公司治理 - 公司于2025年8月23日召开第二届第二十七次董事会会议 审议包括2025年半年度报告全文及摘要在内的多项议案 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司四楼会议室举行 [1] 财务表现 - 公司2024年全年营业收入100%来自制造业业务 [1] - 公司当前市值为36亿元 对应股价19.47元 [1] 市场动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 显示市场活跃度显著提升 [1] - 券商行业启动秋季招聘 涉及25个岗位 反映行业人才需求旺盛 [1]

财务表现 - 营业收入8.15亿元 同比增长1.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2977.26万元 同比下降54.83% [1] - 扣除非经常性损益净利润1973.2万元 同比下降66.77% [1] - 基本每股收益0.1596元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入8.15亿元 同比增长1.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2977.26万元 同比下降54.83% [1] - 扣除非经常性损益净利润1973.20万元 同比下降66.77% [1] - 基本每股收益0.1596元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅显著高于营收增速 反映盈利能力承压 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 金额约1004万元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入8.15亿元 同比增长1.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2977.26万元 同比下降54.83% [1] - 基本每股收益0.1596元 [1]

业绩总结 - 公司2025年半年度各项减值准备合计计提2057.34万元[1][2][3][7] - 信用减值损失本期净计提401.87万元[2] - 资产减值损失本期净计提1655.47万元[3] - 本次计提减少2025年半年度所有者权益及利润总额2057.34万元[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于公 司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。公司关联董事张远先生、 张一弛先生回避表决，公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了此议案。 本次申请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、关联交易概述 1.关联交易概况 为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中信银行股份有限公司长春分行 申请授信不超过人民币 0.85 亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十七 次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内，额度可循环使 用。向中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币 1.00 亿元的综合授 信额度，授信期限为第二届董事会第二十七次会议决议之日起两年（具体起止日期以银 行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以 ...

募集资金情况 - 2021年4月16日公司发行3333.34万股A股，每股24.90元，募资8.3000166亿元，净额7.7735169962亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目7.2436994656亿元，其中自有资金先期投入1.4007305065亿元，2021 - 2025年6月30日使用募集资金5.8429689591亿元，本年度使用0元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额7312.032953万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为31,875.89万元，比例为41.01%[24] - 已累计投入募集资金总额为72,436.99万元，投资进度为93.18%[24] 项目变更情况 - 2022年3月公司将“研发中心”和“营销网络建设项目”变更为“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”[5] - 2022年8月公司将“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”部分资金投入“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”[6] - 2024年9月公司将“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”变更为“氢能装备智能制造项目”，实施主体变更为子公司，实施地点变更，期限延长至2026年1月31日[7] - 公司拟用新项目置换“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”部分募集资金，涉及金额22,000万元[25] - 公司将“研发中心”5,525.10万元建筑工程费和“营销网络建设”4,350.79万元建筑工程费调整至新项目[25] 项目效益情况 - “年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目截至期末累计投入28,674.74万元，投资进度108.12%，本年度实现效益8,976.54万元[24] - “年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”截至期末累计投入22,000.00万元，投资进度100.00%，本年度效益 -3,161.53万元[24] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目本年度预计效益未达预期[31] 其他情况 - 公司使用1.24亿元募集资金置换募投项目前期自筹资金投入[12] - 部分募投项目结项，节余募集资金400.11万元永久性补充流动资金[13] - 2022年公司使用募集资金置换自筹资金未经适当内部决策程序审议及披露[18] - 电费占石墨化成本的60%以上[31]

资金往来数据 - 2025年期初往来资金余额总计95800.58万元[4] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计48495.75万元[4] - 2025年半年度往来资金利息总计36499.9万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计107796.43万元[4] 公司款项数据 - 浩驰汽车电子系统（长春）有限公司预付账款期初125.52万元，半年度发生600.06万元，偿还727.64万元，期末 - 2.06万元[3] - 浩驰汽车电子系统（长春）有限公司应收账款期初229.56万元，半年度发生215.11万元，期末444.67万元[3] - 长春致博新能源装备有限公司其他应收款期初38494.05万元，半年度发生3994.96万元，偿还1821.19万元，期末40667.82万元[3] - 苏州致邦能源装备有限公司其他应收款期初11496.88万元，半年度发生8282.00万元，偿还4754.44万元，期末15024.44万元[3] - 吉林省昊安新能源科技有限责任公司其他应收款期初40883.02万元，半年度发生34841.23万元，利息29071.78万元，偿还46652.47万元[4] - 上海玖行能源科技有限公司应收账款期初153.45万元，半年度偿还124.85万元，期末28.60万元[4]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2025年8月23日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要等多项议案[2][3][5] 授信申请 - 向中信银行长春分行申请不超0.85亿元1年期综合授信[6] - 向中国光大银行长春分行申请不超1.00亿元2年期综合授信[6] 担保情况 - 董事长等人为授信额度提供个人连带责任保证[7]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] - 审议通过《2025年半年度计提资产减值准备》[5] 授信申请 - 拟向中信银行长春分行申请不超0.85亿元综合授信额度，期限1年[6] - 拟向中国光大银行长春分行申请不超1.00亿元综合授信额度，期限2年[6] 相关授权 - 关联方无偿为公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保[6][7] - 授权财务部在授信额度内与银行办理相关授信事宜[7] - 授权法定代表人签署或办理额度内一切与信贷有关的法律文件[7]