关联资金往来 - 2024年上半年湖南梓唯期初占用2275.67万元，偿还50万元，期末2225.67万元[4] - 2024年上半年佛山猎酷期初占用101.66万元，发生50万元，偿还3.02万元，期末154.68万元[4] - 2024年上半年子公司及附属企业期初总计占用2377.33万元，发生50万元，偿还53.02万元，期末2380.35万元[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议通知于2024年8月16日发出[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》相关议案[4][5] - 审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》[6][8] 信息披露 - 《2024年半年度报告》全文和摘要同日披露[4] - 《关于全资子公司之间吸收合并的公告》同日披露[7]

股东持股情况 - 四位一致行动人股东合计持股25,979,572股，占比6.1461%[2] - 上海泓成持股9,554,040股，占比2.26%[2] - 上海聚澄持股9,538,042股，占比2.26%[2] - 祥禾涌安持股3,832,918股，占比0.91%[3] - 涌创铧兴持股3,054,572股，占比0.72%[4] 股东减持计划 - 四位股东拟合计减持不超5,072,400股，占比1.20%[2] - 上海泓成拟减持不超1,865,400股，占比0.44%[9] - 上海聚澄拟减持不超1,862,200股，占比0.44%[9] - 祥禾涌安拟减持不超748,400股，占比0.18%[9] - 涌创铧兴拟减持不超596,400股，占比0.14%[9]

股东减持 - 特定股东计划减持不超1571681股，占比0.37%[1] - 新余东信等三家股东共减持1571500股，各有减持比例和均价[2] - 三家股东减持前后持股数和占比有变化[7] 减持情况 - 特定股东减持计划实施完毕[2] - 减持遵守规定，无违规，不影响控制权等[4]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-044 广东东箭汽车科技股份有限公司 三、担保协议的主要内容 | 债权人 | 保证人 | 债务人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国邮政储蓄 | 广东东箭汽 | 广东维杰汽 | 最高债权额（主合 | | | | 银行股份有限 | 车科技股份 | 车部件制造 | 同项下债务本金） | 连带责任 | 三年 | | 公司佛山市高 | | | 人民币 5,000.00 | 保证 | | | | 有限公司 | 有限公司 | | | | | 明支行 | | | 万元 | | | 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度担保额 ...

市场扩张和并购 - 2021年10月13日公司审议通过以1500万美元对全资子公司MKI增资的议案[2] - 公司完成增资相关审批、备案等手续[3] - 公司将在1500万美元增资额度内逐步对MKI增资到位[3]

人员变动 - 职工代表监事林华亮因个人原因辞职，原定任期至2026年5月14日[2] - 蔡翠侠被补选为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满[4] 人员信息 - 林华亮通过员工持股平台间接持股，出资比例为0.3621%[2] - 蔡翠侠履历丰富，现任公司审计部经理，未持股且无关联关系[7]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-039 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的议案》 公司董事长（兼法定代表人）马永涛先生因个人工作安排原因并综合考虑公司 的实际运营需要，申请辞去公司董事长（兼法定代表人）、董事会战略委员会召集 人的职务。辞任后，马永涛先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董 事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马汇洋、独立董事李 伯侨以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长马永涛 ...

人事变动 - 马永涛辞去董事长等职务，仍任董事等职[1] - 选举罗军为董事长及战略委员会召集人，任期至第三届董事会届满[3] - 免去罗军副董事长职务，公司不再设该职务[3] 人员信息 - 罗军1974年出生，履历丰富，持股22,016,483股，占比5.21%[8]

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会是公司 的常设机构，是公司经营管理的决策机构，是股东大会决议的执行机构，对股东 大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职 权。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。同时，董事会秘书根据董事会的要求,负责董事会会议的组织和协调工 作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会 议决议、决议公告的起草工作。 第二章 董事会 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期从股东大会决议通过 之日起计算，至本届董事会任期届 ...