证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2026-005 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和股东出席情况 （一）本次股东会召开情况 1.本次股东会会议召开时间 长春致远新能源装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (1)现场会议时间：2026年1月29日（星期四）14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1 月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年1月29日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公 司办公楼会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事 ...

北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 中洲律券意字[2026]第 01 号 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯（以下简称"本所律师"）出席了贵公 司 2026 年第一次临时股东会。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装备股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就本次 股东会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之适当目的使用，不得被任 何人用于其他任何目的。 法律意见书 按照律师行业公认的 ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2026-004 长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 | | | | 项 | 目 | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | | 亏损：2,500.00 | 万元 – | 4,000.00 | 万元 | 亏损：19,190.97 | 万元 | | 净利润 | | | | | | | | | 扣除非经常性损益后的 | | | | | | | | | | | 亏损：4,000.00 | 万元 – | 6,000.00 | 万元 | 亏损：20,999.34 | 万元 | | 净利润 | | | | | | | | 注：本公告格式中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是 ...

公司股东结构 - 截至2026年1月20日，公司股东总户数为9814户 [1]

项目终止决策与资金处理 - 公司决定终止“氢能装备智能制造项目”并将剩余募集资金7336.83万元永久补充流动资金 该金额占首次公开发行股票募集资金净额的9.44% [2][5] - 终止该项目的主要原因是行业产业化推进放缓 市场需求不足 且公司现有已建的氢能源装备生产线产能已基本满足客户需求 [2][3] 项目历史变更与现状 - 该项目最初源于IPO募投项目中的“研发中心”和“营销网络建设”项目 后经两次调整及两次延期 [3] - 2022年 项目首次变更为“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目” 拟投入募集资金9875.89万元 原计划于2024年1月31日前建成 [3] - 2024年1月 公司将项目达到预定可使用状态的时间首次延长至2025年1月31日 [3] - 2024年9月 项目名称再次变更为“氢能装备智能制造项目” 实施主体和地点均发生变更 实施期限被再次延长至2026年1月31日 [3] - 在终止前 公司已按原投资计划购置了各类生产线设备 该生产线具备年产1万只储氢气瓶的生产能力 [2] 公司主营业务 - 公司是国内专注于车载LNG供气系统、罐式集装箱、氢气瓶等能源装备研发、制造、销售的国家高新技术企业 [4] - 公司主要产品车载LNG供气系统广泛应用于中重型卡车、环卫车辆、城市公交车等商用车 [4]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数为9854户 [1]

公司公告决议 - 致远新能第三届董事会第二次会议于1月13日审议通过了相关议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] 募集资金使用变更 - 公司决定终止部分募集资金投资项目 [2] - 将上述终止项目后的剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金 [2]

公司公告 - 致远新能发布公告 将于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司决议与资金安排 - 公司第三届董事会第二次会议审议通过了终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司同意终止的募集资金投资项目为“氢能装备智能制造项目” [1] - 公司将把该项目的剩余募集资金7,336.83万元永久补充流动资金，该金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的9.44% [1] 项目终止与后续处理 - 公司终止了原计划的“氢能装备智能制造项目” [1] - 公司将注销与该项目相关的募集资金专户 [1] - 募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议将随之终止 [1]

公司战略与资本运作 - 公司董事会决议终止“氢能装备智能制造项目”这一募集资金投资项目 [1] - 公司将该项目剩余募集资金7,336.83万元永久补充流动资金，该金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的9.44% [1] - 公司将注销相关募集资金专户，并终止与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议 [1] 项目与业务调整 - 公司终止的募投项目为“氢能装备智能制造项目”，该项目原计划涉及氢能装备制造领域 [1]