福建万辰生物科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)0800159号 目 录 起始页码 鉴证报告 我们接受委托，对后附的福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"） 截至 2023 年 10 月 18 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)0800159 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是万辰集团董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废 事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次归属和本次作废的批准与授权 4 | | 二、本次归属的具体情况 6 | | 三、本次作废的具体情况 9 | | 四、结论意见 9 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 万辰集团、公司 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | | -- ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-148 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2023 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》，董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本次激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权，由于 3 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，17 名激励 对象因本次激励计划第一个考核期个人层面绩效考核原因不能完全归属，上述激 励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 10.2368 万股由公司作废。现将有关 事项说明如下： 一、激励计划已履行的审批 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 监事会同意本次符合归属条件的 47 名激励对象办理归属，对应限制性股票 的归属数量为 119.4132 万股，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 20 日 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年 限制性股票激励计划》（以下简称 ...

一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福 建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-146 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制 了《2023 年三季度报告》；具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董 事工作制度》的相关规定，我们作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事 会第四次会议审议的相关事项进行了审查，并发表独立意见如下： 一、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的独立意见 我们经核查后认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合 相关法律、法规、规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划》中的相关规 定，事项审议和表决履行了必要的程序。本次作废已授予但尚未归属的限制性 股票事项在公司 2022 年第一次临时股东大会授权范围内。因此，我们 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-145 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第十一次临时股东大会的通知 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-144 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第十一 次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第十一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰 生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为福建万辰生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客 观的立场，经认真审阅第四届董事会第三次会议拟审议的相关议案后，发表事前 认可意见如下： 一、关于公司增加为全资子公司提供担保额度的事前认可意见 我们认为，公司增加为全资子公司提供担保额度是考虑了全资子公司经营发 展的资金需求，进一步促进发展。本次公司增加提供担保的对象为公司合并报表 范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。本次公司增加为全资子公司提供 担保额度事宜不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司 及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意并将此议案提交董事会审 议。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项 2023 年 10 月 11 日 的事前认可意见 独立董事：蔡清良、赵景文、林 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 增加为全资子公司提供担保额度的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，对万辰集团增加为全资子公司提供担保额度事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、担保情况概述 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步满足全资子 公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，公司拟增加为 全资子公司提供担保额度不超过 5,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于公 司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准， 担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、 融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。 本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过后十二个 ...