| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次符合资格的激励对象人数：7 人。 （二）本次可行权的股票期权数量：135.093 万份，约占公司目前总股本的 0.80%。 本次可行权的股票期权尚需经公司按规定向有关机构办理手续完毕之后方可自主行 权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会 第三十二次会议及第二届监事会第二十九次会议，《关于 2021 年股票期权激励计划第二 个行权期行权条件成就的议案》经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，经第二 届监事会第二十九次会议审议，因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会 无法形成决议，直接提交股东大会审议。2021 年股票期 ...

二〇二三年八月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于立高食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整行权价格、 第二个行权期行权条件成就以及 部分股票期权注销事项的 独立财务顾问报告 | 释 | 义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 声 | 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 4 | | | 二、本次股票期权调整行权价格的情况说明 | | 6 | | | 三、本激励计划第二个行权期行权条件成就的情况说明 | | 7 | | 四、本次股票期权注销的情况说明 | | | 10 | | 五、独立财务顾问意见 | | | 11 | | 六、备查文件及备查地点 | | | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 立高食品、公司 | 指 | 立高食品股份有限公司（证券简称：立高食品；证券 | | --- | --- | --- | | | | 代码：300973 债券简称：立高转债；债券代码：123179） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 立高食品 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 未成就并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分别召开第二届董 事会第三十二次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事 项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计 划考核管 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于与卫辉市人民政府签署项目投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为推动公司整体战略布局，扩大公司华北生产基地产业集群优势，立高食品股份有 限公司（以下简称"立高食品"或"公司"）基于公司现有生产用地利用情况和中长期发 展规划，以及华北基地自设立以来属地政府的持续支持配合，拟与河南省卫辉市人民政 府签署《立高食品华北生产基地二期项目投资协议书》，公司拟在卫辉市产业集聚区投 资建设"华北生产基地二期项目"（以下简称"本项目"，项目最终名称以备案登记为 准），计划投资总额约人民币4亿元。 上述事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。本项目投资 协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、 电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-062 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定， ...

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"众环验字（2021）0600004 号" 《验资报告》。 立高食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，立高食品股份 有限公司（以 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小计 —— —— —— —— —— 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小计 —— —— —— —— —— 其他关联方及附属企业 小计 总计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年 1-6 月往来 累计发生金额（不 含利息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整和预留授予事项、 首次授予部分第一个归属期归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 关于立高食品股份有限公司 | 释 | 义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 声 | 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 4 | | 二、本激励计划调整相关事项的情况说明 | | | 6 | | 三、本激励计划预留授予事项的情况说明 | | | 7 | | 四、本次预留授予条件成就的情况说明 | | | 10 | | 五、本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废事项 | | | | | 的情况说明 | | | 11 | | 六、独立财务顾问意见 | | | 12 | | 七、备查文件及备查地点 | | | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 立高食品、公司 | 指 | 立高食品股份有限公司（证券简称：立高食品；证券 | | --- | - ...

（一）获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规 定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条 件。 立高食品股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规及规范性文件以及《2022年限制性股票激励计划（草 案）》和《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，立高 食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的预留部分限制性股票授予激励对象名单进行核 查并发表意见如下： （二）激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会 第三十二次会议及第二届监事会第二十九次会议，《关于调整 2021 年股票期权激励计划 行权价格的议案》经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，经第二届监事会第二 十九次会议审议，因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法形成决议， 直接提交股东大会审议。公司拟调整2021年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 行权价格。现将相关事项公告如下： （一）2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公 司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期 权激励计划实施考核管理办 ...