长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司2025年度经营规划，公司及合并报表范围内子公司（以下简称 "子公司"）预计2025年度将与关联方江苏申氢宸科技有限公司（以下简称"申 氢宸"）、浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩弛电子"）和天 津智海船务有限公司（以下简称"智海船务"）发生日常关联交易总金额不超过 5,154.30万元。其中，预计向关联人采购原材料的关联交易金额为2,700万元； 预计向关联人出租房屋的关联交易金额为454.30万元；预计向关联人销售产品、 商品的关联交易金额为2,000.00万元。2024年同类交易实际发生的日常关联交易 总金额合计为474.84万元。 2、申氢宸系公司未纳入合并报表范围的参股子公司，且公司董事长张远、 董事及总经理张晶伟担任申氢宸董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第7.2.3条的规定，申氢宸为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。 张一弛系公司实际控制人之一并同时担任公司董事，浩弛电子系张一弛实际 控制的公司。根 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002790 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 长春致远新能源装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华核字[2025]0011002790号 长春致远新能源装备股份有限公司： 我们接受委托，对长春致远 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-023 长春致远新能源装备股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方 案预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）独立董事专门委员会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第五次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该利润分配预案从公 司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且 不存在损害投资者利益的情况。因此，独立董事专门会议一致同意将该议案提交公司 第二届董事会第二十五次会议审议。 （二）董事会审议情况 2025年4月26日，公司第二届董事会第二十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第 ...

2024 年度独立董事述职报告 （赵新宇） 各位董事、股东及股东代表： 2024 年度，作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，充分 发挥了独立董事的作用。报告期内，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。 因个人原因本人已于 2025 年 2 月 28 日向公司董事会申请辞去公司第二届董事 会独立董事职务，同时辞去第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬 与考核委员会主任委员的职务，辞职后本人不再担任公司及子公司任何职务。该辞职申 请已于 2025 年 3 月 26 日正式生效。 由现任独立董事李君先生代我汇报 2024 年度履行独立董事职责的情况如下： 长春致远新能源装备股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人赵新宇，1977 年出生，博士研究生学历，毕业于吉林大学，中国国 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王彦明） 各位董事、股东及股东代表： 2024 年度，作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，恪尽职守，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王彦明，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学博士。 1993 年 1 月至今在吉林大学就职，历任法学院助教、法学院讲师、法学院副教授、硕 士生导师，现任法学院教授、博士生导师；1993 年 8 月至今兼任吉林吉大律师事务所律 师；2013 年 10 月至今，任长春仲裁委员会仲裁员；2016 年 1 月至 2022 年 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李烜） 各位董事、股东及股东代表： 2024 年度，本人作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况和财务状 况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表事前认可或独立意见， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 本人李烜，1964 年 8 月出生，研究生学历，高级会计师职称。曾任中国人民银 行长春市分行会计处职员、副主任科员，中国光大银行长春分行计财部、计划资金部负 责人，营业部、零售业务部副总经理、总经理，党委委员、工会主席、纪委书记、副行 长，中国光大银行总行助理巡视员；光银国际资产管理（ ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-030 长春致远新能源装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会 将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并 经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十 次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》，该议案尚需经公司 2024 年度股东大会决议通过，现将相关事宜公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法 ...