立高食品股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 广东 广州 二〇二五年十月 | | | 立高食品股份有限公司股东会议事规则 立高食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际，特制订本规则。 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》《公司章程》、 本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会应根据有关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，按 照谨慎授权原 ...

立高食品股份有限公司 章 程 广东 广州 二〇二五年十月 | | | 公司系由广东立高食品有限公司依法以整体变更方式发起设立，在广州市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440183721959625P。 第三条 公司于 2021 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国 证监会"）以《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]489 号）文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 42,340,000 股，于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所（以下称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称：立高食品股份有限公司。 公司英文名称：Ligao Foods Co., Ltd. 第五条 公司住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区。 经营地址：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号。 立高食品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

立高食品股份有限公司 对外担保管理制度 广东 广州 二〇二五年十月 立高食品股份有限公司对外担保管理制度 立高食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规、规章、规 范性文件，以及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反 担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务。 第五条 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。公司对控股子公司、 控股子公司对公司、控股子公司之间的担保外，公司及控股子公司发生的其他对外 担保均应当要求对方提供反担保，反担保提供方应当具有实际担保能力，反担保应 当具有可执行性，反担保数额须与公司为被担保人担 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 广东 广州 二〇二五年十月 立高食品股份有限公司 立高食品股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《立高食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是 上 市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 " 互 动 易 平 台 " 的 网 址 为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第八条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问时不得涉及不宜公开 的信息。公司在互动易平台发布 ...

立高食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 广东 广州 二〇二五年十月 立高食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披 露管理办法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称《信息 披露暂缓与豁免管理规定》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司及相关信息披露义务人申请或实施信息豁免披露，必须有确实 充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家 保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"）。 第五条 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访、展会展览及内部宣传推广等任何 形式泄露国家秘 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 增加部分募投项目实施主体的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立高食 品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票及向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对华东生产基地建 设及技改项目（以下简称"华东项目"）增加部分募投项目实施主体情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人管理与登记备案 | 3 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 | 7 | | 第五章 | 附则 | 8 | 二〇二五年十月 第一条 为进一步规范立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称 《监管指引第5号》）等法律、法规、规章、规范性文件及《立高食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《立高食品股份有限公司信息披露管理制度》等 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 立高食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 目 录 立高食品股份有限公司 内幕 ...

重大信息内部报告制度 广东 广州 二〇二五年十月 立高食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 立高食品股份有限公司 第二章 重大信息的范围 第一章 总则 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司全资子公司、控股子公司、 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资/控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 参股公司出现、发生或即将发生以下事项，及该事项的持续变更过程，具体包括： 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露公 平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合 ...

立高食品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 | | | （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购和出售资产公告、关联交易公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券 交易所（以下称"深交所"）认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公 告书和发行可转债公告书等； （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）及其派出机构、 深交所和有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文 件。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 1 立高食品股份有限公司信息披露管理制度 立高食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信 息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 ...

立高食品股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票 管理制度 广东 广州 二〇二五年十月 立高食品股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及交易所业务规 则等关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 ...