东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第 1 页 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当 符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-077 重要内容提示： 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、符合资格的5名激励对象可解除限售的第一类限制性股票共计18.60万股， 约占公司当前总股本的0.19%； 2、本次解除限售股份上市日期：2023年11月24日。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。近日 公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划》"）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性 股票激励计划两个部 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-076 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、投资标的：广东瑞枫友灿创业投资合伙企业（有限合伙） 2、投资金额：公司全资子公司以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元。 3、风险提示：本次投资事项尚需报送工商登记机关办理登记手续，本次投 资标的尚需在中国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况尚 存在不确定性；基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期 较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；在投资过程中可能受到宏观经济、行 业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，本次投资存在投资 后无法及时有效退出、投资失败或亏损等风险。公司将根据本次投资实际进展及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 2023 年 11 月 17 日与自然人林 锐泉签署《财产份额转让协议》，拟以人民币 1.00 元的价格受让其持有的广东 瑞枫友灿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"本 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-075 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于公司股东股份减持计划期限届满的公告 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （股） | | | 付学林 | 集中竞价 | 2023 年 10 | | 月 | 11 日 | 52.55 | 628,000 | 0.66% | | | 交易 | 至 2023 月 | 年 | 11 | 7 日 | | | | 注：因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属 股票上市流通，公司总股本由 94,451,400 股增加至 95,564,600 股，本公告中总股本均以 95,564,600 股计算。 | （二）股东本次减持前后持股情况 | | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | ...

公司概况 - 公司主营消费电子和新能源两大业务板块 [1][2][3] - 消费电子业务经受市场周期下行压力，与客户合作关系保持韧性，拓展新项目 [2] - 新能源业务致力于优质客户结构的搭建，拓展产品品类及应用，构建解决方案供应能力 [3] - 公司对未来发展充满期待和信心，看好消费电子行业复苏及新能源市场需求增长 [2][3] 消费电子业务优势 - 深耕消费电子20年，形成"关键组件+配套自动化设备"的协同优势 [3] - 具备定制化、小批量、多频次、开发周期短等制造能力和供应链管理能力 [3] - 积累了稳定优质的大客户资源，持续服务大客户是内部能力提升过程 [3] - 产品应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等终端，与苹果等大客户合作深入 [3][4] 新能源业务进展 - 新能源业务营收占比30%-40%，重点突破动力电池、储能电池等领域 [5] - 拓展至车灯、电控、电驱动等新能源汽车零部件应用，进入多家行业知名企业供应链 [5] - 今年成功进入比亚迪的合格供应商体系并实现小批量试产 [5] 未来发展 - 看好AR/VR、折叠屏、智能可穿戴等消费电子新兴应用带来的业务增量机会 [4][5] - 将以消费电子为根基，重点突破新能源业务，构建解决方案供应能力 [5]

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票归属股票上市流通安排：本次归属股票的上市流 通日为 2023 年 11 月 3 日； 2、本次第二类限制性股票归属数量：111.32 万股； 3、本次第二类限制性股票归属人数：117 人； 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-074 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。 近日公司已办理 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划》"）首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为3.6亿元，同比增长1.76%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为9.25亿元，同比增长0.9%[21] - 公司2023年第三季度营业总成本为9.08亿元，同比增长12.8%[21] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3022万元，同比下降43.75%[5] - 公司2023年第三季度净利润为45,109,484.92元，同比下降59.85%[23] - 归属于母公司股东的净利润为47,775,692.99元，同比下降57.47%[23] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.51元，同比下降57.5%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比增长170.50%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为155,504,937.27元，同比增长170.5%[24] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-568,088,374.94元，同比改善48.65%[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-93,523,883.98元，同比改善17.1%[25] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为956,406,645.49元，同比下降34.5%[25] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为968,948,305.72元，同比增长0.25%[24] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为420,868,972.23元，同比下降24.58%[24] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为273,499,223.38元，同比增长2.94%[24] 资产与负债 - 公司总资产为35.28亿元，同比下降0.64%[5] - 货币资金为9.87亿元，同比下降32.51%，主要由于购买理财和定期产品增加[9] - 交易性金融资产为8.06亿元，同比增长134.58%，主要由于购买理财产品增加[9] - 应收账款为3.22亿元，同比下降31.56%，主要由于本期收回货款[9] - 预付款项为639.9万元，同比下降40.53%，主要由于预付材料和设备款减少[9] - 其他非流动金融资产为6563.3万元，同比增长345.17%，主要由于增加基金投资[9] - 应付票据为3601.8万元，同比增长558.91%，主要由于银行承兑汇票结算增加[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计为25.20亿元，较年初减少5.1%[18] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为10.08亿元，较年初增长12.5%[19] - 公司2023年第三季度应收账款为3.22亿元，较年初减少31.6%[18] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为8.06亿元，较年初增长134.6%[18] - 公司2023年第三季度应付账款为1.96亿元，较年初减少12.1%[19] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为31.64亿元，较年初基本持平[20] 费用与收益 - 税金及附加增加42.99%，主要系本期房产税增加所致[10] - 管理费用增加59.06%，主要系本期新增产品线、股权激励费用及引入人才费用增加所致[10] - 财务费用减少45.29%，主要系本期利息收入及汇兑收益减少所致[10] - 其他收益减少71.72%，主要系本期收到政府补助收益减少所致[10] - 公允价值变动收益减少74.76%，主要系本期理财产品、外汇远期锁汇及对外投资公允价值变动收益减少所致[10] - 信用减值损失增加1302.44%，主要系本期收回货款，冲减计提坏账准备所致[10] - 资产减值损失增加298.08%，主要系本期冲减存货跌价准备所致[10] - 资产处置收益增加1578.32%，主要系本期处置固定资产收益增加所致[10] - 营业外支出减少93.47%，主要系本期捐赠支出减少所致[10] - 公司2023年第三季度研发费用为5981.54万元，同比增长4.2%[21]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-071 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 公司（以下简称"甲方"）或公司与达瑞新能源（以下合称"甲方"）、招 商银行股份有限公司东莞分行（以下简称"乙方"）以及保荐机构（以下简称"丙 方"）签订的《募集资金三方监管协议》主要内容如下： 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，东莞市达瑞电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"达瑞电子"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，每股面值为人民币 1.00 元（币种下同），发行价格为 168.00 元/股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次 募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集资金已于 2021 年 4 月 12 日全部 到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》 （致 ...

关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 上海市锦天城（深圳）律师事务所 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二 类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部 分限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二 类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分 限制性股票作废事项的 法律意见书 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市达瑞电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"达瑞电子"）的委托，就公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-067 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 7 日以 电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 经核查，监事会认为： 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限 售条件已成就，激励对象的主体资格合法、有效；本次限制性股票解除限售事项 符合《上市公司股权激励管理办 ...