东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 三、关于作废部分限制性股票的独立意见 综上，独立董事一致同意公司依照相关规定，为符合条件的激励对象办理第 一类限制性股票的解除限售相关事宜。 二、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就 的独立意见 经核查，公司独立董事认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已成就，本次可归属的激励 对象的主体资格合法、有效。本次归属安排未违反有关规定，未侵犯公司及全体 股东的利益。 综上，独立董事一致同意公司依据相关规定为符合归属资格的激励对象办理 第二类限制性股票归属事宜。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及东莞市达瑞电子股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件及公司制度的规定，我们作为公司独立董事，经过认真 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-069 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、第二类限制性股票拟归属数量：111.32万股； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的第二类限 制性股票第一个归属期归属条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属条件成就的议案》。首次授予第二类限制性股票第一个归属期 符合归属资格的激励对象共计 117 名，可归属的第二类限制性股票共计 111.32 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-070 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）、 以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 1、2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 ...

暨部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件及首次授予第一个归属期归属条件成就 二〇二三年十月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次限制性股票的作废情况 | 7 | | 三、本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 | 8 | | 四、本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的情况 11 | | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | 六、备查文件及备查地点 15 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 达瑞电子、本公司、公司 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-065 6、成立日期：2003 年 9 月 16 日 7、住所：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号 8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器 件制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2023-035）、《2022 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：202 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-068 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、授予对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象共计 142 人，包 括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工（不包括公司独 立董事和监事）。具体如下： 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 重要内容提示： 1、符合资格的5名激励对象可申请解除限售的第一类限制性股票共计18.60 万股，约占公司当前总股本的0.20%； 2、本次限制性股票解除限售事宜尚需经有关机构办理手续结束后方可解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的第 一类限制性股票第一个解除限售条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股 东大会的授权，公司于 2023 年 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-064 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2023年9月26日； 2、限制性股票授予价格：第二类限制性股票授予价格为每股24.35元； 3、限制性股票本次授予人员及权益数量：本次授予7名激励对象共计21.20 万股第二类限制性股票。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限 制性股票预留授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 9 月 26 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 26 日作为本激励计划的预留授予日。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （1）本 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 2023 年 9 月 26 日 一、第二类限制性股票分配情况 姓名 国籍 职务 获授数量 （万股） 占授予第二类限制 性股票总量比例 占公告时公司 总股本的比例 王海源 中国 副总经理 4.00 1.23% 0.04% 公司（含子公司）其他核心员工（共 计 6 人） 17.20 5.27% 0.18% 预留合计 21.20 6.49% 0.22% 二、授予第二类限制性股票的其他核心员工（除上表披露人员外） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 于扬 | 其他核心员工 | | 2 | 周俊东 | 其他核心员工 | | 3 | 张居平 | 其他核心员工 | | 4 | 揭仙宝 | 其他核心员工 | | 5 | 刘明阳 | 其他核心员工 | | 6 | 蔡春雷 | 其他核心员工 | 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"） 和《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）、《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对《激励计划》预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次获授第二类限制性股票的7名激励对象符合公司2022年第一次临时股 东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》第 八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留限制性股票授予事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划调整及预留限制性股票授予事项的 法律意见书 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市达瑞电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"达瑞电子"）的委托，就公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》 ...