关联交易审议 - 2024年4月17日公司审议通过2024年度日常关联交易预计议案，关联董事李文喜回避表决[2] 食堂服务交易 - 2024年度接受食堂服务预计金额390万元[3] - 上一年实际发生金额361.32万元，预计370万元，差异-2.35%[3][4] - 关联交易定价15元/餐，遵循公平合理原则[3] 各方意见 - 独立董事认为2024年度关联交易预计必要，同意提交审议[9] - 保荐机构对2024年关联交易预计无异议[11]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，本人分 别对关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本人对关于 聘任公司总经理、聘任公司财务总监、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书 的事项发表了独立意见。 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-014 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 106,125,836.77 元，其中存放于募集资 金专户余额为 66,125,836.77 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额 为 40,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）编制了2023年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25 ...

股本结构 - 公司首次公开发行2100万股A股，发行后总股本8400万股[1] - 发行后有限售条件流通股2862万股，占比34.0714%；无限售34.0714%[1] - 本次变动后限售股2000.1468万股，占比23.81%；无限售股占比76.19%[11] 减持规定 - 控股股东等锁定期满后两年内减持价不低于发行价，年减持不超25%[5] - 控股股东等90自然日内集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[6] 限售情况 - 2024年4月16日上市流通，解除限售2426.1万股，占比28.8821%[7] - 申请解除限售股东3人，李文喜等3人解除数量不同[8][9] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[13]

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-003 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次解除限售的股份为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起36个月。本次解除限售股份数量为24,261,000.00股，占发行 后总股本的28.8821%。 2、本次股份解除限售的3位股东中，李文喜、岑红为公司控股股东、实际 控制人，同时李文喜为公司董事长、总经理。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年4月16日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕253 号）同意注册，襄阳博亚 精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 21,000,000 股，并于 2021 ...

股东股份 - 李文喜直接持股21,826,000股，占总股本25.98%[2] - 岑红直接持股2,400,000股，占总股本2.86%[2] - 双方合计持股24,226,000股，占总股本28.84%[2] 诉讼情况 - 诉讼未开庭，无法判断涉案金额和结果[3][5] - 不影响经营，控制权变动存不确定性[5] - 公司日常经营正常，将及时披露进展[6]

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-001 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币 10,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金 投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。自董事会、监事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。现将公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、 使用暂 ...

培训信息 - 长江保荐2023年12月26日对博亚精工进行持续督导现场培训[2][4] - 培训地点在湖北省襄阳市高新区博亚精工办公楼二楼会议室[4] - 培训对象包括公司董监高、大股东代表等[3] 培训内容 - 培训内容为全面注册制下创业板再融资监管政策及规范要点[5] - 培训加强相关人员对政策和规范的理解[7]

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-070 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于减资退出控股子公司并完成工商变更登记的公告 住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 778 号 奥山创意街区项目 1 号地块 栋 11 层办公 04 号（自贸区武汉片区） 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"博亚精工"）于 2023年10月31日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于减资退出控股 子公司武汉兴达高技术工程有限公司的议案》，同意公司减资退出控股子公司武 汉兴达高技术工程有限公司（以下简称"武汉兴达"）。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟通过减资方式退出控 股子公司的公告》（公告编号：2023-066）。 二、工商变更登记情况 近日，武汉兴达已完成减资等工商变更登记，并取得武汉市市场监督管理局 换发的《营业执照》，其具体信息如下： 统一社会信用代码：91420100616404476Y 法定代表人：颜普成 注册资本：肆佰捌拾万圆人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性 ...

资金使用 - 公司可使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 过往操作 - 2022 - 2023年多次用闲置募集资金于交通银行现金管理并到期赎回[2][12] 收益情况 - 2023年8月31日4000万操作获收益225,534.25元[2] 收益预期 - 产品预计年收益率1.25% - 2.30%[3] - 本次4000万操作预计年收益率1.25% - 1.97%[7]