| | 证券交易所报告。 | | --- | --- | | | 独立董事应当依法履行董事义务，充分 | | | 了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维 | | | 护公司和全体股东的利益，尤其关注中小投资 | | | 者的合法权益保护。 | | | …… | | 第一百一十六条（（…… | 第一百一十六条（（…… | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要 设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会工作规程，规范专门委员会的运作 公司董事会设立审计委员会，并根据需 要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

业绩总结 - 2023年母公司净利润64,164,263.74元[2] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润320,510,982.27元[2] - 截至2023年底，合并报表可供股东分配利润344,583,195.06元[2] 利润分配 - 2023年度预案每10股派2.5元（含税），共派21,000,000元（含税）[2] - 方案经相关会议审议通过，待股东大会审议，实施有不确定性[4][5]

人员变动 - 非独立董事李鑫因个人原因辞职，报告送达生效[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 股份情况 - 李鑫持有公司股份160,375股，占总股本0.19%[3] - 某某持有公司股票170,500股，占总股本0.2%[6] 候选人信息 - 第五届董事会非独立董事候选人某某自2006年3月在博亚精工任职[6] - 某某任职资格符合规定[6]

关联交易审议 - 2024年4月17日公司审议通过2024年度日常关联交易预计议案，关联董事李文喜回避表决[2] 食堂服务交易 - 2024年度接受食堂服务预计金额390万元[3] - 上一年实际发生金额361.32万元，预计370万元，差异-2.35%[3][4] - 关联交易定价15元/餐，遵循公平合理原则[3] 各方意见 - 独立董事认为2024年度关联交易预计必要，同意提交审议[9] - 保荐机构对2024年关联交易预计无异议[11]

财务审计 - 信永中和对博亚精工2023年度财报审计，2024年4月17日出具无保留意见报告[5] 关联资金往来 - 荆州鼎瑞2023年期初余额1523.85万元，累计发生额537.68万元等[11] - 西安智安博2023年期初余额322.22万元，累计发生额136.00万元等[11] - 上市公司子公司等2023年期初余额1846.07万元，累计发生额7536.26万元等[11]

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，就公司在任独立董事董敏女士、孙泽厚先生、 幸福堂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董敏女士、孙泽厚先生、幸福堂先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，本人分 别对关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本人对关于 聘任公司总经理、聘任公司财务总监、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书 的事项发表了独立意见。 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为42769.88万元[11] - 2023年营业总收入427,698,808.74元，同比增长3.16%[34] - 2023年行业总成本376,816,479.56元，同比增长1.39%[34] - 2023年净利润65,647,927.38元，同比增长1.62%[34] - 2023年基本每股收益0.74元/股，同比下降6.33%[34] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计1,291,921,315.97元，较年初增长2.54%[22] - 2023年12月31日流动资产合计849,382,586.59元，较年初下降4.12%[22] - 2023年12月31日非流动资产合计442,538,729.38元，较年初增长18.31%[22] - 2023年12月31日流动负债合计263,437,904.29元，较年初增长1.15%[24] - 2023年12月31日非流动负债合计36,368,728.45元，较年初下降11.06%[24] - 2023年12月31日股东权益合计992,114,683.23元，较年初增长3.49%[24] 现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为201,164,801.51元，2022年度为272,694,916.66元[38] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,858,494.88元，2022年度为85,812,083.11元[38] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 125,701,866.17元，2022年度为169,722,844.68元[38] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,874,328.66元，2022年度为 - 38,628,863.00元[38] 关键审计事项 - 审计将应收账款坏账准备确定为关键审计事项[9] - 审计将收入确认作为关键审计事项[11] 税收政策 - 增值税按6%、13%等税率计缴，房产税从价计征按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴，城市维护建设税按应缴流转税税额的7%计缴[154] - 企业所得税税率有15%、5%，公司及部分子公司为15%，部分子公司为5%[154] 资产项目 - 2023年末货币资金为292,578,653.12元，较年初下降29.24%[1] - 2023年末应收账款为208,803,834.15元，较年初增长24.65%[1] - 2023年末固定资产为196,398,774.33元，较年初增长34.15%[1] 负债项目 - 2023年末流动负债总计250,609,209.32元，较年初增长22.75%[30] - 2023年末非流动负债总计35,049,162.54元，较年初下降0.15%[30] - 2023年末负债总计285,658,371.86元，较年初增长19.4%[30] 股东权益 - 2023年末股东权益总计939,229,967.14元，较年初增长4.97%[30] - 2023年股东权益较2022年增减变动金额为58,933,075元[43] 利润分配 - 2023年度公司对股东分配利润为21000000.00元（母公司）和33600000.00元[47][48] 专项储备 - 2023年专项储备本年提取5,153,990.13元，本年使用1,635,089.62元，合计变动3,518,900.5元[41] 公司历史 - 公司前身原襄樊市博亚机械有限公司1999年11月设立，注册资本50.00万元[51] - 2011年4月8日公司整体变更为股份有限公司[52] - 2021年4月公司向社会公开发行2,100.00万股，增加注册资本2,100.00万元[58]

业绩总结 - 2023年度销售收入42769.88万元，同比增3.16%[2] - 2023年度净利润6625.84万元，同比增7.05%[2] - 2023年底总资产12.92亿元，同比增2.54%[2] - 2023年底所有者权益9.77亿元，同比增5.21%[2] 公司治理 - 2023年召开6次董事会，审议29项议案[3] - 2023年召开2次股东大会[5] - 2023年披露107份公告文件[8] 分红与投资者互动 - 以84000000股为基数，每10股派2.5元，共派21000000元[9] - 通过“互动易”回复投资者提问174次[11] 未来展望 - 2024年市场订单保持稳定增长[12] - 2024年经营方针是“品牌经营、强基人才、创新创业、守正立项”[12]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] 公司治理与制度 - 公司建立符合上市公司要求的治理结构[7] - 设立审计部作为内审机构[8] - 建立科学人事管理制度[9] - 制定《信息披露管理制度》[16] 控制措施与流程 - 主要控制措施包括不相容职务分离控制等[12] - 设计执行年度财务预算和年中调整预算编报流程[14] 缺陷认定 - 董事会确定财务报告内部控制缺陷认定标准[18] - 缺陷分重大、重要和一般，用定性定量结合判定[19][20] - 重大缺陷潜在错报金额≥利润总额5%或对应重要性水平[22] - 重要缺陷潜在错报金额为利润总额5%的20%-100%或对应整体重要性水平的20%-100%[22] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[23][24]