广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的情形。独立董事应 ...

公司基本信息 - 证券代码 300978，证券简称东箭科技 [1] - 2023 年 11 月 28 日上午 9:30 - 11:30 进行投资者关系活动，29 人参与，接待人员为副总经理、董事会秘书顾玲和证券事务代表王曼婷 [2] 公司业务战略与板块 - 聚焦“一体两翼”中长期发展战略，推进“全球主机厂业务发展战略”和“全球汽车改装发展战略”落地 [3] - 主营业务分“两大体系”（全球主机业务体系和全球汽车改装业务体系）和“四大业务板块”（汽车个性化外饰前装配套业务板块、汽车智能座舱业务板块、海外汽车改装业务板块和国内汽车改装业务板块） [3] 公司业绩情况 - 今年前三季度营收 14.4 亿元，同比增幅 10.20%，内销前装业务板块维杰汽车和东箭智能业务收入增长贡献大，维杰汽车前三季度收入同比增长超 1 亿元，同比增幅约 33% [3] - 第三季度营业收入 5.4 亿元，同比、环比双双提升，单季度收入创新高，今年以来季度收入增速均保持 10%以上 [3] 互动交流要点 海外业务 - 海外业务营收约占公司总营收五成左右，美国地区业务约占海外业务的六、七成，美国市场汽车改装文化浓厚，后市场规模大，客户关系稳定、粘性强 [3] - 海外业务与海运费、大宗原材料、汇率等成本因素关联强，目前这些因素较友好，美国市场客户稳定，提供稳健现金流 [4] 毛利率提升因素 - 毛利率提升受大宗原材料、海运费、汇率等对成本端的有利影响，海运费价格同比下降约 70 - 80%，对外销业务毛利率提升贡献显著 [3] 研发投入 - 2022 年研发费用约 9400 万，较 2021 年同比增长约 43%，主要因智能座舱业务研发投入大幅增加，预估今年研发费用增速会缓和 [4] 生产基地布局 - 目前有五大生产基地，分别是佛山乐从总部生产基地、佛山智能生产基地、佛山高明生产基地、湖北生产基地和重庆生产基地，短期内暂无布局国内新生产基地计划 [4] 改装门店计划 - 开设国内后市场改装门店是为摸索国内汽车改装 C 端渠道，自营门店以轻资产投入方式试水，未来是否扩张需考察现有门店经营情况和国内市场需求变化 [4] 技术壁垒转化 - 以电动侧开门为例，公司 2017 年立项开发，研发成功后布局国内外专利，量产经验早，技术优势促成客户合作优势，快速获取定点项目 [4]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023- 070 截至本公告披露日，夏炎华先生直接持有公司股份 12,158,784 股，占公司 总股本的比例约为 2.88%，夏炎华先生在原定任期及其后六个月内仍将遵守《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承 诺。除此之外，夏炎华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 夏炎华先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致 独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，也未导致兼任公司高级管理 人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不影响公司董事会正常运行，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定，夏炎华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将 尽快根据法定程序完成董事补选工作。 夏炎华先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责， ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-069 | 股东 | 股份 | 减持方式 | | 减持时间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 来源 | | | | | | | （元/股） | (股） | | | 夏炎华 | 首次公开发 | 集中竞价 | 2023 | 年 9 | 月 | 18 | 日至 | 14.6573 | 4,000,000 | 0.95% | | | 行前股份 | | 2023 | 年 月 | 11 | 23 | 日 | | | | 夏炎华先生本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于董事兼副总经理减持计划实施完毕的公告 公司董事兼副总经理夏炎华先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 股东上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴出具的《关于所持广东东箭汽车科技股份有限公司股 份减持计划实施情况暨累计减持 1%的告知函》 注：上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）均 为陈金霞控制的企业，为一致行动人。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 广东东箭汽车科技股份有限公司 1.基本情况 信息披露义务人 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海泓成"） 上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海聚澄"） 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（下称"祥禾涌安"） 上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）（下称"涌创铧兴"） 住所 上海 权益变动时间 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 11 月 6 日 股票简称 东箭科技 股票代码 300978 变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-066 一、担保进展情况概述 公司近期就交通银行股份有限公司顺德分行（以下简称"交行顺德分行"） 与子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）的融资事项 签署了《保证合同》，公司为交行顺德分行与东箭智能在 2023 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日期间签订的全部授信业务合同提供最高额保证担保，担保最高 债权额为人民币 1,000 万元，担保方式为连带责任保证，保证期间三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保 金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、担保协议的主要内容 | 债权人 | 保证人 | 债务人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有 | 广东东箭汽车科 | 广东东箭汽车智 | 最高限额人民 | 连带责任 | 三年 | | 限公司顺德分行 | 技股份有限公司 | 能系统 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-067 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关 于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 1,043 万元收购新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的广东东箭汽车智 能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）25%股权。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-060）。 注册资本：4000 万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2021 年 7 月 30 日 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰 用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、业绩说明会、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位及人员共12人，有民生证券、诺德基金等 [2] - 活动时间为2023年10月26日下午16:00 - 17:00，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书顾玲和证券事务代表王曼婷 [2] 2023年三季度业绩情况 收入方面 - 前三季度营收14.4亿元，同比增幅10.20%，得益于内销前装业务板块维杰汽车和东箭智能业务收入增长 [2] - 维杰汽车前三季度收入同比增长超1亿元，同比增幅约33% [2] - 第三季度营业收入5.4亿元，同比、环比双双提升，单季度收入创新高，今年以来季度收入增速均保持10%以上 [2] 利润方面 - 前三季度，归母净利润约1.3亿元，同比增长约67.95%；扣非归母净利润约1.2亿元，同比增长4.09% [3] - 第三季度归母净利润约4300万元，同比增长约96%；扣非净利润约3800万元，同比下降约32.57%，受去年同期汇率波动和锁汇亏损影响 [3] 互动问答内容 海外业务品类拓展规划 - 推广国内成熟电子智能品类，如电动踏板等 [3] - 围绕皮卡车型新部位开发品类，如皮卡尾箱踏板等 [3] - 延伸户外休闲品类，如车顶、车侧帐篷 [3] - 拓展电商渠道品类，如原有产品微创新等 [3] 海外市场竞争优势 - 在产品、客户、研发、海外仓储等多方面积累优势，如产品品质、设计研发生产一体化、自有品牌仓储、客户合作稳定等 [3] 汽车前装业务拓展情况 - 汽车个性化外饰零部件业务由维杰汽车运营，有多年前装配套供应经验，客户有长城、广汽埃安等，品类包括车顶行李架等，近年增长快 [3] - 智能座舱业务由东箭智能运营，获众多国内主流品牌主机厂前装定点项目/官方精品项目超40余项，品类包括电动侧开门等 [4] - 今年前三季度，汽车前装配套业务累计实现营业收入约5.5亿元，同比增长约41% [4][5]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-065 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划 实施进展的公告 1、本次增持的目的：基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认 同，同时促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者对公司的发展的信心。 2、本次增持股份的金额及资金来源：增持金额不低于人民币 1,000 万元、 不高于人民币 2,000 万元；增持所需的资金来源为马永涛先生的自有或自筹资金。 3、本次增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主 体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 4、本次增持计划的实施期间：自增持计划公告披露日（2023 年 8 月 21 日） 起的 6 个月内。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以 顺延，并及时披露是否顺延实施。 控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：广东东箭汽车科 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度公司营业收入5.43亿元，同比增长21.79%；年初至报告期末营业收入14.41亿元，同比增长10.20%[5][9] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润0.43亿元，同比增长96.48%；年初至报告期末为1.26亿元，同比增长67.95%[5][9] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.38亿元，同比下降32.57%；年初至报告期末为1.17亿元，同比增长4.09%[5][9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.44亿元，同比增长28.18%[5] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1元，同比增长100.00%；年初至报告期末均为0.3元，同比增长66.67%[5] - 本报告期末总资产28.02亿元，较上年度末增长2.96%；归属于上市公司股东的所有者权益16.26亿元，较上年度末增长4.08%[5] - 营业总收入为14.41亿元，较上期13.08亿元增长10.20%[22] - 营业总成本为12.91亿元，较上期11.80亿元增长9.41%[22] - 营业利润为1.54亿元，较上期0.71亿元增长116.27%[24] - 利润总额为1.44亿元，较上期0.69亿元增长109.39%[24] - 净利润为1.20亿元，较上期0.71亿元增长68.70%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1.26亿元，较上期0.75亿元增长67.96%[24] - 综合收益总额本期为120,400,065.67元，上期为71,975,096.80元[25] - 基本每股收益本期为0.30元，上期为0.18元；稀释每股收益本期为0.30元，上期为0.18元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为243,898,067.49元，上期为190,283,349.70元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 288,683,696.96元，上期为 - 191,044,399.84元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 199,794,622.90元，上期为70,825,290.94元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 240,293,588.88元，上期为133,334,916.14元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为506,154,284.67元，上期为876,372,474.00元[27] - 公司2023年第三季度末资产总计28.02亿元，较年初27.21亿元增长2.96%[20] - 固定资产为4.49亿元，较年初3.30亿元增长35.92%[20] - 短期借款为1.89亿元，较年初4.11亿元减少53.99%[20] - 长期借款为1.36亿元，较年初0.40亿元增长240.41%[20] - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加12,488,505.96元至74,737,159.78元[28] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日增加12,488,505.96元至24,756,804.34元[28] - 2023年1月1日总资产较2022年12月31日增加12,488,505.96元至2,721,235,372.59元[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度外销业务收入同比增长超30%，全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司第三季度收入同比增幅超30%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16389户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，马永涛持股比例25.52%，持股数量1.08亿股；广东东箭汇盈投资有限公司持股比例15.48%，持股数量6544.8万股[12] - 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股11,330,440股[13] - 新余东裕投资合伙企业（有限合伙）中马汇洋及马永江持有93.19%合伙份额[13] 限售股相关信息 - 马永涛期初和期末限售股数均为107,044,131股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2026年4月26日[15] - 陈梓佳本期解除限售股数为3,039,719股，期末限售股数为9,119,158股[15] - 余强华本期增加限售股数为3,151,076股，期末限售股数为12,604,303股[15] 公司子公司变动信息 - 2023年9月公司全资孙公司郑州锐搏汽车科技有限公司完成注销手续[17] 特定时间点资产数据变化 - 2023年9月30日货币资金为567,009,420.24元，1月1日为786,112,519.98元[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为144,302,526.30元，1月1日为30,817,722.41元[19] - 2023年9月30日应收账款为509,695,815.37元，1月1日为435,186,509.26元[19] - 2023年9月30日流动资产合计为1,694,365,601.75元，1月1日为1,664,471,455.21元[19] 非经常性损益数据 - 非经常性损益本报告期合计505.09万元，年初至报告期期末合计888.58万元[7]