公司公告 - 致远新能发布公告 将于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司决议与资金安排 - 公司第三届董事会第二次会议审议通过了终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司同意终止的募集资金投资项目为“氢能装备智能制造项目” [1] - 公司将把该项目的剩余募集资金7,336.83万元永久补充流动资金，该金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的9.44% [1] 项目终止与后续处理 - 公司终止了原计划的“氢能装备智能制造项目” [1] - 公司将注销与该项目相关的募集资金专户 [1] - 募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议将随之终止 [1]

公司战略与资本运作 - 公司董事会决议终止“氢能装备智能制造项目”这一募集资金投资项目 [1] - 公司将该项目剩余募集资金7,336.83万元永久补充流动资金，该金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的9.44% [1] - 公司将注销相关募集资金专户，并终止与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议 [1] 项目与业务调整 - 公司终止的募投项目为“氢能装备智能制造项目”，该项目原计划涉及氢能装备制造领域 [1]

募资情况 - 公司2021年4月16日发行3333.34万股，每股24.90元，募资83000.17万元，净额77735.17万元[2] 项目进展 - 4个项目已结项，“营销网络建设”项目已变更[3][4] - “年产8万台LNG供气系统模块总成智能制造项目”累计投资进度108.12%，投入28674.74万元[5] - “研发中心”项目累计投资进度94.2%，投入4085.88万元[5] 项目调整 - 拟终止“氢能装备智能制造项目”，剩余7336.83万元永久补流，待股东会审议[13][14][16] - 2022 - 2024年募投项目多次变更和延期[9][10]

薪酬结构 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 非独立董事、高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[7] - 独立董事领固定津贴，费用公司承担[7] 薪酬审议 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策方案[5] 薪酬确定 - 高管薪酬依职务和考评确定[7] - 兼任多职按薪酬孰高原则确定标准[8] 薪酬追回 - 公司因财务造假等追回董事、高管超额发放薪酬[15]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额8.3000166亿元，净额7.7735169962亿元[3] - 募投项目合计累计投资进度为93.18%[5] 项目调整 - 拟终止“氢能装备智能制造项目”，原计划用9875.89万元，已投2676.37万元，进度27.10%[1][9] - “年产8万台LNG供气系统模块总成智能制造项目”调整后拟用2.652184亿元，已投2.867474亿元，进度108.12%[4] - “研发中心”项目调整后拟用4337.44万元，已投4085.88万元，进度94.2%[4] - “补充流动资金”项目拟用1.5亿元，已投1.5亿元，进度100%[4] - “年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”拟用2.2亿元，已投2.2亿元，进度100%[5] 资金安排 - 终止“氢项目”剩余7336.83万元永久补充流动资金，占净额9.44%[2] 决策进展 - 2026年1月9日审计委员会、1月13日董事会审议通过终止及资金补充议案[16] - 事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议[12][17] 项目影响 - 终止“氢项目”因市场需求不足等，利于聚焦主业等[12] - 募投项目终止后公司运营受不确定因素影响[20] - 无法预测募投项目短期内对业绩具体影响[20]

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2026-003 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日 召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 1 月 29 日召开公司 2026 年第一 次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关《公司 法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30（参加现场会议 的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） 2.网 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2026-001 长春致远新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高 级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：经公司审慎决策，公司拟终止募集资金投资项目"氢能装备智能制造 项目"（以下简称"氢项目"），并将剩余募集资金 7,336.83 万元（占公司首次公开 发行股票的募集资金净额的 9.44%，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准 ...

吉林省工业企业数量统计 - 2025年1月至11月，吉林省规模以上工业企业数量为3539个，较上年同期增加142个，同比增长4.18% [1] - 同期吉林省工业企业数量占全国工业企业总数的比重为0.67% [1] - 统计所涉工业企业标准为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业 [1] 提及的吉林省上市公司 - 新闻中提及的吉林省上市公司包括：利源股份、ST金鸿、长春燃气、泉阳泉、通化金马、西点药业、吉林碳谷、中研股份、致远新能、一汽解放、吉林高速、吉电股份 [1] 相关行业研究报告 - 新闻提及了智研咨询发布的《2026-2032年中国工业云行业市场深度评估及投资机会预测报告》 [1]

证券日报网讯1月9日，致远新能（300985）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日公 司股东户数为9944户。 ...