董事会提名 - 公司董事会提名徐克哲为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权董秘报送声明，视同其行为并担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促辞职[11] - 提名人签署声明时间为2025年11月29日[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名张永锋为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11] - 若不符要求提名人督促辞职[11]

董事会换届 - 公司2025年11月29日召开会议审议换届选举议案[2] - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 第二届独立董事李烜、王彦明换届后离任[6] 股权结构 - 张远间接持股9230.2万股，占比49.49%[12] - 王然直接持股3500万股，占比18.77%，间接持股485.8万股，占比2.60%[12] - 长春市众志汇远投资合伙企业持股364万股，占比1.95%[14] 其他情况 - 独立董事候选人张永锋未取证，承诺参加培训[5] - 第三届兼任高管及职工代表董事不超半数[5] - 三位独立董事候选人截至披露日未持股[24]

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日召 开第二届董事会第三十次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，因全体关 联董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-073 长春致远新能源装备股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述董事薪酬方案自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效并自选举产 生第三届董事会之日起实施。高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第一次会议聘 请新一届高级管理人员之日起实施。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 1.非独立董事根据其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照 公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，不 另外领取董事薪酬/津贴。 2 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李君，作为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会提 名为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日召开 了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-074 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》 《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30（参加现场会议的股 东请于会前 15 分钟到达开会地 ...

组织架构调整 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 董事会拟由7名董事调整为9名董事[3] - 公司拟换届选举第三届董事会[27] 制度修订与制定 - 公司对26项管理制度进行修订[4] - 公司制定4项管理制度[4] 议案表决结果 - 多项修订议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][9] - 选举非独立董事和独立董事候选人各议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[27][28][29][31][32][33] 薪酬相关 - 非独立董事按岗位领薪，不领董事薪酬/津贴；独立董事津贴标准为税前6万元/年[34] - 高级管理人员薪酬依考评确定，按月支付[39] 会议安排 - 公司将于2025年12月16日召开第二次临时股东大会[39]

股份回购方案实施情况 - 公司累计回购股份约272万股，占公司总股本的1.4604% [1] - 回购股份最高成交价为20元/股，最低成交价为17.22元/股，成交总金额约为5000万元 [1] - 实际回购实施区间为2025年9月29日至2025年11月21日，回购数量已达到方案下限150万股且未超过上限300万股 [1] 公司基本财务与市值数据 - 公司当前收盘价为18.86元，市值为35亿元 [1][2] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为制造业占比100.0% [1]

回购方案完成情况 - 公司于11月24日晚间公告本次回购股份方案已实施完毕 [1] - 累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份2,723,850股 [1] - 回购股份数量占公司目前总股本的1.4604% [1]

回购方案实施概况 - 公司股份回购方案已实施完毕 [1] - 累计回购股份2,723,850股，占公司总股本的1.4604% [1] - 回购成交总金额为50,002,298.60元（不含交易费用） [1] 回购交易细节 - 最高成交价为20.00元/股，最低成交价为17.22元/股 [1] - 实际回购实施区间为2025年9月29日至2025年11月21日 [1] - 回购股份数量已达到方案下限（不低于150万股）且未超过上限（不超过300万股） [1] 回购方案期限 - 回购方案实施期限自董事会审议通过之日起12个月内 [1]