决策事项 - 独立董事同意《关于购买资产暨关联交易的议案》并提交第四届董事会第二十三次会议审议[1] - 独立董事同意将2024年前三季度利润分配方案提交董事会审议，尚需股东会审议[2] - 独立董事同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事需回避表决[3] 会议情况 - 2024年12月12日召开第四届董事会独立董事第八次专门会议[1] - 会议应参加独立董事三名，实际参加三名[1]

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-118 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次购买资产尚需提交公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系 的关联人将回避表决。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、关联交易概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公 司"）为满足公司及控股子公司开展日常经营活动的需要，公司拟购买南京众 丞信息科技有限公司（以下简称"南京众丞"）持有的 16 项"新零帮"软件系 统，交易价格为 2,770.31 万元人民币（含税）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《福建万辰生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，南京众丞为 公司的关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，公司独 ...

关联交易 - 公司拟 2770.31 万元购买南京众丞 16 项“新零帮”软件系统，构成关联交易[4] - 关联交易以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，评估价值 2770.31 万元，交易价格公允[13] - 转让价格 2770.31 万元，办理交割手续且收到发票后 5 个工作日支付[16][18] 南京众丞情况 - 南京众丞注册资本 900 万元，江苏好再来电子商务有限公司持股 100%[6] - 2024 年 9 月 30 日，南京众丞总资产 492.06 万元，总负债 3084.03 万元，净资产 -2591.97 万元[8] - 2024 年 1 - 9 月，南京众丞营业收入 0，利润总额 -1541.88 万元，净利润 -1541.88 万元[8] 股份转让 - 福建含羞草农业开发有限公司等拟向彭德建转让上市公司 13461370 股股份，占总股本 7.5%[9] 审批情况 - 本次交易尚需提交公司股东会审议通过，不构成重大资产重组[2][4] - 2024 年 12 月 12 日，董事会、监事会审议通过购买资产议案，需提交股东会审议[30][31] - 保荐机构对此次购买资产暨关联交易议案无异议[33]

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-116 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事 发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王 健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案 需提交股东会审议。 本议案已经独立董事专门会议审 ...

关联交易 - 2024年4月21日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年12月12日审议通过增加2024及2025年度部分日常关联交易预计议案[4] 采购数据 - 2024年原预计向江苏含羞草采购26643.81万元，新增18500万元，增加后45143.81万元[8] - 2025年1 - 3月预计向其采购16599.71万元[8] - 截至2024年12月10日已发生采购39331.95万元[8] - 上年采购发生金额13604.04万元[8] 公司情况 - 江苏含羞草农业注册资本3000万元，实收资本3000万元[8] - 2024年1 - 9月总资产5151.70万元，净资产 - 604.80万元，营收40324.79万元，净利润1162.07万元[9] - 含羞草（江苏）食品持股99%，林该春持1%股权[9] 其他 - 公司备查文件含第四届董事会第二十三次会议决议等[20] - 华兴证券对增加关联交易预计出具核查意见[20] - 公告于2024年12月13日发布[22]

关联交易审议 - 2024年4月21日公司审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过增加2024及2025年度部分日常关联交易预计议案[2][3] - 独立董事专门会议审议同意增加关联交易预计事项[16] 采购金额数据 - 2024年向江苏含羞草农业采购原预计26643.81万元，新增18500万元后为45143.81万元[4] - 2025年1 - 3月预计向江苏含羞草农业采购16599.71万元[4] - 截至2024年12月10日向江苏含羞草农业采购已发生39331.95万元[4] - 2024年向江苏含羞草农业采购上年发生13604.04万元[4] 供应商财务数据 - 江苏含羞草农业2024年9月30日总资产5151.70万元，净资产 - 604.80万元[6] - 江苏含羞草农业2024年1 - 9月营收40324.79万元，净利润1162.07万元[6] 交易评估 - 各方认为增加关联交易预计合理、价格公允、程序合法有效[12][13][14][16] - 关联交易不损害公司和股东利益，业务不依赖关联方[16] - 保荐机构对本次关联交易无异议[16]

股东会信息 - 2024年12月30日14:30召开第九次临时股东会现场会议[1] - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[1][2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] 审议事项 - 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》等多项议案[3] 登记信息 - 登记时间为2024年12月27日9:00 - 17:00[8] - 登记截止时间为2024年12月27日16:30（传真或信函）[7] 投票信息 - 投票代码为350972，投票简称为万辰投票[17] 其他信息 - 中小投资者定义明确[6] - 会务联系人王宇宁及联系方式[9] - 授权委托书有效期至股东会结束[21]

一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次监事会会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事 发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主 席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-117 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》 的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司的未来发展以及股东的投资回报， 不存在损害全 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润84,065,218.45元[1] - 截至2024年9月30日合并报表可供分配利润176,814,599.54元[1] - 2024年前三季度可供分配利润67,253,923.93元[1] 利润分配 - 拟179,989,761股为基数每10股派2元，计35,997,952.20元[2] - 不送红股、不转增，剩余未分配利润结转下年[3] - 2024年12月11日三会审议通过预案，待股东会通过[6][7][9][10]

股东会信息 - 2024年第七次临时股东会由第四届董事会二十一次会议提议，董事会召集[5] - 2024年11月26日刊登会议通知，12月11日现场会议召开，同日网络投票[6] 参会情况 - 出席股东及代理人72人，代表股份103,572,441股，占比57.5435％[8] 议案表决 - 两项议案均获通过，同意比例超99.95%[13][15] 决议情况 - 股东会召集等均合规，决议合法有效[18]