立高食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认 真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的要求，共召开了 6 次会议，监事会 成员均全数参加，会议审议内容和召集召开程序合法有效，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 第三届监事会第 | 1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | 月 28 | 日 | 三次会议 | 2、审议通过《关于公司及子 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-028 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次 会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-021 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报 告》和《2024 年年度报告摘要》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集 ...

立高食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 立高食品股份有限公司 2024 年年度报告 2025-022 2025 年 4 月 1 立高食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人彭裕辉、主管会计工作负责人赵松涛及会计机构负责人(会计 主管人员)王世佳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事 的主要业务"之"（八）公司所面临的风险"，对风险进行了详细描述并提出了 公司已采取的应对措施，敬请投资者查阅，并注意投资风险。 公司经本 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 立高食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 立高食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营 ...

业绩相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），不转增股本及送股[10] - 剔除激励成本影响后2024年度归属于上市公司股东的净利润为26985.58万元[17] - 2024年可提取激励基金1110.69万元，但拟不提取[17] 会议与议案 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，6位董事全出席[4] - 《2024年年度报告》等多个议案需提交2024年年度股东大会审议[5][7][9][11][14] - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 资金使用 - 公司使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司使用不超5亿元闲置自有资金进行委托理财[20] - 资金使用期限自董事会审议通过起12个月内有效[20] 股东大会 - 全体董事同意于2025年5月26日14:00召开2024年年度股东大会[21] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[21] - 股权登记日为2025年5月20日[21]

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-024 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以未 来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以 后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。 2、公司披露本次利润分配方案后，不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会 议审议通过《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 公司召开第三届董事会第十四次会议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结 ...

关于立高食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0600042号 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 目 录 关于立高食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0600042 号 立高食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")截至 2024 年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是立高食品公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 ...

中信建投证券股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"或"公司"） 首次公开发行股票 及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对立高食 品公司 2024 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与使用情 况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发 行费用（不含税）人民币 91,507,2 ...

关于立高食品股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0600041号 目 家 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 中国注册会计师: 中国注册会计师: 邓聪 立高食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的 三 小 = 沙 >> 众环专字(2025)0600041 号 立高食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是立高食品公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 ...