证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-038 长春致远新能源装备股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.本次公司拟使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本 次回购股份数量不低于150万股（含本数）且不超过300万股（含本数），约占公司目 前股本总额的0.8042%至1.6085%。按照回购数量上限300万股和回购价格上限22.00元/ 股测算，回购资金总额约为人民币6,600.00万元（含本数）。按照回购数量下限150万 股和回购价格上限22.00元/股测算，回购资金总额约为人民币3,300.00万元（含本数） 。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股 份的数量和金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户， 该账户仅用于回购公司股份。 4.相关风险提示 （1 ...

股份回购计划 - 公司拟回购150万股至300万股A股股份 [1] - 回购价格上限为22元/股 [1] - 预计回购资金总额3300万元至6600万元 [1] - 回购期限不超过12个月 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 资金来源为自有资金和自筹资金 [1]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-037 长春致远新能源装备股份有限公司 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开 第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨 取得股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 4 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比 例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长春市汇锋汽车齿轮有限公司 | 97,160,000 | 52.09% | | 2 | 王然 | 35,000,000 | 18.77% | | 3 | 长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙) ...

回购股份方案 - 拟回购股份数量150 - 300万股，占股本0.8042% - 1.6085%[2] - 回购价格不超22元/股，资金3300 - 6600万元[2] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 资金来源 - 自有和自筹资金，工行吉林省分行最高贷5000万[2][3] 决策程序 - 董事会2025年5月6日通过议案，7票同意[1][4] - 需三分之二以上董事出席决议，无需股东大会审议[3]

重要内容提示： 1.回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。 2.回购股份的用途： 股权激励或员工持股计划。 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-036 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.回购股份的数量、占公司总股本的比例： 本次回购股份数量不低于150万股（ 含本数）且不超过300万股（含本数），约占公司目前股本总额的0.8042%至1.6085%， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 4.回购股份的价格： 回购价格不超过人民币22.00元/股（含本数），该回购价格 上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。 5.回购股份的资金总额及资金来源： 按照回购数量上限300万股和回购价格上限 22.00元/股测算，回购资金总额约为人民币6,600.00万元（含本数）。按照回购数量 下限150万股和回购价格上限22.00元/股测算，回购资金总额约为 ...

募集资金情况 - 2021年4月16日发行3333.34万股普通股，每股24.90元，募资总额83000.17万元，净额77735.17万元[1] - 2021年6月同意以14007.31万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 2024年3月同意用1.24亿元募集资金置换年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目前期自筹资金[7] 募投项目调整 - 2022年3月将研发中心和营销网络建设项目调整至压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目[5] - 2022年8月将年产8万台液化天然气供气系统模块总成智能制造基地部分资金调至年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目[5] - 2024年9月压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目变更名称、主体、地点，实施期限延至2026年1月31日[6] 募投项目进度 - 截至2025年4月11日，年产8万台液化天然气供气系统模块总成智能制造基地累计投入28674.74万元，进度108.12%[8] - 截至2025年4月11日，研发中心累计投入4085.88万元，进度94.2%[8] - 截至2025年4月11日，公司募集资金累计投入72436.99万元，进度93.18%[8] 结项情况 - 本次结项募投项目承诺投资77735.17万元，调整后67859.28万元，累计投入69760.62万元，进度102.80%[10] - 本次结项募投项目节余募集资金399.53万元[11] - 公司拟将节余资金399.53万元永久补充流动资金[13] 审议情况 - 2025年4月16日审计委员会审议通过部分募投项目结项等议案[15] - 2025年4月26日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项等议案[15][16]

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为长春致远新能源装备股份 有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向社会公众公开发 行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.90 元。截 至 2021 年 4 月 23 日止，本公 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 长春致远新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000037 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000037 号 长春致远新能源装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称致 远新能）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐机构现场检查公司2次[3] - 保荐机构发表独立意见9次[4] - 保荐机构于2024年8月6日对公司培训1次[4] 资金与合同 - 公司以1.24亿元募集资金置换昊安项目前期自筹资金，存在程序和披露问题[4] - 首次公开发行承诺均已履行[8] - 报告期内重大合同正常履行，无重大风险[9]