问题二：请问 ADAS 主动感知清洗系统业务定点情况，未来 产能情况? 答：目前，公司已取得 Waymo、美团、北美新能源客户 等客户的主动感知清洗系统或其核心部件的批量定点项目。针 对上述已定点项目，公司将根据投产进度陆续配置气液混合式 清洗系统 25 万套/年的产能，部分产能会投放于泰国生产，具 体的产能布局，会根据客户的需求计划进行调整，以实现地域 生产布局的优化和市场响应的提速。 问题三：公司电机业务去年增长较好，后续业务拓展规划如 何？ 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-009 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称及人 员姓名 金鹰基金：何欢；中信证券：陈彦龙 时间 2025 年 04 月 16 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书：廖维明 投资者关系活动主 要内容介绍 一、与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通： 问题一：请问公司清洗业务方面的展望？ 答：公司的清洗业务主要分为传统的清洗业务及 A ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年四月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基 ...

募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-027 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波恒帅股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224 号）。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同 意注册批复的公告》（公告编号：2025-001）。 根据有关审核要求和本次发行项目进展情况，结合公司已披露的《2024 年 年度报告》，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年四月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

宁波恒帅股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | | 股份转让 4 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | | 股东 5 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | | 董事 24 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | | 监事 35 | | 第二节 | | | ...

一、关于公司总经理工作调整情况 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-023 宁波恒帅股份有限公司 关于公司总经理工作调整暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许恒帅先生具备担任公司总经理的履职能力和任职资格，符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 附件：简历 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司）董事会近日收到公司董事长、总 经理许宁宁先生辞去总经理职务的申请，基于业务发展和战略规划的需要，为进 一步优化公司治理结构，许宁宁先生申请辞去公司总经理职务,其申请自送达董 事会之日起生效。许宁宁先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长、董事会战 略委员会主任委员等职务。 许宁宁先生原定任期至第二届董事会届满之日止， 其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露之日，许宁宁先生通过持有宁波恒帅投资管理有限公司 100% ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-024 宁波恒帅股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第二 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、 变更公司注册资本的相关情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 4.0 元（含税），合计派发现金股利 32,000,000.00 元；不 送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转 增 32,000,000 股，转增后 ...

根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议决议，公司将于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-025 宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 ...

宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生 召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议召集和召开程序及参 会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司总经理工作调整暨聘任总经理的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于变更 ...

资金使用 - 公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[2][8] 理财情况 - 宁波银行7202402046认购9000万已赎回，收益259.57万元[3] - 本次购宁波银行7202502072，认购6000万，预期年化1.00%-2.3%[6] - 本次购杭州银行两产品各1000万，预期年化有别[6] - 截至披露日，未到期募集资金现金管理金额1.1亿元[10] - 多个杭州银行、宁波银行产品已到期赎回获收益[10][11]