选聘规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 公司选聘会计师事务所聘期为一年，可续聘[11] - 选聘可采用多种方式保障公平公正[8] - 先经审计委员会审核，再提交董事会审议，最后由股东会决定[3] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[12] 人员任职 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[14] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 审计委员会职责 - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查的情况[7] - 每年至少向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[7] - 督促选聘的事务所遵守规范并核查公司财务报告[19] - 发现事务所违规造成严重后果应报告董事会并处理[19] - 注册会计师违规出具不实报告，通报有关部门依法处罚[20] 改聘规定 - 出现特定情况时改聘会计师事务所，如分包转包项目、执业质量有重大缺陷等[16] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[17] - 审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[17] - 董事会审议通过改聘议案后发出股东会会议通知，前任可在股东会陈述意见[17] - 拟改聘时应及时披露相关信息[17] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 情节严重时，公司经股东会决议不再选聘违规事务所承担审计工作[19]

控股要求 - 公司对控股子公司持股比例需达 50%以上或能实际控制[2] 人员管理 - 控股子公司董事等人员年度结束后 1 个月内提交述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[9] 财务与利润分配 - 控股子公司应向公司报送产销量报表、资产负债表等财务报表及资料[11] - 控股子公司弥补亏损和提取公积金后利润按股东出资比例分配[12] 战略规划 - 控股子公司经营及发展规划需服从公司发展战略和总体规划[14] 担保与信息披露 - 控股子公司不得对外提供担保[15] - 控股子公司信息披露依据公司《信息披露事务管理制度》等执行[18] 重大事项与交易 - 控股子公司应及时报告重大事项，包括增减注册资本等[18] - 控股子公司进行交易活动时相关责任人应确定关联方并判断是否构成关联交易[19] 信息管理 - 控股子公司总经理是信息提供第一责任人[18] - 控股子公司研究等涉及信息披露事项时应通知董事会秘书并提供资料[19] - 控股子公司应及时向董事会秘书报备重要文件[19] - 控股子公司提供信息应真实准确完整并第一时间报送公司[19] - 控股子公司相关知情人在信息披露前应控制知情范围，不得泄露内幕信息等[19] 审计与考核 - 公司每季度对控股子公司开展内部审计工作，必要时可开展不定期审计并委托审计财务报告[21] - 控股子公司应建立考核奖惩制度[23] 责任追究 - 控股子公司董监高不履行责任义务造成不良影响或损失，公司有权要求处罚，当事人应担责[23] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责修订和解释[25] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[26]

人员管理 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[3][4] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表出任的董事总计不得超董事总数二分之一[5] 会议管理 - 总经理办公会议例会每月召开一次，临时会应急时随时召开[14] - 会议议题由总经理会前三天征集，审批后发给参会人员[14] - 会议记录一般保存十年[17] 工作汇报 - 总经理应定期书面报告工作，重大事项须书面报告[20][22] - 闭会期间，总经理应常向董事长报告工作[20] - 高级管理人员执行决议遇重大变化应及时报告[22] 细则规定 - 工作细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[27] - 工作细则由董事会负责解释[28]

委员会组成与任期 - 委员会成员由三名董事组成，委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前三天通知；临时提前两天，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 议案须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存十年[16] 主要职责与工作安排 - 委员会主要职责有审核年度经营计划等八项[7] - 工作组为决策做前期准备，提供公司资料[8]

制度目的 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益[2] 披露范围 - 涉及商业秘密且符合特定情形、国家秘密的信息可暂缓或豁免披露[4][6] 披露条件 - 信息未泄露、内幕知情人承诺保密、交易未异常波动[6][9] 管理流程 - 董事会统一领导，相关部门做好登记，决定需入档并经董事长签字[11][12][13] 知情人要求 - 遵守制度、严格保密、不得利用信息交易，泄密担责[20][21]

独立董事专门会议决策 - 需全体独立董事过半数同意的事项才可提交董事会审议[4] - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[5] 会议组织安排 - 原则上提前三天通知并提供资料，一致同意可免除[7] - 全部独立董事出席方可举行，过半数推举召集人[8] 会议相关规定 - 委托出席需提交授权委托书[8] - 表决采取书面或举手表决，一人一票[8] - 制作会议记录，证券部保存不少于10年[9] 其他要求 - 公司为会议提供便利并承担费用[9] - 独立董事对会议事项有保密义务[10] - 年度述职报告应包含会议工作情况[11]

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张永锋，作为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会 提名为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名李君为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月29日[14]

人员提名 - 徐克哲被提名为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐克哲具备五年以上相关工作经验[6] - 徐克哲及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 徐克哲近三十六个月无相关处罚及谴责[10][12] - 徐克哲担任独立董事公司数量及任期符合要求[13][14] 承诺事项 - 徐克哲承诺保证声明及材料真实准确完整[17] - 徐克哲承诺任职不符资格将及时报告并辞职[17]

为确保公司的规范运作，在股东大会审议通过前，监事会及监事仍将按照有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，在股东大会审议通过后，公司第 二届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。 2.公司董事会拟调整董事席位，董事会由 7 名董事调整为 9 名董事，其中，5 名 非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生；独立董事 中至少包括一名会计专业人士；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产 生，直接进入董事会，无需提交股东大会审议。 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-072 长春致远新能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月29日召开第 二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案） 登记事项的议案》和《关于修订和制订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 ...