长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会和4次股东大会[5] - 2024年独立董事出席3次专门会议[8][9] - 2024年审计委员会召开4次会议[6][7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] 人员变动 - 独立董事赵新宇2025年2月28日申请辞职，3月26日生效[2] 信息披露 - 2024年严格按规定完成信息披露工作[13][14][17] - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 议案审议 - 2024年7月审议通过日常关联交易预计议案[16] - 2024年11 - 12月审议通过续聘审计机构议案[19] 其他情况 - 2024年度高级管理人员未发生变化[20] - 2024年度董事及高管薪酬按规定和考核结果发放[21] - 2024年任职期内未发生多项特定情况[22]

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事均现场出席[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，时间为1月18日[14] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，时间为5月8日[14] 议案审议 - 2024年3月14日独立董事专门会议审议《关于补充确认使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》并发表同意意见[6] - 2024年4月3日独立董事专门会议审议《关于2023年度利润分配预案的议案》并发表同意意见[6] - 2024年7月2日独立董事专门会议审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》并发表同意意见[7] - 2024年7月2日公司第二届董事会第十五次会议等审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年公司第二届董事会第十九次会议等审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘大华会计师事务所[18] 人员相关 - 2024年度公司高级管理人员未发生变化[19] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，按考核结果发放[20] 其他 - 2024年度公司严格按规定及时披露定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[17] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展建言献策[22]

会议情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会、3次独立董事专门会议[3][8] - 2024年独立董事组织召开4次审计委员会会议，审议通过15项议案[5] 决策事项 - 2024年7月2日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[17] - 2024年12月11日审议通过续聘2024年度审计机构为大华会计师事务所的议案[18] 人员情况 - 2024年度公司高级管理人员未发生变化[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[22]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-030 长春致远新能源装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会 将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并 经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十 次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》，该议案尚需经公司 2024 年度股东大会决议通过，现将相关事宜公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2024年度董事会工作报告 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在2024年度工作中，全体 董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平不断提高，推动公司 各项业务发展，各项工作有序推进。 现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期内，国内燃气重卡市场销量 17.82万辆，比2023年全年累计多销售2.62万 辆，同比增长17.24%，天然气重卡销量创历史新高，渗透率创历史新高；天然气价格 持续稳定且处于相对低价位，燃气重卡经济性优势凸显，为公司主营产品车载液化天 然气系统的生产和销售提供了有利的市场环境。 公司紧抓行业发展 ...

会议相关 - 公司于2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议审议相关议案[1] 业务与章程 - 公司经营范围拟修订，增加多项业务[1][3] - 修订后的《公司章程》需提交2024年年度股东大会审议批准[2] 登记授权 - 变更后的经营范围以长春市市场监督管理局朝阳分局核准登记为准[2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续[2]

会计政策变更 - 依据三项财政部文件变更会计政策[2] - 三项文件施行时间不同[3] 数据影响 - 2023年营业成本变更后增43312044.59元[6] - 2023年销售费用变更后减43312044.59元[6] 变更影响 - 无需提交董事会和股东大会审议[2] - 未对当期财务有重大影响[4] - 追溯调整对比较期间指标无影响[6] - 执行后能更客观反映财务状况[6]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：长春致远新能源装备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 占用资金余 额 | 2024 年 度占用累 计发生金 额（不含 | 2024 年度占 用资金 的利息 （如 | 2024 年 度偿还 累计发 生金额 | 2024 年期末 占用资金余 额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际 | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超5154.30万元，2024年实际发生474.84万元[1] - 2025年预计采购原材料2700万元，出租房屋454.30万元，销售产品2000万元[1] - 2024年采购原材料实际64.48万元，预计3250万元，差异3185.52万元[6] - 2024年提供服务实际410.36万元，预计454.30万元，差异43.94万元[6] 关联方情况 - 江苏申氢宸注册资本2238.804万元，公司持股30%[8][9] - 2024年申氢宸营收1239.44万元，净利润 -1453.71万元[9] - 浩弛汽车电子2024年营收101.76万元，净利润 -2629.22万元[11] - 天津智海船务2024年营收12588.43万元，净利润11665.37万元[14][15] 决策与审议 - 2025年4月9日独立董事专门会议同意提交关联交易议案[19] - 4月26日董事会、监事会审议通过2025年度关联交易预计事项[19][21] 其他要点 - 关联交易遵循客观公平原则，价格参照市场协商确定[16] - 公司拟与关联方交易基于经营及业务发展需要[18] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，定价遵循市场化原则[21]