市场整体表现 - 2023年12月31日，休闲食品板块整体上涨0.37%，表现强于上证指数（上涨0.09%），但弱于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，元祖股份以3.64%的涨幅领涨，洽洽食品则以-1.37%的跌幅领跌[1][2] - 从资金流向看，当日休闲食品板块整体呈现主力资金和游资净流出，分别为857.81万元和3275.83万元，而散户资金净流入4133.64万元[2] 领涨个股表现 - 元祖股份收盘价13.97元，上涨3.64%，成交额1.84亿元，成交量13.23万手，主力资金净流入279.17万元，但游资净流出831.44万元[1][3] - 西麦食品收盘价28.12元，上涨3.46%，成交额1.17亿元，成交量4.21万手，主力资金净流入451.82万元[1][3] - 紫燕食品收盘价20.34元，上涨2.21%，成交额9241.90万元，成交量4.58万手，主力资金净流入146.08万元，游资净流入545.72万元[1][3] 其他活跃个股表现 - 好想你收盘价11.05元，上涨1.84%，成交额2.31亿元，成交量20.99万手，主力资金净流入82.84万元[1][3] - 来伊份收盘价13.73元，上涨1.63%，成交额1.69亿元，成交量12.44万手，主力资金净流入255.65万元，但游资净流出1089.63万元[1][3] - 三只松鼠收盘价23.15元，上涨0.92%，成交额1.56亿元，成交量6.75万手，主力资金净流入678.30万元，游资净流入500.99万元，但散户净流出1179.30万元[1][3] 资金流向分析 - 三只松鼠获得主力资金净流入678.30万元，净占比4.35%，同时游资净流入500.99万元，净占比3.22%，是当日资金关注度较高的个股之一[3] - 立高食品获得主力资金净流入544.85万元，净占比6.49%，但游资净流出400.20万元[3] - 桃李面包虽然股价持平，但获得主力资金净流入438.63万元，净占比达10.51%[2][3] - 青岛食品获得主力资金净流入277.00万元，净占比7.81%，同时游资净流入132.28万元[3]

市场整体表现 - 2023年12月30日，休闲食品板块整体下跌0.89%，表现弱于大盘，当日上证指数报收于3965.12点，下跌0.0%，深证成指报收于13604.07点，上涨0.49% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，6只上涨，14只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - **领涨个股**：好想你涨幅最大，上涨2.17%，收盘价10.85元，成交额2.18亿元；黑芝麻上涨0.64%，收盘价6.28元，成交额1.71亿元；元祖股份上涨0.45%，收盘价13.48元，成交额1.38亿元 [1] - **领跌个股**：来伊份领跌板块，跌幅达4.25%，收盘价13.51元，成交额2.40亿元；广州酒家下跌1.90%，麦趣尔下跌1.83%，万辰集团下跌1.76% [2] 板块资金流向 - 当日休闲食品板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出5697.76万元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，游资资金净流入2536.35万元，散户资金净流入3161.41万元 [2] 个股资金流向详情 - **主力资金净流入居前个股**：元祖股份主力净流入1819.71万元，净占比13.17%；黑芝麻主力净流入1522.37万元，净占比8.90%；好想你主力净流入1399.73万元，净占比6.43% [3] - **主力资金净流出或流入较少个股**：青岛食品主力净流出14.22万元，洽洽食品主力净流入仅27.77万元，桂发祥主力净流入44.78万元 [3] - **游资与散户资金流向**：多只个股的游资与散户资金流向呈现相反趋势，例如元祖股份游资净流入661.64万元，而散户净流出2481.35万元；黑芝麻游资净流出591.82万元，散户净流出930.55万元 [3]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月23日14:30[2] - 网络投票时间为2026年1月23日9:15 - 15:00[2][14][15] - 会议股权登记日为2026年1月16日[3] 会议地点 - 会议地点为广州市增城区石滩镇兴石一路3号3A楼立高食品会议室[4] - 登记地点为广州市增城区石滩镇兴石一路3号3A楼公司证券部[6] 会议审议 - 会议审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等[4] 投票相关 - 网络投票代码为350973，投票简称为立高投票[13] - 第2项提案关联股东需回避表决[5] 登记时间 - 现场登记时间为2026年1月21日9:00 - 11:30及14:00 - 17:00[6] - 电子邮件登记需在2026年1月21日16:00前发送[6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日召开第三届第二十次董事会会议，审议了包括《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为74亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于烘焙食品行业，该业务占比达99.43%，其他业务收入占比仅为0.57% [1]

业绩数据 - 2025年1 - 11月立高食品同类日常关联交易实际发生额3617.96万元[1] - 2025年1 - 11月实际发生额占同类预计业务比例8.82%，与预计差异 - 69.85%[6] - 2024年坚朗五金营业总收入66.3758085592亿元，净利润8998.919915万元[9] - 2025年1 - 9月坚朗五金营业总收入42.9688757136亿元，净利润1656.034507万元[9] 关联交易 - 立高食品预计2026年与坚朗五金日常关联交易不超6000万元[1] - 关联交易价格以市场价为基础，遵循公平合理原则定价[12] 审议情况 - 2025年12月26日独立董事审议通过2026年度日常关联交易议案[16] - 2025年12月29日董事会审议通过2026年度日常关联交易议案[17] 保荐意见 - 保荐机构认为2026年度日常关联交易决策程序合规[18][19] - 不影响公司独立性，不损害股东利益，无依赖[19]

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对立高食品使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1, ...

培训信息 - 培训时间为2025年12月17日[2] - 培训地点在广州市增城区石滩镇兴石一路3号立高食品会议室[2] - 培训形式是现场与线上远程会议结合[2] 培训内容 - 围绕《上市公司募集资金监管规则》等法规[2] - 包括募集资金管理、减持监管等[2] 其他 - 中信建投是立高食品保荐及督导机构[2]

薪酬制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会制定董事和高管薪酬标准与方案[4] - 董事薪酬方案经董事会审议后提交股东会批准，高管薪酬方案经董事会批准[5] 薪酬构成与支付 - 独立董事获固定津贴，费用公司承担[6] - 董事长等有基本、绩效薪酬，非独立董事和高管还有中长期激励收入[6] - 部分绩效薪酬在年报披露后支付[9] 薪酬调整与考核 - 工资总额参考上年度，依效益和目标定增长[7] - 薪酬调整考虑同行业薪资、通胀等因素[11] - 业绩亏损说明薪酬与业绩联动情况，财务造假重新考核追回超额部分[8][11] 激励机制 - 条件成熟实施股权激励等长效机制[9]

公司信息 - 证券代码300973，简称为立高食品；债券代码123179，简称为立高转债[1] 会议情况 - 2025年12月29日召开第三届董事会第二十次会议[3] 新策略 - 审议通过设立合规管理委员会并制定工作细则议案[3] - 目的是统筹推进企业自主合规管理体系建设[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月30日[4]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额11.97亿元，净额11.06亿元[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额9.5亿元，净额9.38亿元[3][4] 项目投入 - 截至2025年11月30日，首发募投项目累计投入8.48亿元[6] - 截至2025年11月30日，可转债募投项目累计投入5.85亿元[10] 资金使用与归还 - 2024年使用不超2.5亿元闲置资金补流，2025年12月19日归还[11] - 本次拟用不超2.5亿元闲置资金补流，首发不超0.5亿，可转债不超2亿[13][18] 项目资金调整 - 三水生产基地扩建项目节余1819.39万元用于补流[6] - 长兴和研发中心项目4.37亿元变更用途为华东生产基地建设及技改[7] - 卫辉市项目节余98.87万元[7] 财务影响与审批 - 本次闲置资金补流预计节约财务费用750万元[15] - 2025年12月29日董事会审议通过补流议案[18] - 保荐机构对使用不超2.5亿闲置资金补流无异议[19][20]