证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-057 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意公司在 2023 年度为合并报表范围内的控股子公司、全资子公 司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元，其中为最近一期资 产负债率 70%以上的全资子公司、控股子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司、控股子公司提供担保的额 度预计为人民币 2.5 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限 于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。担保额度有效期为：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 ...

证券代码:300978 证券简称:东箭科技 编号:2023-009 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他:2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 参与单位名称及 参与"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"的投资者 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 1、董事长马永涛 上市公司 2、副董事长、总经理、财务负责人罗军 接待人员姓名 3、副总经理、董事会秘书顾玲 1、面对日益个性化需求的汽车后改装市场,请问公司是否 有类似澳洲 TOSO 品牌的个性化产品?另外 3 月投资者互动平台 说今年下半年公司和相关车企合作的前装产品将于下半年开始 陆续量产!请问目前进度是否符合预期?希望公司利用好自媒体 投资者关系活动 和网红,努力培养汽车后改装市场!感觉公司目前的后装产品宣 主要内容介绍 传不够,接纳程度也不足! 答:尊敬的投资者,您好!公司主营业务分为两大业务板块, 汽车改装业务和汽车零部件前装配套业 ...

证券代码:300978 证券简称:东箭科技 公告编号:2023-056 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东东箭汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司部分董事、高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流, 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 广东东箭汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 电话会议 明世伙伴基金、华宝基金、汇丰晋信基金、大成基金、博时基金、 鹏扬基金、嘉实基金、景顺长城基金、中邮创业基金、民生证券、 参与单位名称及 华泰柏瑞基金、诺德基金、农银汇理基金、华西基金、华夏基金、 人员姓名 融通基金、上海东方证券、国信证券共 19 人（以上排名不分先后）。 时间 2023 年 8 月 27 日 （周日） 下午 16:00-17:15 地点 电话会议 上市公司 1、副总经理、董事会秘书：顾玲 接待人员姓名 2、证券事务代表：王曼婷 一、公司 2023 年中期报告情况简介 今年上半年公司实现营收 8.9 亿，增幅 4.19%，内销收入 5 亿， 外销收入 3.9 亿，内销业务收入规模继续快速增长，收入占比继续 投资者关系活动 提升，上半年内销收入同比增加约 1.1 亿，主要是维杰汽车和智能 主要内容介绍 业务收入增长贡献，其中维杰汽车收入增长约 7300 万 ...

公司概况 - 公司股票简称为东箭科技，股票代码为300978[13] - 公司所处的行业为汽车产业，政策持续加码助力汽车行业快速发展，新能源汽车保持高增长，海外成熟汽车改装市场长期稳定发展，国内汽车改装多元格局加速发展[22] 财务表现 - 本报告期营业收入为897,986,260.71元，同比增长4.19%；归属于上市公司股东的净利润为82,901,936.31元，同比增长56.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为176,004,234.46元，同比增长86.81%；基本每股收益为0.1961元，同比增长56.25%[17] - 公司在2023年上半年度报告中，非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、投资或管理资产的损益等，其中政府补助金额为5566.72万元[19] - 公司在2023年上半年度报告中，其他营业外收入和支出金额为-223.99万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为3834.92万元[20] 业务拓展 - 公司主要从事汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技业务，产品包括车侧承载装饰系统、车辆前后防护系统、车载智能座舱控制系统、车顶装载系统等[23] - 公司在后市场改装业务方面构建了“多品种、小批量、定制化”的柔性制造运营系统，已推出上万款型号的产品，可适配全球数百款车型改装[27] 品牌建设 - 公司注重品牌建设，通过建立完善的品牌管理制度和专业的品牌运营团队，打造线上、线下相结合的宣传渠道，取得了较高的知名度和美誉度[28] 海外业务 - 海外业务受北美、澳洲等地区高通胀、终端消费疲软等因素影响，但随着主要市场加息节奏放缓，海外业务逐步呈现复苏态势[30] - 公司海外改装业务主要市场包括北美、澳洲、欧洲等地区，产品主要为个性化外饰件，品类涵盖前后杠、行李架等多品种[31] 股权结构 - 公司有限售条件股份数量为290,826,494股，占股份总数的68.80%[108] - 公司无限售条件股份数量为131,876,245股，占股份总数的31.20%[108] 财务管理 - 公司开展外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，且风险整体可控[52] - 公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对交易风险进行控制[57]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-055 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： （三）变更后公司所采用的会计政策 （五）变更性质 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更的概述 本次会计政策变更是公司 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-054 单位：人民币万元 | 募集资金实际到账金额 | 32,685.00 | | --- | --- | | 加：以前年度累计利息收入 | 834.82 | | 以前年度累计理财收益 | 22.85 | | 减：以前年度累计募投项目投入金额 | 27,606.19 | | 其中：置换预先投入募投项目的自筹金额 | 7,338.36 | | --- | --- | | 发行费用 | 2,456.39 | | 其中：置换预先投入的发行费用 | 213.79 | | 以前年度累计手续费支出 | 0.18 | | 募集资金账户本年期初金额（上年结存） | 3,479.91 | | 其中：募集专户余额 | 3,479.91 | | 加：本年累计利息收入 | 12.87 | | 减：本年累计募投项目投入金额 | 3,490.87 | | 本年累计手续费支出 | 0.04 | | 实际募集资金账户余额 | 1.87 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟于 2023 年下半年进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东箭科技 保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-32258106 保荐代表人姓名：吴仁军 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-050 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文和 《2023 年半年度报告摘要》。 《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员。本次会 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-051 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文及 《2023 年半年度报告摘要》。 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚通过线上会议方式参会。本次会 议由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...