公司信息 - 证券代码300969，简称为恒帅股份，债券代码123256，简称为恒帅转债[1] 人员提名 - 董事会提名李耀强为第三届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 被提名人具备相关知识和经验，满足特定条件[7] - 被提名人近期无禁止情形，任职公司数量合规[9][11][12]

股权与股份 - 公司已发行股份数为11200万股，均为普通股，每股面值人民币1.00元[3] - 董事会3年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[4] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，累计持有的股份数不得超过已发行股份总额的10%[5] 股东与董事 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规高管提起诉讼[7] - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[24] - 董事任期3年，独立董事连续任职时间不得超过6年[22] 会议与决议 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[24] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长接到提议后10日内召集和主持[24] - 股东大会审议特定担保事项，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[18] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，近三年累计不少于年均可供股东分配利润的30%[32] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[32] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[33] - 成长期或阶段难分且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[33] 制度修订 - 《公司章程》《股东大会议事规则》等12项制度修订需提交公司股东大会审议[48][49] - 《投资者关系管理制度》等10项制度修订、制定由董事会审议批准[49]

董事会提名 - 公司董事会拟提名陈章明、李耀强、周杰为第三届董事会独立董事候选人[1][3] - 候选人同意接受提名并承诺履职，承诺日期为2025年7月1日[1][4] - 候选人具备任职资格，提名人披露资料真实完整[1] - 候选人当选后将遵守法规章程维护公司利益[1]

公司信息 - 证券代码为300969，证券简称为恒帅股份，债券代码为123256，债券简称为恒帅转债[1] 独立董事候选人 - 周杰为宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[3] 候选人条件 - 需至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计等专业高级职称等条件[7] - 及直系亲属不满足特定股东及任职条件[8] - 最近三十六个月未受相关处罚及谴责批评[10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12] - 承诺担任期间确保有足够时间和精力履职[13]

公司信息 - 证券代码为300969，证券简称为恒帅股份，债券代码为123256，债券简称为恒帅转债[1] 人事提名 - 陈章明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[8] - 本人最近十二个月无相关情形，三十六个月未受相关谴责批评[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司任职未超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 任职期间严格遵守规定，勤勉尽责履行职责[13]

董事会提名 - 宁波恒帅股份拟提名许宁宁、俞国梅、张丽君为第三届董事会非独立董事候选人[1][3] - 候选人同意接受提名，具备任职资格[1] - 提名人披露资料真实完整[1] - 若当选将遵守法规章程维护公司利益[1] - 承诺日期为2025年7月1日[3]

公司信息 - 公司证券代码为300969，简称为恒帅股份；债券代码为123256，简称为恒帅转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名李耀强为第三届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司任独董未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名陈章明、李耀强、周杰为候选人并提交董事会审议[2] - 审查意见于2025年6月26日发布[2] 候选人情况 - 三位候选人具备任职资格，符合独立性要求[2] - 均无不得担任情形，获深交所培训证明，陈章明为会计专业人士[2]

董事会换届 - 公司2025年7月1日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第三届董事会非独立董事候选人为许宁宁、俞国梅、张丽君[3] - 独立董事候选人为陈章明、李耀强、周杰[3] - 董事任期自2025年第三次临时股东大会通过起三年[4] 股权情况 - 许宁宁间接持有公司6001.5358万股，占比53.5851%[8] - 许宁宁通过宁波玉米间接持股占比2.6960%[8] - 俞国梅直接持有公司2000.5119万股，占比17.8617%[9] - 张丽君通过宁波玉米间接持股占比2.6960%[12] 任职条件 - 拟任董事中兼任高管人数未超董事总数二分之一[5] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[5] - 陈章明、李耀强、周杰符合任职条件[13][14][16]

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[7] - 未达审议标准的投资事项由董事长审批[8] 投资项目流程 - 论证阶段需组织可行性研究和评估[10] - 实施中发现问题可修改、变更或终止方案[10] - 完成后应组织检查并报告[10] 信息报告要求 - 总经理须定期或不定期报告重大投资项目进展[11] - 子公司重大事项应及时报告公司董事会[15] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[15]