独立董事津贴 - 津贴自任职当月起算，停职次月停发[1] - 标准为每人每年6万元，税前按月发放[2] - 公司代扣代缴个人所得税[2] 费用报销与限制 - 差旅费及行权费用公司据实报销[2] - 不得从公司及相关方取得其他利益[2] 制度规定 - 处分时董事会可提扣减或停发议案[2] - 与法规章程不一致以其为准[3] - 经股东会审议通过生效，修订亦同[3] - 由董事会负责解释[3]

公司信息 - 证券代码为300969，简称为恒帅股份，债券代码为123256，简称为恒帅转债[1] 人事提名 - 李耀强被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 候选人需具备五年以上相关工作经验[7] - 会计专业候选人至少具备注册会计师资格[7] - 候选人及亲属有多项任职和持股限制[7][8] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家[11]

对外担保制度 - 制度适用于公司及控股子公司[4] - 担保总额指公司与控股子公司担保额之和[4] 审批规定 - 超最近一期经审计净资产50%等担保由股东会审批[9] - 12个月内超总资产30%担保须2/3以上股东表决通过[9] - 为关联方担保由非关联股东过半数表决通过[10] - 董事会审批担保须2/3以上董事同意[10] 其他规定 - 12个月内担保交易按累计计算[11] - 要求被担保企业提供抵押或质押并跟踪监察[14] - 被担保人违约10个工作日内执行反担保[15] - 债务追偿由财务部主导并向审计及证券部备案[15]

股份转让限制 - 公司董事、高管所持股份上市交易一年内不得转让[7] - 董事、高管定期报告公告前15日内不得买卖本公司股票[8] - 董事、高管涉嫌违法犯罪立案调查未满6个月不得减持[8] - 董事、高管计划减持应提前15个交易日报告并披露[9] 违规处理 - 大股东、董事、高管违规6个月内买卖股票，董事会收回所得收益[10] - 董事、高管违规买卖股份，所得收益归公司所有[24] - 董事、高管严重违规交由监管部门处罚[24] 信息申报 - 董事、高管上市时委托公司申报个人及近亲属信息[14] - 董事、高管股份变动2个交易日内申报并公告[14] - 董事、高管从事融资融券交易应向深交所申报[16] 股份锁定 - 董事、高管新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 账户持股不足1000股，本年度可转让为持股数[21] - 董事、高管离任后六个月内股份全部锁定[21] 其他规定 - 公司可在章程中对董事、高管转让股份设更严限制[21] - 本制度经董事会审议通过后实施[26] - 本制度由董事会负责解释和修订[26]

公司信息 - 公司证券代码为300969，简称为恒帅股份，债券代码为123256，简称为恒帅转债[1] 人事提名 - 董事会提名陈章明为第三届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人具备相关知识经验及资格条件[7] - 被提名人其他方面符合独立董事提名要求[11][12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于7月17日16:00现场召开，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年7月11日[4] 议案信息 - 议案1.00、2.00累积投票选非独立董事和独立董事各3名[6] - 提案3.00项下子议案3.01、3.02、3.03为特别决议事项[6] 投票信息 - 网络投票代码为"350969"，简称为"恒帅投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为7月17日9:15至15:00[14] 登记信息 - 会议登记时间为7月17日09:00—15:00，地点在宁波江北区[7] - 异地股东7月16日17:00前送达或传真登记证件[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十三次会议于2025年7月1日召开[3] - 会议通知于2025年6月26日以电子邮件与电话结合方式发出[3] - 会议应到监事3人，实到监事3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》[4] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年7月1日召开[3] - 会议通知于2025年6月26日以邮件与电话结合方式发出[3] 人员提名 - 提名许宁宁等为第三届董事会非独立董事候选人[4][5] - 提名陈章明等为第三届董事会独立董事候选人[6] 议案表决 - 多项治理制度修订议案表决通过，需提交股东大会审议[7][8][9][10] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[11]

公司业务结构与方向 - 2024 年公司主营业务收入 95,051.02 万元，清洗业务收入占比 46.3%，电机业务收入占比 45.6%，其他业务收入占比 8.1% [2] - 公司将布局车用主动安全及舒适配套、工业自动化及人形机器人应用端电机系列产品、智能驾驶主动感知清洗系统、新能源汽车热管理系统 [2] 新能源车配置与电机成本 - 新能源汽车消费件和外观件因独特设计和实用功能吸引潜在购车者，市场需求有望稳定增长 [3] - 与 2024 年相比，今年上半年电机销售均价变动不大，行业无恶性价格竞争，价格态势稳定 [3] 传统清洗业务新客户开拓 - 公司把控应收账款风险，谨慎选择项目和客户，控制长账期业务规模 [4] - 公司拓展客户群体，与新兴势力客户保持合作，严格管控业务 [4] ADAS 主动感知清洗系统产能 - 公司将根据定点情况安排投产进度，配置气液混合式清洗系统 25 万套/年产能，部分产能投放在泰国，根据客户需求调整布局 [4][5] 机器人相关业务 - 公司电机开发在机器人业务领域起步晚，与部分海外客户交流并自制样件，需定制化匹配，今年计划拓展国内客户 [5] - 公司自主研发的谐波磁场电机技术有功率密度高、体积小等优势，有望为公司带来新增长 [5] 年降压力应对 - 整车企业对零部件企业有年降要求，公司与客户定价体系成熟，年降幅度合理，但行业竞争加剧有传导效应 [5] - 公司通过技术工艺创新、降本增效、提升内部管理消化年降影响 [5]

资金募集 - 首次公开发行股票募资总额41360.00万元，净额37494.62万元[3] - 发行可转债募资总额32759.00万元，净额32229.95万元[4][5] 项目投资 - 多个项目投资总额涉及18059.00万、47164.00万等[7] 项目进度 - 年产1954万件汽车微电机项目投资进度100.63%[11] 资金处理 - 节余274.92万元募集资金永久补充流动资金[11][12] - 办理专户注销，终止三方监管协议[12]