数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5200 | 0.8100 | -35.8 | 0.5100 | | 每股净资产（元） | 16.56 | 14.49 | 14.29 | 11.94 | | 每股公积金(元) | 6.18 | 6.18 | 0 | 6.18 | | 每股未分配利润(元) | 8.80 | 6.82 | 29.03 | 4.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.03 | 2.42 | -16.12 | 1.83 | | 净利润(亿元) | 0.42 | 0.65 | -35.38 | 0.41 | | 净资产收益率(%) | 3.21 | 5.74 | -44.08 | 4.37 | 前十大流通股东累计持有： 42 ...

关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-031 宁波恒帅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的财务状况及具体经营情况，公 司 《 2025 年 第 一 季 度 报告》 将 于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-033 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 23 日 以书面的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及 《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-032 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议； 2、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 23 日 以书面与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持， 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： 1、 ...

宁波恒帅股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 202,832,135.57 | 241,589,293.91 | | -16.04% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-030 宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年度利润分配实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配的基本情况 1、宁波恒帅股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税）， 合计派发现金股利 32,000,000.00 元；不送红股；同时以资本公积金转增股本方 式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本将 增加至 112,000,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 为准）。剩余未分配利润结转以后年度。 公司 ...

会议安排 - 2025年4月2日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[11] - 2025年4月3日董事会公告召开通知[11] - 现场会议2025年4月23日14点30分在宁波公司会议室召开[14] - 网络投票2025年4月23日9:15 - 15:00进行[14] 参会情况 - 出席股东大会股东和代理人105名，代表股份60,599,746股，占比75.7497%[16] - 现场参会8名，代表股份59,721,000股，占比74.6513%[17] - 网络投票97名，代表股份878,746股，占比1.0984%[18] - 中小投资者102名，代表股份1,285,446股，占比1.6068%[19] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.9692%，中小投资者98.5468%[26] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意占比99.9703%，中小投资者98.6013%[28] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》同意占比99.9650%，中小投资者98.3523%[30] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意占比99.9738%，中小投资者98.7646%[32] - 《关于延长可转债决议有效期的议案》同意占比99.9589%，中小投资者98.0645%，获2/3以上通过[34] - 《关于延长授权办理可转债事宜的议案》同意占比99.9551%，中小投资者97.8856%，获2/3以上通过[34][35] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意占比99.9690%，中小投资者98.5390%[37] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.9695%，中小投资者98.5624%[38] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.9677%，中小投资者98.4768%[40][41] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意占比99.9603%，中小投资者98.1267%[43] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》反对占比0.0140%，中小投资者0.6597%[37] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对占比0.0135%，中小投资者0.6364%[38] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》反对占比0.0135%，中小投资者0.6364%[40][41] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》反对占比0.0234%，中小投资者1.1031%[43] 会议结论 - 股东大会召集、召开程序等合法有效，表决结果有效，未讨论未列入议程事项[11][14][44][47] - 律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[48]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东105名，代表有表决权股份60,599,746股，占比75.7497%[5] - 现场出席股东8名，代表有表决权股份59,721,000股，占比74.6513%[5] - 网络投票股东97名，代表有表决权股份878,746股，占比1.0984%[5] - 中小投资者102人，代表有表决权股份1,285,446股，占比1.6068%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意60,581,066股，占比99.9692%[7] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意60,581,766股，占比99.9703%[8] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》同意60,578,566股，占比99.9650%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意60,583,866股，占比99.9738%[11] - 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》同意60,574,866股，占比99.9589%[12] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意60,572,566股，占比99.9551%[13] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》总表决同意60,575,666股，占比99.9603%[19] 其他 - 上海国瓴律师事务所认为公司本次股东大会决议合法有效[20] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议和法律意见[21] - 公告日期为2025年4月23日[22]

基于对公司未来发展前景的信心，近日上述股东出具了《关于自愿承诺不减 持恒帅股份的函》，在原有承诺基础上，继续延长不减持公司股份的期限 6 个月， 即 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日期间不减持公司股份，现将有关情况 公告如下： 一、本次承诺的主要内容 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-028 宁波恒帅股份有限公司 关于控股股东、实际控制人相关承诺的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 9 月 18 日发布公告《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公 告》（公告编号：2024-012、2024-052），控股股东宁波恒帅投资管理有限公司（以 下简称"恒帅投资"）及公司实际控制人俞国梅承诺 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日期间不减持公司股份。 三、备查文件 恒帅投资及实控人俞国梅出具的《关于自愿承诺不减持恒帅股份的函》。 ...

业务展望 - 清洗业务分为传统清洗业务和 ADAS 清洗系统业务，传统清洗业务市场份额高但短期增速有压力，ADAS 清洗系统业务随 L3+级别智能驾驶技术产业化有较好前景 [2] - ADAS 主动感知清洗系统业务部分客户进入定点环节，未来高级别自动驾驶领域前景好，有望成重要增长动力 [5] 产能情况 - 已取得 Waymo、美团等客户主动感知清洗系统或核心部件批量定点项目，将陆续配置气液混合式清洗系统 25 万套/年产能，部分投于泰国，产能布局依客户需求调整 [3] 业务拓展规划 - 电机业务继续执行现有战略，深入挖潜新兴赛道电机品类和流体产品开发，围绕四大业务单元布局产品 [3] - 后续针对性拓展车内及底盘领域电机品种，在多个方面重点投入，EPB 领域已取得批量项目定点 [3] 关税影响 - 对美国市场直销业务比重小，2024 年仅占整体业务约 2.7%，外销主要采取 EXW、FOB 等报价方式，关税上涨影响小 [4] 毛利率情况 - 2024 年毛利率同比下降，原因包括会计核算口径差异、产品价格下降、原材料价格波动致成本上升 [5] - 长期看，公司将提升巩固成本优势和核心竞争力，保持毛利率稳定及较好水平 [5]