培训信息 - 中信证券对东箭科技进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年1月25日[3] - 培训地点在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号[3] 人员信息 - 保荐代表人是夏晓辉、吴仁军[3] - 协办人是熊志兵[3] - 培训人员有夏晓辉、曾楚彬[3] - 培训对象包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训效果 - 培训提高公司相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[4]

担保额度 - 2023年度公司为子公司担保额度预计不超5亿元[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额5亿元[6] 担保合同 - 终止与工行乐从支行原6700万元《最高额保证合同》[3] - 为维杰汽车新签8000万元《最高额保证合同》，期限2024 - 2025年[4] 担保余额 - 为维杰汽车担保余额从17300万元调至18600万元[5] - 公司及控股子公司担保总余额40242万元，占净资产25.76%[6]

人员变动 - 罗军申请辞去兼任的财务负责人职务[3] - 公司聘任陈桔为财务负责人，任期至第三届董事会届满[4] 新财务负责人信息 - 陈桔1974年生，2004年加入公司，现任多职[7] - 陈桔通过员工持股平台间接持股，出资比例35.9831%[7] - 陈桔与公司人员无关联，无违规违法情况[8]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-003 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马汇洋、 独立董事黄志雄、李伯侨通过线上会议参会。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理团队运作效率，经公司总经 理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后，公司董事会决 议同意聘任陈桔女士为 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年1月25日召开[2] - 会议通知于2024年1月19日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-006 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年度关联交 易实际执行情况结合2024年的业务规划，预计2024年度与关联方佛山市盈讯塑料 科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过2,030.00万元。2023年度，公司 预计的关联交易额度为2,230.00万元，实际发生的关联交易总额为717.33万元。 公司就2024年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于2024年1月19日召开的第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次 会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会 审议；2024年1月25日，公司召开的第三届董事会第六次会议以6票同意、0票反 对、0票弃权、1票回避的 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 改聘时新事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等环节[11] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[9] - 应在年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[17] 聘期与续聘 - 股东大会通过后签业务约定书，聘期一年，可续聘[11] - 续聘时审计委员会需全面评价，过半数同意提交审议[11] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[13] - 年报审计期间改聘，审计委员会可提议临时选聘[14] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 监督与处罚 - 审计委员会需报告履职及监督情况，结果记于年度审计评价意见[18] - 关注连续两年变更事务所等特定情形[18] - 选聘违规造成严重后果，董事会通报批评责任人，股东大会可解聘[18][19] - 事务所存在严重行为，股东大会决议不再选聘[19] - 注册会计师出具不实报告，审计委员会通报处罚[19] 其他规定 - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[21] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[21] - 选聘要审查事务所信息安全管理能力，合同明确责任[21] - 制度自股东大会审议通过生效，规定变动时遵照执行并修订[22]

关联交易金额 - 2024年度关联交易总金额预计不超2030万元[1][2][3][15] - 2024年关联采购预计2000万元，已发生28.03万元，上年709.11万元[3] - 2024年关联销售预计30万元，上年8.22万元[3] 过往关联交易情况 - 2023年关联采购占比0.69%，与预计差异 -67.77%[6] - 2023年关联销售占比0.000039%，与预计差异 -72.60%[6] 关联方情况 - 佛山市盈讯塑料科技有限公司注册资本200万元[7] - 2023年末总资产313.25万元，净资产102.5万元[9] - 2023年度营收922.97万元，净利润18.46万元[9] 审批情况 - 2024年1月25日通过关联交易预计议案[1][15] - 各方认为交易合规，无利益损害[16][17][18][19]

担保额度 - 2023年度公司为子公司担保额度预计不超5亿元[2] - 本次提供担保后公司及控股子公司担保额度总金额为5亿元[6] 维杰汽车担保 - 为维杰汽车7000万元授信提供连带责任保证[3] - 提供担保后为维杰汽车担保余额调为17300万元[5] 整体担保情况 - 提供担保后公司及控股子公司担保总余额38942万元，占净资产24.93%[6] - 不存在对合并报表外单位担保、逾期担保情况[6]

股东大会出席情况 - 出席股东和代理人共14人，代表股份249,501,333股，占比59.0252%[6] - 现场出席7人，代表股份249,075,833股，占比58.9246%[6] - 网络投票7人，代表股份425,500股，占比0.1007%[6] - 中小股东和代理人10人，代表股份6,712,220股，占比1.5879%[6] 议案表决结果 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》同意249,490,633股，占比99.9957%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意249,386,333股，占比99.9539%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意249,386,333股，占比99.9539%[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意249,386,333股，占比99.9539%[11] 选举结果 - 陈桔女士当选公司第三届董事会非独立董事[8] 会议合法性 - 股东大会召集及召开等程序和结果均合法有效[13]