证券日报网讯 12月16日晚间，致远新能发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 修订并办理工商变更（备案）登记事项的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，致远新能发布公告称，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审 议，同意选举孙立立女士为公司第三届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯12月16日晚间，致远新能（300985）发布公告称，聘任张晶伟为总经理。 ...

证券日报网讯 12月16日晚间，致远新能发布公告称，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任 公司高级管理人员的议案》。 （编辑 任世碧） ...

职工代表董事孙立立女士个人简历详见附件。 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性 文件的有关规定，以及最新修订的《公司章程》，长春致远新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，至少包括一 名会计专业人士；一名由职工代表大会选举产生的职工董事。 经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议对第三届职工代表董事候选人孙 立立女士的资格审查，同意提名孙立立女士为公司第三届董事会职工代表董事候选人， 并同意提交公司职工代表大会进行审议。 公司于 2025 年 12 月 16 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举 孙立立女士为公司第三届董事会职工代表董事，孙立立女士将与公司 2025 年第二次临 时股东大会选举产生的八位非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 孙立立女士担任职工代表董事后，公 ...

北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：长春致远新能源装备股份有限公司 法律意见书 中洲律券意字[2025]第 12 号 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2025 年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装备股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就本次 股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资 格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-081 长春致远新能源装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经第三届董事会全体董 事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。 全体董事共同推举张远先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 董事张晶伟先生、李君先生、马东飞先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员 列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举张远先生为公司第三届 ...

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和股东出席情况 （一）本次股东大会召开情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-079 长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会会议召开时间 (1)现场会议时间：2025年12月16日（星期二）14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12 月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公 司办公楼会议室 6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、表决程 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-082 长春致远新能源装备股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了五名非独立董事、三名独立董事，与公 司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会， 任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由以上九名董事组成，具体成员如下： （一）非独立董事：张远先生、周波女士、张晶伟先生、马东飞先生、张一弛先生 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 ...

证券日报网讯 12月10日晚间，致远新能发布公告称，控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公 司将其所持1750万股股份质押给吉林银行股份有限公司长春分行，用于自身经营融资，质押股份占其持 股18.01%，占公司总股本9.38%。 （文章来源：证券日报） ...