公司治理变动 - 致远新能于12月16日晚间发布公告，宣布召开了职工代表大会 [2] - 经与会职工代表审议，会议同意选举孙立立女士为公司第三届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 致远新能于12月16日晚间发布公告，宣布聘任张晶伟为公司总经理 [1]

公司治理变动 - 致远新能于12月16日晚间召开第三届董事会第一次会议，审议通过了多项关于公司治理及人事聘任的议案 [1] - 会议审议通过的议案具体包括《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [1]

董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[1] - 孙立立女士于2025年12月16日当选第三届董事会职工代表董事[1] 孙立立信息 - 孙立立女士1981年出生，长春工业大学大专学历[5] - 曾任多公司财务岗位，现任多家公司财务相关职务[5] - 截至公告披露日未持股，无关联关系、处罚等问题，任职资格合规[6]

议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》总同意136,762,317股，占比99.9485%，中小股东同意962,317股，占比93.1722%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总同意136,762,317股，占比99.9485%，中小股东同意962,317股，占比93.1722%[13][14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意136,762,317股，占比99.9485%，中小股东同意962,317股，占比93.1722%[14] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》总同意136,762,317股，占比99.9485%，中小股东同意962,317股，占比93.1722%[15][16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总同意136,762,317股，占比99.9485%，中小股东同意962,317股，占比93.1722%[16]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年12月16日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 人员选举 - 选举张远为第三届董事会董事长[2] - 选举各专门委员会委员，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任张晶伟为公司总经理[3] - 聘任陈水生和张淑英为副总经理[3] - 聘任周波为公司财务总监[4] - 张淑英兼任董事会秘书及证券事务代表[5] 议案表决 - 《关于选举董事长议案》同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 《关于聘任高管议案》子议案同意9票、反对0票、弃权0票[3][4][5]

股东大会信息 - 2025年12月16日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 参加股东大会股东及代理人27人，代表股份136,832,837股，占比74.8591%[3] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞等多项议案总表决同意占比超99.94%，中小股东表决同意超93%[6][7][8][14][15][16][17][19][26] 董事选举情况 - 选举非独立董事、独立董事总表决同意股份数超99.2452%，中小股东有不同占比[20][22][24][25] 其他情况 - 2025年第二次临时股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[27] - 公告发布日期为2025年12月16日[30]

公司治理 - 2025年12月16日完成第三届董事会换届选举，任期三年[2] - 第三届董事会由9名董事组成，设四个专门委员会，任期与董事会一致[2][5] - 聘任新一届高级管理人员，任期与第三届董事会一致[6] 人员变动 - 第二届监事会主席马东飞当选董事，两人不再担任监事仍任职[8] - 第二届董事会两名独立董事换届后离任[8] 股权结构 - 张晶伟间接持股1373736股占0.74%，直接持股3640000股占1.95%[12] - 周波间接持股1373736股占0.74%[14] - 长春市众志汇远投资合伙企业持股3640000股占1.95%[14][16] - 陈水生间接持股824096股占0.44%[16] - 张淑英未持有公司股票[18] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话和传真为0431 - 85025881[8] - 董事会秘书及证券事务代表电子邮箱为zhiyuanzhuangbei@163.com[8]

公司股权质押事件 - 控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司质押了1750万股致远新能股份 [2] - 质押股份占控股股东自身持股的18.01%，占公司总股本的9.38% [2] - 质押对象为吉林银行股份有限公司长春分行，资金用途为控股股东自身经营融资 [2]

公司控股股东股份质押 - 致远新能控股股东汇锋集团质押了1750万股公司股份 [1] - 质押股份数量占汇锋集团所持公司股份的比例为18.01% [1] - 质押股份数量占公司总股本的比例为9.38% [1] - 本次股份质押的开始日期为2025年12月8日 [1] - 股份质押的用途为控股股东自身经营融资 [1]