股东大会信息 - 2023年12月15日通知召开2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年1月10日下午15：00现场及网络召开[3] 参会情况 - 14人出席，代表249,501,333股，占比59.0252%[5] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》等多议案同意率超99%[8][10][11] 结果效力 - 股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[13][14]

市场扩张和并购 - 2023年12月14日公司审议通过对东箭智能增资1亿元议案[1] - 增资后东箭智能注册资本由4000万元增至14000万元[1] - 近日东箭智能完成工商变更登记，执照显示注册资本14000万元[1][2] - 增资不构成关联交易和重大资产重组，公司仍持东箭智能100%股权[1]

担保额度 - 2023年度公司为子公司担保额度预计不超5亿元[2] - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为5亿元[6] 担保调整 - 前次7000万元担保协议失效[4] - 为东箭智能担保余额从24642万元调为21642万元[5] 担保比例 - 提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为23.65%[6] 授信担保 - 东箭智能向招行佛山分行申请4000万元授信，公司提供4000万元连带责任保证担保[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月10日召开[1] - 现场会议1月10日15:00召开，网络投票1月10日9:15 - 15:00进行[2] - 会议股权登记日为2024年1月3日[3] 议案表决 - 议案2需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过，其余过半数表决通过[7] 会议登记 - 现场会议登记时间自股权登记日至1月8日17:00止[9] 会议联系 - 现场会议联系电话0757 - 28082476，邮编528315[13] 投票信息 - 网络投票代码350978，简称东箭投票[26] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间及方式[27][28]

人事变动 - 公司第三届董事会非独立董事夏炎华因个人原因辞职[1] - 董事会同意提名陈桔为第三届董事会非独立董事候选人[2] 会议信息 - 2023年12月14日公司召开第三届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过补选第三届董事会非独立董事的议案[2] 候选人信息 - 陈桔1974年出生，2004年加入公司[5] - 陈桔间接持股出资比例为35.9831%，任员工持股平台执行事务合伙人[5]

董事会补选 - 独立董事同意补选陈桔女士为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 独立董事同意将补选议案提交股东大会审议[1] - 陈桔女士符合董事任职资格，补选程序合规[1] - 独立董事意见签署日期为2023年12月14日[3]

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东东箭汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 3%以上股东可提董事等人选提案[10] - 1%以上股东可提独立董事人选提案[10] 会议规定 - 提前三天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[20] - 选举前一至两月提候选人建议和材料[19] - 工作细则于2023年12月修订[1]

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的情形。独立董事应 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月制定） 第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事 ...