公司股权动态 - 控股股东汇锋集团于12月10日办理了部分股份质押手续，此次质押股份数量为1750万股 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于制造业，占比为100.0% [2] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，致远新能的总市值为35亿元 [3]

股权结构 - 公司总股本为186,512,480股[3] - 汇锋集团持股9716万股，持股比例52.09%[4] - 王然持股3500万股，持股比例18.77%[4] - 长春市众志汇远投资合伙企业持股364万股，持股比例1.95%[4] - 股东及其一致行动人合计持股13580万股，持股比例72.81%[4] 股份质押 - 汇锋集团本次质押1750万股，占其所持18.01%，占总股本9.38%[2] - 汇锋集团累计质押4578.4万股，占其所持47.12%，占总股本24.55%[4] - 王然累计质押200万股，占其所持5.71%，占总股本1.07%[4] - 股东及其一致行动人累计质押4778.4万股，占其所持35.19%，占总股本25.62%[4] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押比例未超50%，无平仓或被强制过户风险[5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第二届第三十一次董事会会议，审议了关于取消部分子议案及增加临时提案的议案 [1] - 公司当前收盘价为19.82元，总市值为37亿元 [1][2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于制造业，占比为100.0% [1]

股权结构 - 控股股东汇锋集团持股97,160,000股，占总股本52.09%[2] 贷款与担保 - 2025年9月24日与长春中信银行签贷款合同[5] - 11月子公司吉林省昊安新能源提供最高额保证担保[5] - 拟新增三处自有房产抵押，不新增银行贷款[6] 人事变动 - 王秀珍拟任职三年，资格符合规定[4][11] 会议情况 - 2025年12月5日召开第二届董事会第三十一次会议[1] - 会议议案表决多为7票同意，0票反对和弃权[4][7]

授信与贷款 - 公司向长春中信银行申请不超0.85亿元综合授信额度，期限一年[2] - 2025年9月24日，公司与银行签《人民币流动资金贷款合同》[3] 担保与抵押 - 2025年11月28日，子公司吉林省昊安新能源为贷款提供最高额保证担保，原张一弛夫妇部分担保合同解除[4] - 2025年12月5日，董事会同意新增三处自有房产抵押为贷款追加抵押物[5] - 抵押物估值1.3147亿元，抵押担保主债权本金8500万元[8] 其他合同 - 王然等多人与银行签订《最高额保证合同》[13] - 张一弛等签订《担保责任解除协议》[13] - 公司拟签《最高额抵押合同》[13]

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股东大会选举 - 议案3应选非独立董事5人、议案4应选独立董事3人，股东选举票数为持股数乘以应选人数[12] 决议事项 - 议案2.03至2.10、3.00、4.00、5.00为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持有效表决权半数以上通过[12] 登记与送达 - 登记时间为2025年12月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，相关信息需在12月12日17:00前送达公司证券部[14] 投票方式与时间 - 股东大会采取现场与网络投票结合，网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[16] - 投票代码为"350985"，投票简称为"致远投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 15:00[22] 授权委托 - 授权委托书需明确对各审议事项的表决指示，否则代理人可自行表决[27] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月5日[18]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日 公司股东总户数为9，608户 [1]

担保审批 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[7] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情况担保需股东会审议[8][9] 担保追偿 - 被担保人违约财务部启动反担保追偿程序[15] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[15] 担保责任 - 按份额担责不承担超出约定份额责任[15] - 一般保证人未经董事会决定不先行担责[15] 信息披露 - 按规定披露对外担保信息[17] - 已披露事项被担保人违约及时披露[18] 责任追究 - 相关人员失职造成损失公司追究责任[20] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，解释权归董事会[23][24]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十大股东自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其配偶等不得担任[8] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得任职[11] - 近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[11] - 过往任职连续两次未出席董事会且未委托出席，未满12个月不得任职[11] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师资格等条件之一[11] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[16] 独立董事任期与补选 - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[16] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议股东会解除职务[25] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[29] - 每年现场工作不少于15日[34] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[31] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[29] 其他规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[31][32] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[35] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[37] - 公司不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，专委会会议前3日提供[39] - 公司保存会议资料至少10年[40] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行权费用[42] - 公司可建独立董事责任保险制度[42] - 津贴标准董事会制订方案，股东会审议通过，年报披露[42] - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[45][46]