文章核心观点 公司拟延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期，以确保发行后续工作顺利推进，该事项尚需股东大会审议批准 [1][2] 分组1：基本情况说明 - 2023年5月4日2022年年度股东大会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，原决议及授权有效期自该次大会通过之日起算 [1] - 2024年4月25日2024年第一次临时股东大会审议通过延长相关有效期议案，有效期自该次大会通过之日起12个月 [1] 分组2：本次延长情况说明 - 因原有效期即将届满，2025年4月2日第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过延长有效期议案，拟自前次有效期届满之日起延长12个月并提请股东大会审议 [2] - 除有效期延长外，发行方案其他事项及对董事会授权其他内容不变 [2] 分组3：审议程序及相关意见 - 独立董事认为延长有效期事项符合规定，有利于发行工作进行，无损害股东利益情形，同意议案并提交董事会审议 [2] - 第二届董事会第二十一次会议同意将发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期延长12个月 [3] - 第二届监事会第十九次会议同意将发行股东大会决议有效期延长12个月以确保后续工作顺利推进 [3][4]

文章核心观点 公司将于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，通知涵盖会议基本情况、审议事项、登记办法、网络投票流程等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议依据相关规定召开，网络投票时间为2025年4月23日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网投票系统） [1] - 股东投票表决时同一股份只能选现场或网络一种方式，重复投票按规则处理，现场与网络重复以第一次有效投票为准，网络多次重复以第一次有效网络投票为准 [1] 会议出席人员 - 股权登记日2025年4月17日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规要求出席的其他人员可出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士相关事宜的议案》，独立董事将对2024年度履职情况述职 [2] - 议案5 - 7属特别决议事项，需经出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过，涉及影响中小投资者利益重大事项将单独计票披露 [3] 会议登记办法 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等登记；法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件登记；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等登记 [3][4] - 异地股东可信函或传真登记，须在2025年4月22日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记 [4] - 会议联系人蒋瑜，联系电话0574 - 87050870，传真0574 - 87050870，Email:hszqb@motorpump.com，通讯地址浙江省宁波市江北区通宁路399号，邮编315033 [4] - 出席现场会议股东和股东代理人会前半小时带证件原件到会场登记，会议会期预计半天，股东自行安排食宿、交通，费用自理 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序中议案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [6]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人[3] - 2024年末注册会计师人数为694人[4] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[4] 业绩数据 - 2024年度经审计的收入总额为101434万元[4] - 2024年度审计业务收入为89948万元[4] - 2024年度证券业务收入为45625万元[4] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家[4] - 2023年年报上市公司审计收费总额为15494万元[4] 其他信息 - 公司拟续聘中汇会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期1年[2] - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[4]

业绩总结 - 2024年非经营性资金占用各项目余额均为0万元[1] - 2024年其它关联资金往来各项目余额均为0万元[1]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]2667号[3] - 审计对象为恒帅股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月2日[11] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 推测未来内控有效性有一定风险[6]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年12月26日[4] 承诺履行 - 首次公开发行前股东等相关承诺均已履行[6] - 稳定股价的预案及承诺已履行[6] - 股份回购和股份买回的措施和承诺已履行[6] 监管事件 - 2024年9月国金证券因罗普特IPO持续督导问题被厦门证监局出具警示函[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价20.68元，募集资金总额41360.00万元，净额37494.62万元[1] - 2021 - 2023年度使用募集资金24829.01万元，2024年度使用1838.31万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金26667.32万元[4] - 截至2024年12月31日，利息等净额2201.48万元，结余募集资金余额13028.78万元，其中理财12000.00万元，专户余额1028.78万元[5] 项目进展与调整 - 2023年4月10日，部分募投项目新增实施地点并延期[9] - 2024年4月24日，“年产1954万件汽车微电机等项目”预定可使用状态日期延至2025年4月11日[10] 资金使用与管理 - 2021年4月26日，使用募集资金置换预先投入自筹资金28368888.98元[10] - 2024年4月9日，同意使用不超13000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日，12000.00万元用于此[12] 项目效益与进度 - 年产1954万件汽车微电机等项目承诺投资18059.00万元，调整后12000.00万元，累计投入11976.69万元，投资进度99.81%，本年度实现效益8657.51万元[18] - 新能源汽车微电机等项目承诺投资43538.00万元，调整后25494.62万元，本年度投入1838.31万元，累计投入14690.63万元，投资进度57.62%，本年度效益 - 177.83万元[18]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募资总额41360.00万元，净额37494.62万元[1] 项目投资 - 年产1954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目，募资投资12000.00万元[5] - 新能源汽车微电机等生产基地建设项目，募资投资25494.62万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超12000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[6] - 2025年4月2日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[11][12] - 保荐机构对闲置募资现金管理事项无异议[14]

公司基本信息 - 公司注册资本为8000.00万元，证券代码为300969[3] - 2021年4月12日在深交所创业板上市[4] - 持续督导期至2024年12月31日止[1] 项目进展 - 2023年4月10日同意项目新增实施地点，调整预计可使用状态日期[7][8] - 2024年4月24日再次调整项目预计可使用状态日期[8] 资金情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金未使用完毕[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募资总额41360.00万元，净额37494.62万元[1] - 可转债募资总额由不超42500.00万元调为不超32759.00万元，新能源项目不再募投[6] 项目投资 - 年产1954万件汽车微电机等项目投资18059.00万元，首募投12000.00万元，可转债拟投6059.00万元[3] - 新能源汽车微电机等项目投资47164.00万元，首募投25494.62万元[3] 项目进度 - 截至2024年12月31日，年产1954万件汽车微电机等项目首募使用11976.69万元，占比99.81%[8] - 截至2024年12月31日，新能源汽车微电机等项目首募使用14690.63万元，占比57.62%[10] 项目延期 - 两个募投项目预计可使用日期均延后，2025年4月2日董监事会同意延期[7][12][14]