内部控制审计 - 审计公司对致远新能2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 致远新能于该日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 大华会计师事务所成立于2012年2月9日，注册资本1500万元[11] 人员信息 - 杨卫国发证日期为2012年，李长学为2023年9月[17][18]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐机构现场检查公司2次[3] - 保荐机构发表独立意见9次[4] - 保荐机构于2024年8月6日对公司培训1次[4] 资金与合同 - 公司以1.24亿元募集资金置换昊安项目前期自筹资金，存在程序和披露问题[4] - 首次公开发行承诺均已履行[8] - 报告期内重大合同正常履行，无重大风险[9]

关联交易 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超5154.30万元[1] - 2024年同类日常关联交易实际发生总金额为474.84万元[1] - 2025年度预计日常关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的5.30%[3] - 2025年向申氢宸采购商品预计金额1200万元，已发生81.59万元[4] - 2025年向浩弛电子采购商品预计金额1500万元，已发生537.71万元[4] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产4150.41万元，净资产 - 3282.82万元[12] - 2024年度公司营业收入101.76万元，净利润 - 2629.22万元[12] 参股公司情况 - 申氢宸注册资本2238.804万元，公司持股30.00%[7][8] - 截至2024年12月31日，申氢宸总资产5698.65万元，净资产4192.06万元[8] - 2024年申氢宸营业收入1239.44万元，净利润 - 1453.71万元[8] 其他公司情况 - 浩弛电子注册资本3000万元[9] - 浩弛汽车电子系统（苏州）有限公司持股公司100%[10] - 天津智海船务有限公司截至2024年12月31日，总资产48858.82万元，净资产36719.89万元[14] - 2024年度天津智海船务有限公司营业收入12588.43万元，净利润11665.37万元[14] 会议审议 - 2025年4月9日，第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计事项[19] - 2025年4月26日，第二届董事会第二十五次会议审议通过2025年度日常关联交易预计事项[20] - 2025年4月26日，第二届监事会第二十次会议审议通过2025年度日常关联交易预计事项[20] 股权结构 - 天津智海船务有限公司股权结构为长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股54.53%，张一弛持股26.47%，张艳君持股19%[14] 保荐意见 - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易事项无异议[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为115,162.37[12] - 2023年度公司营业收入为177,676.40[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为111,149.37[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为174,579.52[13] - 2024年扣除项目占比3.48%，2023年为1.74%[12]

业绩总结 - 2024年末存货、长期股权投资、固定资产期末账面价值分别为64,838.57万元、2,220.44万元、78,249.50万元，合计占资产总额的65.24%[7] - 2024年度营业收入为115,162.37万元，上年度营业收入为177,676.40万元[9] - 2024年12月31日货币资金合计136,317,938.96元（期初337,207,904.36元），使用受限制的货币资金期末合计604,000.00元（期初4,937,895.53元）[186] - 2024年12月31日交易性金融资产合计11,401,470.00元，包括衍生金融工具7,401,470.00元和结构性存款4,000,000.00元[187] - 2024年12月31日应收票据账面价值280,250.00元，账面余额295,000.00元，坏账准备14,750.00元，计提比例5.00%[190] - 应收账款期末账面余额合计269,721,819.82元，坏账准备24,921,659.51元，计提比例9.24%，账面价值244,800,160.31元[196] 用户数据 - 未提及 未来展望 - 未提及 新产品和新技术研发 - 未提及 市场扩张和并购 - 2024年公司本期纳入合并范围的子公司共8户，较上期增加1户[25] 其他新策略 - 2024年以截至6月11日总股本133,333,400股剔除回购账户中385,700股后的132,947,700股为基数，每10股转增4股，转增后总股本变为186,512,480股，注册资本变为186,512,480.00元[23] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对本报告期内财务报表无重大影响[176][177] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，主营业务成本变更后为1,538,694,421.15元（变更前1,495,382,376.56元，累计影响金额43,312,044.59元），销售费用变更后为13,745,417.61元（变更前57,057,462.20元，累计影响金额 - 43,312,044.59元）[178][179]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.30元大幅下降至2024年的-1.03元，同比下滑443.33% [1] - 每股净资产从9.24元降至5.21元，同比下降43.61% [1] - 每股公积金从6.12元减少至4.09元，降幅33.17% [1] - 每股未分配利润从1.78元转为-0.06元，同比下降103.37% [1] - 营业收入从17.77亿元下降至11.52亿元，同比减少35.17% [1] - 净利润从0.56亿元转为-1.92亿元，同比下滑442.86% [1] - 净资产收益率从4.68%降至-17.41%，同比下降472.01个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13839.09万股，占流通股比例74.2%，较上期减少65.39万股 [2] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司持有9716万股，占总股本52.09%，持股未变 [3] - 王然持有3500万股，占总股本18.77%，持股未变 [3] - 邹德明增持19.76万股至80.93万股，占总股本0.43% [3] - 马驰、麦容章、肖艰、高萱达、余嘉豪为新进股东 [3] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、张梅、王大爱、徐佳莺、胡万良退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -191,909,706.23元[4] - 2024年度公司股份回购金额为15,443,412.60元（不含交易费用）[4] - 2024年度累计现金分红总额为15,443,412.60元，占2024年净利润比例绝对值为8.05%[4] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例为3.08%[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 该预案经相关会议通过，需股东大会审议，结果不确定[2][8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 -11,796,325.07元，母公司为320,808,545.21元[4]

长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会和4次股东大会[5] - 2024年独立董事出席3次专门会议[8][9] - 2024年审计委员会召开4次会议[6][7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] 人员变动 - 独立董事赵新宇2025年2月28日申请辞职，3月26日生效[2] 信息披露 - 2024年严格按规定完成信息披露工作[13][14][17] - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 议案审议 - 2024年7月审议通过日常关联交易预计议案[16] - 2024年11 - 12月审议通过续聘审计机构议案[19] 其他情况 - 2024年度高级管理人员未发生变化[20] - 2024年度董事及高管薪酬按规定和考核结果发放[21] - 2024年任职期内未发生多项特定情况[22]

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事均现场出席[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，时间为1月18日[14] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，时间为5月8日[14] 议案审议 - 2024年3月14日独立董事专门会议审议《关于补充确认使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》并发表同意意见[6] - 2024年4月3日独立董事专门会议审议《关于2023年度利润分配预案的议案》并发表同意意见[6] - 2024年7月2日独立董事专门会议审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》并发表同意意见[7] - 2024年7月2日公司第二届董事会第十五次会议等审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年公司第二届董事会第十九次会议等审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘大华会计师事务所[18] 人员相关 - 2024年度公司高级管理人员未发生变化[19] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，按考核结果发放[20] 其他 - 2024年度公司严格按规定及时披露定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[17] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展建言献策[22]