证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-045 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 经审议，公司董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要真实反映 了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半 年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等相关公告。《2025 年半年度报告摘要》同 步刊登在《证券时报》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 ...

截至发稿，致远新能市值为36亿元。 每经AI快讯，致远新能（SZ 300985，收盘价：19.47元）8月25日晚间发布公告称，公司第二届第二十 七次董事会会议于2025年8月23日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司 <2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》等文件。 2024年1至12月份，致远新能的营业收入构成为：制造业占比100.0%。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-048 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开 了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性 原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形 资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的分析和 评估，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。经测试，公司各 项减值准备 2025 年半年度合计计提 2,057.34 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于公 司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。公司关联董事张远先生、 张一弛先生回避表决，公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了此议案。 本次申请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、关联交易概述 1.关联交易概况 为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中信银行股份有限公司长春分行 申请授信不超过人民币 0.85 亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十七 次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内，额度可循环使 用。向中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币 1.00 亿元的综合授 信额度，授信期限为第二届董事会第二十七次会议决议之日起两年（具体起止日期以银 行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以 ...

编制单位：长春致远新能源装备股份有限公司 单位：万元 法定代表人：张远 主管会计工作负责人：周波 会计机构负责人：刘庆春 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 2025 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年半年 | 半年度 | 2025 年半 | 2025 年半 | | | | 非经营性 | 资金占用方 | 公司 | 算的会计科 | 占用资金余 | 度占用累计发 | 占用资 | 年度度偿 | 年度期末占 | 占用形 | 占用性质 | | 资金占用 | 名称 | | | | 生金额（不含 | 金的利 | 还累计发 | | 成原因 | | | | | 的关联关系 | 目 | 额 | | | | 用资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 息（如 | 生金额 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.90 元。 截至 2021 年 4 月 23 日止，本公司本次发行募集资金总额为 830,001,660.00 元，扣除发 行费用 52,649,960.38 元后，募集资金净额为 777,351,699.62 元。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了"大华验字[2021]000249 号"《验资报告》。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-046 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于 2025 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会 主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的 情形。 1.审议通过了《关于公司<2025 年半年度 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-045 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要真实反映 了公司 2025 年半年度的财务 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-049 长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张远、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计主管 人员)刘庆春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具 体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

公司公告 - 致远新能公告截至2025年7月31日尚未实施本次股份回购 [2]