证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-061 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事夏炎华、独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春以通讯 方式参会。公司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-062 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，本次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席 监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚以通讯方式参会。本次会议 由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-064 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于计提减值准备及核销坏账的议案》，本议案在董事会的审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况概述 1、计提减值准备及核销坏账的原因 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则,公司对截至 2023 年9月30日的各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认 为部分资产存在一定的减值迹象,应计提资产减值准备；经核查,部分应收款长期 挂账,已无收回的可能性,对其予以核销。 2、计提信用减值准备、资产减值准备金额明细表 单位:万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少（转回或核销） | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- ...

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 16 日召开 第三届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着对公司、股东负责的态度，对《关于收购控股子公司少数股 权暨关联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下： 广东东箭汽车科技股份有限公司 李伯侨 郭葆春 2023 年 10 月 11 日 我们就本次交易事项进行了事前沟通，并认真审阅了本次交易的相关资料，经充分 讨论后认为：本次交易事项符合公司战略及业务发展需要，有助于增强公司可持续发展 能力和核心竞争力，定价公允，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审 议表决，公司关联董事应当回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事关于公司第三 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 东箭科技收购控股子公司少数股权暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、关联交易概述 基于公司总体战略规划，为进一步加强对控股子公司广东东箭汽车智能系统 有限公司（以下简称"东箭智能"）的业务和内部管理，提升经营决策效率，公 司拟以自有资金收购东箭智能少数股东新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"新余东瀚"）持有的东箭智能 25%股权。 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 收购控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券服务业务资质 的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"联信评估"） 以 2023 年 7 月 31 日为评估基准日，对东箭智能股权 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《广东东箭汽车科技股份有限公司公司章程》《广东东箭汽车科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的原则，在查询公司 相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于收购控股子 公司少数股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见： 公司本次交易事项有利于公司加速整合内部业务板块管理，全面提升业务决策效率， 符合公司发展战略。本次交易定价遵循平等自愿的合作原则，以收益法评估结果为依据， 经双方友好协商确定，定价公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行 为。董事会已履行关于本次交易的相关决策程序，关联董事回避表决，决策程序合法有 效。我们一致同意公司本次交易事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事关于 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-059 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事 人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司以自有资金收购控股子公司广东东箭汽车智 能系统有限公司少数股权暨关联交易的事项不会改变公司的合并报表范围，有利 于完善公司股权结构，提升经营决策效率，符合公司整体利益；本次关联交易履 行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营 情况以及财务状况造成重大不利影响。监事会同意本次收购控股 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-060 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 重要内容提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金收 购新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余东瀚"）持有的广 东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）25%股权，交易价格人 民币 1,043 万元。 本次股权收购完成后，公司将持有东箭智能 100%股权，东箭智能将成为 公司的全资子公司，本次交易对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次交易对手方新余东瀚为公司的员工跟投平台，公司副董事长、总经 理兼财务负责人罗军先生，董事兼副总经理夏炎华先生，董事会秘书兼副总经理 顾玲女士均为新余东瀚的合伙人，新余东瀚的合伙人何飞过去 12 个月内曾担任 过公司监事、余强华过去 12 个月内曾担任过公司董事兼财务负责人，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司于 2023 年 1 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-058 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公 司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：本次拟以自有资金收购控股子公司广东东箭汽车智能 系统有限公司少数股权暨关联交易的事项符合公司发展战略和实际经营管理需 要，有助于推进公司"一体两翼"战略的落地实施，有利于提高公司经营决策效 率，降低管理成本与风险。本次交易价格的确定，公司从审慎、公平、公允、合 理等多方面考虑，聘请专业评 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 广东东箭汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访  业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 参与公司2022年度暨2023年一季度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年5 月8日 （周一） 下午 15:00-16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、东箭科技 董事长马永涛 2、东箭科技 副董事长、总经理罗军 上市公司 3、东箭科技 董事、财务总监余强华 接待人员姓名 4、东箭科技 副总经理、董事会秘书顾玲 ...