023年4月19日认购4000万已赎回，收益128.75万元[11] 风险与措施 - 投资面临市场波动等风险[6] - 采取选低风险品种等风控措施[6] 产品信息 - 宁波银行、杭州银行、招商银行等产品金额及利率情况[12][13]

公司治理 - 2025年7月17日召开第三届董事会第一次会议[3] - 选举许宁宁为董事长，任期三年[4] - 聘任许恒帅为总经理，任期三年[7] - 聘任张丽君为财务总监，任期三年[9] - 同意豁免本次董事会通知期限[13]