董事会会议 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年3月10日召开，7位董事全部出席[1] 人事提名 - 董事会同意提名李君为第二届董事会独立董事候选人[2] - 李君将担任相关委员会职务，任期至第二届董事会届满[2] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 会议以现场与网络投票结合方式召开[3] 备查文件 - 备查文件含第二届董事会相关会议决议[4]

人事变动 - 独立董事赵新宇因个人原因辞职，原定任期到2025年11月23日[1] - 其离职将使独董比例低于三分之一，补选后辞职生效，期间继续履职[2] - 截至公告日，赵新宇未持股，公告于2025年2月28日发布[2][3]

股权结构 - 截至2025年2月16日，张远间接持股9230.2万股，占总股本49.49%[5] - 截至2025年2月16日，王然持股3985.8万股，占总股本21.37%[5] 授信与关联交易 - 拟向光大银行申请500万元、工商银行申请5000万元授信，期限三年可循环[2] - 2025年初至公告日关联交易总金额182.45万元[10] - 关联方为授信提供担保，公司无需反担保[2] 会议审议 - 2025年2月相关独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过议案[4][14] 授权与影响 - 董事会授权财务部办理授信，法定代表人签署文件[13] - 关联交易对财务无负面影响，利于业务发展[9][15] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事专门会议决议及保荐核查意见[16]

会议情况 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年2月20日召开，3位监事均出席[1] 授信申请 - 拟向光大银行长春分行申请500万元授信[2] - 拟向工商银行长春铁道北支行申请5000万元综合授信额度，期限三年[2] 担保情况 - 董事长张远及其配偶王然为授信额度提供个人连带责任保证，关联方不收费，公司无需反担保[2] 议案表决 - 《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》全票通过[3]

1、关联交易概况 为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中国光大银行股份有限公 司长春分行申请授信人民币 500 万元，拟向中国工商银行股份有限公司长春铁道 北支行申请授信人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第 二十三次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内， 额度可循环使用。同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶 王然女士（以下简称"关联方"）就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体 担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。 上述关联担保事项的决议有效期为第二届董事会第二十三次会议决议之日起三 年（具体起止日期以银行审批为准）。 2、关联关系说明 长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司向银行申请增加授 信额度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"）作为长春致 远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 ...

授信申请 - 公司拟向光大银行长春分行申请500万元授信，向工商银行长春铁道北支行申请5000万元综合授信额度，期限三年[2] 担保情况 - 董事长张远及其配偶王然为授信额度提供个人连带责任担保，关联方不收费且公司无需反担保[3] 审批流程 - 董事会授权财务部办理相关事宜，授权法定代表人或其授权人签署法律文件[4] - 申请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[4] - 第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过此议案，保荐机构出具无异议核查意见[4] 表决结果 - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[4]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-008 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的实施情况 1、2024年2月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份185,700股。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012） 。 2、在回购股份实施期间，公司严格按照法律法规的相关要求，在每个月的前三个 交易日公告截至上月末的回购进展情况，及时履行回购进展的信息披露义务。具体内 容详见公司分别于2024年3月1日、2024年4月2日、2024年5月6日、2024年6月5日、 2024年7月2日、2024年8月5日、2024年9月2日、2024年10月9日、2024年11月1日、 2024年12月2日、2025年1月6日、2025年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份 进展情况的公告》（公告编号分别为：2024-0 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到长春市省 级智改数转项目资金奖补资金人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00元），占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东的净利润10%以上且绝对金额超过100万元。具体情况 公告如下： 三、风险提示和其他说明 1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实 现政府补助资金的高效使用。 | 一、 获取补助的基本情况 | | --- | | 序 | 获得补助 | 补助 | 获得补助的原因 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 归属于上市股东净利润 | 补助 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 的主体 | 形式 | | (万元） | 比例 | 类型 | 续性 | | 1 | 公司 | 现金 | 长春 ...

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，数量100 - 200万股，占比0.75% - 1.50%[2] - 2024年6月12日权益分派后回购价格上限调为不超24.74元/股[2] - 按上限测算回购资金约7000万元，下限约3500万元[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月26日，累计回购1001566股，占比0.5370%[4] - 最高成交价29元/股，最低15.39元/股[4] - 成交总金额21569428.25元（不含费用）[4]

净利润情况 - 2024年公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.5亿 - 1.95亿元，上年同期盈利5624.17万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.63亿 - 2.08亿元，上年同期盈利5559.09万元[2] 盈利影响因素 - 车载液化天然气供气系统收入和毛利同比下降，募投项目使期间费用、折旧摊销等成本增加[4] 资产减值准备 - 昊安公司产能利用率较低，拟计提固定资产减值准备1.19亿 - 1.61亿元[4][5] - 参股公司申氢宸业务进展不及预期，拟计提长期股权投资减值准备3500 - 4500万元[5] 非经常性损益 - 申氢宸原股东预计向公司无偿转让10%股权，价值约500 - 700万元，计入2024年当期非经常性损益[6]