公司治理 - 2025年3月5日召开第三届董事会及监事会第一次会议[2] - 选举杨伟为第三届董事会董事长，任期三年[2] - 选举叶佳丽为第三届监事会主席，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任郑立成为总经理，赵国权和张健为副总经理[5] - 聘任陈亦霏为董事会秘书、财务总监等，任期三年[5] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系电话、传真为0570 - 3376108[5] - 电子邮箱为zqb@qzjianwo.com[5] - 办公地址为浙江省衢州市柯城区刘山一路1号证券部[5] 专门委员会 - 第三届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东24人，代表股份45,641,847股，占比51.7194％[4] - 会议审议3项议案，总表决同意股份数占比99.86%[5] 选举情况 - 选举第三届董事会非独立董事，中小股东同意比例0.32%[6] 合规情况 - 律所认为本次股东会程序合规，表决结果有效[11]

董事会换届 - 公司于2025年3月5日完成董事会换届选举[1] - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 董事长为杨伟[1] 人员变动 - 蔡卫华曾受江苏证监局警示函和深交所书面警示[2] - 徐志康等4人不再担任董事及相关职务[3] 股东情况 - 郑小军仍在公司任职，是控股股东、实际控制人[3] - 郑小军直接持股7,793,446股，间接持股395,346股[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年2月17日发出通知并当日召开[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 换届选举 - 公司进行监事会换届选举，提名叶雁卿、姚芳为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 选举叶雁卿、姚芳为候选人议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 任期信息 - 第三届监事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[3]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[2] - 上限2000万、25元/股，约回购800,000股，占比1.04%[2] - 下限1000万、25元/股，约回购400,000股，占比0.52%[2] 回购进展 - 截至2025年2月18日，累计回购700,000股，占比0.79%，金额13,762,149元[4] - 最高成交价21.90元/股，最低17.98元/股[4] 股份变动 - 限售股变动前30,763,604股，占比34.86%，后31,463,604股，占比35.65%[10] - 无限售股变动前57,485,398股，占比65.14%，后56,785,398股，占比64.35%[10] 其他 - 回购用于股权激励或员工持股，36个月未实施将注销[12] - 回购期限自2024年2月19日起不超12个月[2]

人事提名 - 时大方被提名为金沃股份第三届董事会独立董事候选人[3] 资格情况 - 截至通知发出日，时大方未取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 承诺事项 - 时大方承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年2月17日[3][4]

独立董事提名 - 公司提名时大方为第3届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得独立董事证书，承诺参加培训并取得资格[3] 任职资格 - 被提名人非会计专业人士[5] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[5] - 被提名人无禁入和不适合担任情形，任职公司不超三家[6][7]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年2月17日会议提名姚芳、叶雁卿为第三届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需经2025年第一次临时股东会审议，任期三年[2] 候选人信息 - 姚芳1990年8月生，任公司品质股长，无公司股份[5] - 叶雁卿1996年9月生，任衢州市建沃销售经理，无公司股份[5][6]

独立董事提名 - 时大方被提名为公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 时大方未取得独立董事证书，承诺参加培训并取得资格[3] 合规情况 - 时大方及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 时大方无不良记录，任职公司数量合规[6] - 时大方授权报送声明内容及信息[10]

独立董事提名 - 公司提名邓颖为第3届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得证书，承诺参加培训并取得[3] - 提名人声明时间为2025年02月10日[9] 任职资格情况 - 被提名人非会计专业人士[5] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[5] - 被提名人担任独立董事公司不超三家且未超六年[7]