立高食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《立高食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司及其控股子 公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查 监督的一种活动。 第三条 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部的领导 之下，或者与财务部合署办公。 广东 广州 二〇二五年十月 立高食品股份有限公司内部审计制度 立高食品股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及公司具有重大影响的 参股公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第二章 审计部及人员设置 第五条 公司设立审计部作为公司内部审计的执行机构，向董事会负责，向审计 委员会报告工作。 审计部对公司业务活动、风险管理、内 ...

立高食品股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 | | | 立高食品股份有限公司投资者关系管理制度 立高食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好 沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之 间长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《立高食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司投资者关系管理工作应当遵循 ...

立高食品股份有限公司 关联交易管理制度 广东 广州 二〇二五年十月 立高食品股份有限公司关联交易管理制度 立高食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司及公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用 本制度规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联交 ...

立高食品股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 | | | 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，公 司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较 好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告。 第六条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 1 立高食品股份有限公司募集资金管理制度 立高食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

立高食品股份有限公司 董事会议事规则 广东 广州 二〇二五年十月 | | | 立高食品股份有限公司董事会议事规则 立高食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他 法律、法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少包括一名 会计专业人士。公司设董事长一人、副董事长一人，董事长、副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生，公司副董事长协助董事长工作。 第三章 董事会组织机构 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事 会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关 联交易的议案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈 和军先生、万建先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资 协议书》，各方共同出资 5,000 万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东 立澳油脂有限公司（以下简称"广东立澳"或"标的公司"），其中公司出资 3,350 万元， 认 缴 出 资 比 例 67% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 6 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-044）。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 "立高转债"于 2023 年 9 月 13 日开始转股，2024 年 12 月 20 日至 2025 年 10 月 20 日，"立高转债"合计转股 206 股，公司总股本由 16,934.0305 万股变更为 16,934.0511 万 股，公司注册资本由人民币 16,934.0305 万元变更为 16,934.0511 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，综合上述变更 注册资本情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改。 立高食品股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事 会第十七次会议，逐项审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 为人民币 100 元，发行总额为人民币 95,000.00 万元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同 意，公司本次公开发行的 95, ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立高 食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法 规的要求，对立高食品受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易情况进行了核查， 具体情况如下： 一、交易概述 立高食品股份有限公司于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第 二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与 董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建先生、袁 向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同出资 5,000 万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（ ...

立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 广东 广州 二〇二五年十月 | | | 立高食品股份有限公司独立董事工作细则 立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）等法律法规以及《立高食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独 ...