宁波恒帅股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法 人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《宁 波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规 范性文件之规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举两名及以上非 职工代表董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 既可以用所有投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少 依次决定董事入选的表决权制度。 第三条 本实施细则所称"董事"指非职工代表董事，包括独立董事和非独 立董事。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程序， 保证选举的公开、公平、公正。 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对宁波恒帅股份有限公司(以下简称 "公司")财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则等规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据公司章程和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 2025年7月 宁波恒帅股份有限公司 （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第八条 审计委员会委员的任职期限与同届董事会委员的任期一致，每 届任期不超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超 过六年。期间如 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波恒帅股份有限公司董事会现就提名李耀强先生为宁波恒帅股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第二届 董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体如 下： （一）《公司章程》具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称 | 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称 | | "公司" ...

宁波恒帅股份有限公司独立董事候选人 关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 2025 年 7 月 1 日 鉴于宁波恒帅股份有限公司董事会拟提名本人为第三届董事会独立董 事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的 情形，具备担任公司独立董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他 规则和《公司章程》等要求的任职资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定， 切实履行董事职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 独立董事候选人签字：陈章明、李耀强、周杰 ...

如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 | 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周杰作为宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已 充分了解并同意由提名人宁波恒帅股份有限公司董事会提名为宁波恒帅股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈章明作为宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人宁波恒帅股份有限公司董事会提名为宁波恒帅股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

宁波恒帅股份有限公司非独立董事候选人 关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 鉴于宁波恒帅股份有限公司董事会拟提名本人为第三届董事会非独立 董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的 情形，具备担任公司非独立董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他 规则和《公司章程》等要求的任职资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选非独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定， 切实履行董事职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 非独立董事候选人签字：许宁宁、俞国梅、张丽君 2025 年 7 月 1 日 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波恒帅股份有限公司董事会现就提名李耀强先生为宁波恒帅股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

宁波恒帅股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，我们作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会提名委员会成员，对第三届董事会独立董事候选人的任职资 格进行了审核，发表审查意见如下。 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人陈章明先生、李耀强先生、周杰先 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的 任职资格、专业背景、工作经历和业务能力，符合相关法律法规对独立董事的独 立性要求。上述独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。 独立董事候选人陈章明先 ...