独立董事履职情况 - 2024年独立董事章定表董事会应出席8次，实亲自出席8次[7] - 2024年章定表出席3次股东大会[7] - 2024年章定表出席2次独立董事专门会议[6] - 2024年章定表累计现场工作时间达15日[10]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会和3次股东大会[4][5] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事王溪红应出席董事会8次，实际亲自出席8次，出席股东大会3次[4][5] - 王溪红均亲自出席2次独立董事专门会议[6] - 2024年王溪红全年累计现场工作时间达15日[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入96,228.70万元，同比增长4.21%[3] - 2024年公司归属上市公司股东净利润21,370.85万元，同比增长5.75%[3] 董事会会议 - 2024年公司董事会召开8次会议[4] 未来展望 - 2025年完善公司治理结构和风险防范机制[10] - 依法依规履行信息披露义务[10] - 结合市场和目标制定计划促发展[11] - 加强投资者关系管理[11] 委员会工作 - 提名委员会优化高管选择标准提建议[9] - 薪酬与考核委员会制定薪酬方案并考评[9] - 战略委员会研究行业趋势提供战略支持[9]

董事薪酬方案 - 2025年度董事薪酬议案4月2日经二届二十一次董事会审议通过[2] - 适用在公司领薪董事（含独董）[2] - 非独董2025年薪酬在2024年基础上依标准与考核确定[2] - 非独董兼任高管按实际职务领薪[2] - 独董2025年度津贴税前6万元[2] 薪酬发放规则 - 董事（含独董）基本薪酬按月发放[2] - 离任按实际任期计算发放薪酬[2] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[2] 后续流程 - 方案需提交股东大会审议[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价20.68元，募资总额41360.00万元，净额37494.62万元[1] 项目投资 - 年产1954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目投资18059.00万元，募资投12000.00万元[5] - 新能源汽车微电机及热管理系统等生产基地建设项目投资47164.00万元，募资投25494.62万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超12000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环用[7] - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过现金管理议案[11][12] - 保荐机构对闲置募资现金管理无异议[14] - 拟投产品需安全高、流动好且不得质押，品种含结构性存款等[6][7]

资产与负债 - 2024年公司资产总额1,575,683,629.51元，较2023年末增长11.08%[3] - 2024年末交易性金融资产325,021,045.67元，较2023年末增长34.80%[5] - 2024年末其他应付款3,063,225.47元，较2023年末增长64.59%[6] 经营业绩 - 2024年营业收入962,287,026.01元，较2023年增长4.21%[3] - 2024年净利润213,708,549.61元，较2023年增长5.75%[3] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额230,121,982.37元，较2023年减少10.08%[3] - 2024年投资活动现金流量净额 - 170,265,462.13元，较2023年减少1536.84%[8] - 2024年汇率变动影响6,259,207.10元，较2023年增长108.88%[8] 财务收支 - 2024年财务费用 - 15,583,712.14元，较2023年减少120.20%[6] - 2024年公允价值变动收益3,858,683.31元，较2023年增长289.69%[6]

现金管理决策 - 2025年4月2日公司董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][6] - 公司拟用不超45000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][6] 管理安排 - 期限自通过日起12个月内有效，额度内资金可循环使用[1][2][6] - 授权管理层签合同，财务部组织实施[2][6] 投资相关 - 投资品种为中低风险或稳健性产品[1] - 存在市场波动等风险，有筛选对象等风控措施[4]

会计政策变更 - 2025年4月2日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更日期为2024年12月6日[2] 数据影响 - 2023年度合并及母公司报表销售费用减少、营业成本增加[5] - 2024年1 - 11月合并及母公司报表销售费用减少、营业成本增加[5] 影响评估 - 本次会计政策变更符合规定，不产生重大影响[5]

外汇套期保值业务 - 拟开展累计金额不超30000万元人民币（或等值外币）业务[3] - 业务期限12个月内，额度可循环使用[3] - 交易品种包括远期、掉期等及组合[3] 业务相关安排 - 交易对手为有资格金融机构[5] - 资金来源为自有流动资金[6] 审批情况 - 2025年4月2日董事会、监事会通过同意议案[10] 风险与措施 - 业务存在市场等风险[7] - 采取与基础业务匹配等措施控制风险[8] - 按相关会计准则核算[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募资总额41360.00万元，净额37494.62万元[1] - 可转债募资总额调至不超32759.00万元[5][6] 项目投资 - “年产1,954万件项目”投资18059.00万元，首次募资12000.00万元，可转债拟投6059.00万元[3] - “新能源项目”投资47164.00万元，首次募资25494.62万元，可转债拟投0元[5] 项目进度 - “年产1,954万件项目”预计使用日期延至2025年12月31日，已用募资99.81%[7][9] - “新能源项目”预计使用日期延至2026年4月11日，已用募资57.62%[7][10] 决策情况 - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[13][14] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[15]