诉讼情况 - 实际控制人李文喜起诉岑红解除婚姻关系并分割财产股权，后原告撤诉[2][3] - 诉讼仅涉及实际控制人个人股东权益，与公司经营无关[4] 公司经营 - 公司目前日常经营一切正常[4] - 诉讼不会对公司经营产生重大影响[5] 减持规定 - 本次诉讼不存在变相减持或规避减持限制情形，相关方仍需遵守规定[5]

控股股东股份情况 - 控股股东李文喜直接持股21,826,000股，占总股本25.98%[2] - 李文喜累计质押股份13,500,000股，占持股61.85%[2] - 本次质押股份占总股本16.07%[4] 质押股份详情 - 已质押股份中限售和冻结数量为13,500,000股，占比100%[6] - 未质押股份数量为2,869,500股，占未质押股份34.46%[6] 到期情况及资金 - 未来一年内到期质押股份13,500,000股，对应融资余额10,000万元[7] - 还款资金为自有及自筹，具备偿付能力[7] 影响说明 - 本次股份质押与公司经营无关，无不利影响[7]

股东大会信息 - 2024年4月19日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月10日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场15人代表26,078,950股，占总股本31.0464%[5] - 网络1人代表2,852,500股，占总股本3.3958%[5] - 共16人代表28,931,450股，占总股本34.4422%[5] - 中小投资者11人代表4,823,200股，占总股本5.7419%[5] 议案审议情况 - 审议14项议案，未修改提案[8][10] - 多项议案同意股数占比均达100%[12][13][14][19][20][21][22][23][24][26][27][28][29][30] 会议合规情况 - 律师认为会议召集等均合规，决议合法有效[31]

股东大会信息 - 2024年5月10日14:30召开2023年年度股东大会[3] - 参会股东及代理人16人，代表股份28,931,450股，占比34.4422%[4] - 中小股东及代理人11人，代表股份4,823,200股，占比5.7419%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为28,931,450股，占比100%[6][7][9][10][11][15] - 多项修订议案中小股东同意股数4,823,200股，占比100%[16][17][18][19][21] 其他信息 - 见证律师为冯玫、陈媛，认为会议决议合法有效[22] - 备查文件含股东大会决议及法律意见书[23]

市场扩张和并购 - 公司以1200万元自有资金对外投资设立博亚智驱，占股60%[2] - 博亚智驱注册资本2000万元，2024年5月7日成立[2][3][4] 其他信息 - 王程等4人认缴博亚智驱部分出资[4] - 投资短期预计不影响公司财务和经营成果[9] - 投资无需审议，不涉及关联交易和重组[2]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[6] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超十二个月[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[14] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，提交股东大会审议[17] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还贷款的超募资金累计不超总额30%[17] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年，重新论证可行性[11] - 超最近一次募集计划完成期限且投入未达50%，重新论证项目[11] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用差异超30%，调整计划并披露[22] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[12] - 节余募集资金达或超净额10%且高于1000万元，经股东大会审议[12] 核查与报告 - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并披露[21] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师出具鉴证报告[22] - 当年有募集资金使用，聘请会计师专项审核并披露结论[22] - 保荐或顾问至少每半年现场检查资金存放使用情况[23] - 保荐或顾问每个会计年度结束后出具专项核查报告[23] 其他规定 - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[18] - 制度经股东大会审议通过实施，由董事会负责解释[27][28]

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，就公司在任独立董事董敏女士、孙泽厚先生、 幸福堂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董敏女士、孙泽厚先生、幸福堂先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为42769.88万元[11] - 2023年营业总收入427,698,808.74元，同比增长3.16%[34] - 2023年行业总成本376,816,479.56元，同比增长1.39%[34] - 2023年净利润65,647,927.38元，同比增长1.62%[34] - 2023年基本每股收益0.74元/股，同比下降6.33%[34] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计1,291,921,315.97元，较年初增长2.54%[22] - 2023年12月31日流动资产合计849,382,586.59元，较年初下降4.12%[22] - 2023年12月31日非流动资产合计442,538,729.38元，较年初增长18.31%[22] - 2023年12月31日流动负债合计263,437,904.29元，较年初增长1.15%[24] - 2023年12月31日非流动负债合计36,368,728.45元，较年初下降11.06%[24] - 2023年12月31日股东权益合计992,114,683.23元，较年初增长3.49%[24] 现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为201,164,801.51元，2022年度为272,694,916.66元[38] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,858,494.88元，2022年度为85,812,083.11元[38] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 125,701,866.17元，2022年度为169,722,844.68元[38] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,874,328.66元，2022年度为 - 38,628,863.00元[38] 关键审计事项 - 审计将应收账款坏账准备确定为关键审计事项[9] - 审计将收入确认作为关键审计事项[11] 税收政策 - 增值税按6%、13%等税率计缴，房产税从价计征按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴，城市维护建设税按应缴流转税税额的7%计缴[154] - 企业所得税税率有15%、5%，公司及部分子公司为15%，部分子公司为5%[154] 资产项目 - 2023年末货币资金为292,578,653.12元，较年初下降29.24%[1] - 2023年末应收账款为208,803,834.15元，较年初增长24.65%[1] - 2023年末固定资产为196,398,774.33元，较年初增长34.15%[1] 负债项目 - 2023年末流动负债总计250,609,209.32元，较年初增长22.75%[30] - 2023年末非流动负债总计35,049,162.54元，较年初下降0.15%[30] - 2023年末负债总计285,658,371.86元，较年初增长19.4%[30] 股东权益 - 2023年末股东权益总计939,229,967.14元，较年初增长4.97%[30] - 2023年股东权益较2022年增减变动金额为58,933,075元[43] 利润分配 - 2023年度公司对股东分配利润为21000000.00元（母公司）和33600000.00元[47][48] 专项储备 - 2023年专项储备本年提取5,153,990.13元，本年使用1,635,089.62元，合计变动3,518,900.5元[41] 公司历史 - 公司前身原襄樊市博亚机械有限公司1999年11月设立，注册资本50.00万元[51] - 2011年4月8日公司整体变更为股份有限公司[52] - 2021年4月公司向社会公开发行2,100.00万股，增加注册资本2,100.00万元[58]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[1] 审计安排 - 2023年4月相关会议审议通过拟续聘信永中和议案，5月16日经股东大会通过[2][5] - 信永中和2023年12月18日进场审计，按时完成2023年年度报告审计[5][7]

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-004 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 7 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就2023年度工作进行了分析总结，具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》，认为公司 ...